Как обналичить крупную сумму

[ViktorTroshka]

Хочу поинтересоваться, в России есть офлайн обменники? И где они находятся, если есть

В смысле как фиатные обменники куда прийти можно самому и обменять? Вряд ли такое вообще в России когда-нибудь будет)
Или просто наличкой пополнить/снять ? В Москве и Питере есть. Можешь посмотреть на bestchange.ru

[1715253554]

1715253554

[1715253554]

1715253554

[BeEvil]

Открыть карту иностранного банка, например Латвии, и сливать туда например. Или как уже сказано разбивать на мелкие и по своим счетам.

[Vovka4]

Хочу поинтересоваться, в России есть офлайн обменники? И где они находятся, если есть

В смысле как фиатные обменники куда прийти можно самому и обменять? Вряд ли такое вообще в России когда-нибудь будет)
Или просто наличкой пополнить/снять ? В Москве и Питере есть. Можешь посмотреть на bestchange.ru

Да почему же. в новостях недавно показывали как накрыли группу людей занимающихся обменом крипто валюты НЕ ЛЕГАЛЬНО

[md.falkone]

Открыть карту иностранного банка, например Латвии, и сливать туда например. Или как уже сказано разбивать на мелкие и по своим счетам.

это очень долго и проблематично, сейчас усилили законы чтобы мониторить все деньги, обойти на данном этапе не так уж и легко, самый простой вариант взять кредит, и им прикрываться, если есть долг, вопросов к тебе нет, у если это только не очень большая сума.

[poddubnuy]

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

Дорогу осилит идущий, а чтоб на дороге не споткнуться, то надо понимать, что Все банки завязаны, и вывести по частям незаметно крупную сумму вряд ли получиться, как вариант: куда простите планируете тратить? любые услуги и товары у Физических лиц и юриков, с серым налом работающих надо оплачивать напрямую, переводя с биржи им на карту. И все.

[Woodman]

Открыть карту иностранного банка, например Латвии, и сливать туда например. Или как уже сказано разбивать на мелкие и по своим счетам.

это очень долго и проблематично, сейчас усилили законы чтобы мониторить все деньги, обойти на данном этапе не так уж и легко, самый простой вариант взять кредит, и им прикрываться, если есть долг, вопросов к тебе нет, у если это только не очень большая сума.

Как это, кредит все вопросы снимает и в том числе перевод из за рубежа на большую сумму? Мне кажется что вы ошибаетесь. Банк по любому обязан показать ваш перевод, тем более если сумма большая налоговикам.

[PograneC]

Да уж... почитал я все страницы этого топика и понял, что среднему классу нелегко в России. Знаете ли вы, что в Москве у обычных людей с высшим образованием, несколькими сертификатами какими-нибудь финансовыми и отличным знанием английского языка и работающих в крупной международной компании - ежемесячная зарплата (если считать в среднем по году) - примерно около 200-250 тыс. в месяц (это с премиями и прочими бонусами) - и таких людей в столице ну очень много, просто до неприличия много. А есть еще и их начальники на уровне отделов, там суммы еще больше, а есть еще на уровне подразделений - там суммы такие, что можно покупать каждый год по хорошей квартире в Москве, при этом путешествовать по 3-4 раза в год и мало себе в чем отказывать. Тяжело живется в этой стране...

Откуда такая информация? В Мск нищеброды на каждом углу. Суммы, что ты озвучил, они есть... Но это уровень топ-менеджмента в основном.

[RuNetX]

Тоже считаю, что как то голословно было произнесено утверждение про зп в 200 руб. На хидхантере по крайней мере их не так много. И вообще к чему обсуждать Москву, это же другое гос-во в нашей стране. Сам живу в Московской области, у нас средняя зп около 30 руб в месяц. Хотя, если это зарубежная компания, то может так и есть, хз, у них же в баксах считается наверняка. Сумма в 1 млн рублей - это очень большая сумма, даже для моск.области, не говоря уж о провинции, там такие деньги люди видят только когда квартиры продают, и то не все, т.к. некоторые живут всю жизнь в своей хрущевке.

[vvaa29]

Откуда такая информация? В Мск нищеброды на каждом углу. Суммы, что ты озвучил, они есть... Но это уровень топ-менеджмента в основном.

Эта инфа от моей девушки, и не только от нее, но и от знакомых, а работает она в бухгалтерии и видит какие зп у кого) Да достаточно выйти на улицу и пройтись внутри садового кольца или где-нибудь на юго-западе мск - столько бмв, мерседесов и порше - что удивляешься поневоле. Это я к тому, что многим из тех, кто в мск живет - такие суммы приходят за полгода, и удивляться тут нечего.

[Jine86]

Можно расспросить близких знакомых, и обналичить через их счета, можно попросить у них оформить карту Тинькова оформляется очень быстро, так большая сумма будет разбита на кучу маленьких....насколько я читал сумма превышающая 600000 рублей может возбудить интерес всяких органов, но когда у вас 10 карт на разных людей то за сотку никто вас трясти не будет....

[Kozyavkin]

Да уж... почитал я все страницы этого топика и понял, что среднему классу нелегко в России. Знаете ли вы, что в Москве у обычных людей с высшим образованием, несколькими сертификатами какими-нибудь финансовыми и отличным знанием английского языка и работающих в крупной международной компании - ежемесячная зарплата (если считать в среднем по году) - примерно около 200-250 тыс. в месяц (это с премиями и прочими бонусами) - и таких людей в столице ну очень много, просто до неприличия много. А есть еще и их начальники на уровне отделов, там суммы еще больше, а есть еще на уровне подразделений - там суммы такие, что можно покупать каждый год по хорошей квартире в Москве, при этом путешествовать по 3-4 раза в год и мало себе в чем отказывать. Тяжело живется в этой стране...

И как эта информация связана с темой топика?

[md.falkone]

Открыть карту иностранного банка, например Латвии, и сливать туда например. Или как уже сказано разбивать на мелкие и по своим счетам.

это очень долго и проблематично, сейчас усилили законы чтобы мониторить все деньги, обойти на данном этапе не так уж и легко, самый простой вариант взять кредит, и им прикрываться, если есть долг, вопросов к тебе нет, у если это только не очень большая сума.

Как это, кредит все вопросы снимает и в том числе перевод из за рубежа на большую сумму? Мне кажется что вы ошибаетесь. Банк по любому обязан показать ваш перевод, тем более если сумма большая налоговикам.

почитайте в ветках ти форумах, там очень много и подробно написано как прикрыться кредитами, я больше скажу, самы банки вам за процент поможет вывести нормальную сумму, просто нужно знать к кому идти и с кем говорить.

[BeEvil]

Открыть карту иностранного банка, например Латвии, и сливать туда например. Или как уже сказано разбивать на мелкие и по своим счетам.

это очень долго и проблематично, сейчас усилили законы чтобы мониторить все деньги, обойти на данном этапе не так уж и легко, самый простой вариант взять кредит, и им прикрываться, если есть долг, вопросов к тебе нет, у если это только не очень большая сума.

Если встал вопрос о выводах больших сумм (а у ТС судя по всему большие суммы) то все сделать можно в течении недели. По поводу закрытия кредита - все равно со временем придется объяснять происхождение денег приходящих на счет, а потом встанет вопрос о налогах на прибыль, а потом окажется что биткоин в данном конкретном банке запрещен, а вдруг это террористы на бирже играют и тебе на боеприпасы скидывают. Речь про Россию.

почитайте в ветках ти форумах, там очень много и подробно написано как прикрыться кредитами, я больше скажу, самы банки вам за процент поможет вывести нормальную сумму, просто нужно знать к кому идти и с кем говорить.

И вот уже появляются какие-то рыбы прилипалы которые отщипывают свой процент.

Эта инфа от моей девушки, и не только от нее, но и от знакомых, а работает она в бухгалтерии и видит какие зп у кого) Да достаточно выйти на улицу и пройтись внутри садового кольца или где-нибудь на юго-западе мск - столько бмв, мерседесов и порше - что удивляешься поневоле. Это я к тому, что многим из тех, кто в мск живет - такие суммы приходят за полгода, и удивляться тут нечего.

Да, но эти деньги приходят в банк как зарплатные - тут у банка вопросов обычно не возникает.

[Doctor65]

https://coinsbank.com/
завести аккаунт
Пройти верификацию 
положить крипту
получить кредитки
пользоваться им

[Myrik_BY]

Открыть карту иностранного банка, например Латвии, и сливать туда например. Или как уже сказано разбивать на мелкие и по своим счетам.

это очень долго и проблематично, сейчас усилили законы чтобы мониторить все деньги, обойти на данном этапе не так уж и легко, самый простой вариант взять кредит, и им прикрываться, если есть долг, вопросов к тебе нет, у если это только не очень большая сума.

Как раз таки это очень просто, единственное что придётся ехать в эту страну чтобы снять наличные либо заказать и ждать карту этого банка
И никто ваши доходы таким образом не отмониторит, но с кредитом схема интересная)

[madsergio]

народ, открыть офшор через юридическую контору (которая берет на себя все необходимые процедуры) на тех-же Сейшельских островах обойдется в $1,500. включая корпоративный счет (а это и чековая книжка, и корпоративная карточка). годовое обслуживание всего этого хозяйства целиком обойдется в $1000 максимум. и все, сливайте доход туда. благо прибыль, полученная за пределами страны регистрации, там вообще не облагается налогом. если хотите как-то легилизовать доходы ну так откройте в своей стране пребывания представительство своего собственного офшора и наймите самого себя на работу. и даже можете сами себе платить зарплату сами посчитайте. полторы тыщи разово за открытие и плюс еще по тыще долларов в год это расходы. но зато потом никакого гемороя с легализацией фиата и его обналичиванием. мало того, решается еще куча побочных проблем вроде тех же крупных покупок - ну купило себе представительство иностранной компании к примеру недвижимость, и что? кому какое дело? а с физического лица за такое могут и налоговики спросить. короче если в месяц доходы от крипты стабильно превышают $10.000 то офшор на мой взгляд это единственное правильное решение.

[rualekss]

А что скажете о карте AdvCash?  Это международная карта и можно в банкоматах деньги снимать.

[madsergio]

А что скажете о карте AdvCash?  Это международная карта и можно в банкоматах деньги снимать.

а вот если регулярный ежемесячный доход ниже $10.000 то как раз AdvCash это очень и очень приличный вариант. хотя я бы лучше разбивал сумму на всякий случай. типа 50% на AdvCash Mastercard, 25% на Payeer Mastercard Platinum и 25% на Payoneer MasterCard. хотя это уже личная паранойя мне такое подстказывает

[Chetty]

Банк обязан сообщать в финмониторинг о суммах больше 600К разово или если ежемесячные поступления превысили эту сумму. Если сильно не борзеть, примерно 350К 450К вы никому нафиг не интересны.. и этта не снимайте с карты деньги сразу налом...пусть лежат на карте, и платите с карты по возможности. Банки в основном ловят обнальщиков, с них за обнал спрашивают.

[oneidentity]

Банк обязан сообщать в финмониторинг о суммах больше 600К разово или если ежемесячные поступления превысили эту сумму. Если сильно не борзеть, примерно 350К 450К вы никому нафиг не интересны.. и этта не снимайте с карты деньги сразу налом...пусть лежат на карте, и платите с карты по возможности. Банки в основном ловят обнальщиков, с них за обнал спрашивают.

И смысл их на карте держать? Если на ней неберется приличная сумма - тоже начнуть присматриваться.