vanillajem (OP)
Newbie
Offline
Activity: 4
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
June 22, 2017, 07:41:06 AM Last edit: June 22, 2017, 09:20:14 AM by vanillajem |
|
Помогите новичку! На биржах верификация добровольная, она дает определенные преимущества. Понятно, что все привилегии внутри биржи - это инициатива самой биржи. Но где-то прочитал, что предоставление сканов документов, удостоверяющих личность и место проживания, является требованием банков-партнеров и сервисов партнеров. Подскажите, так ли это? И если да, то каких конкретно? Идет речь о наших банках или о европейских/американских?
|
|
|
|
Lismino
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
June 22, 2017, 01:00:08 PM |
|
Да, это так. Еще может требованием законодательства страны, в которой оформлена биржа. Например, США. А просят удостоверить свою личность все банки, российские, европейские/американские. Правило, знай своего клиента
|
|
|
|
Harbor
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
June 30, 2017, 10:24:22 PM |
|
Каждая серьезная организация будет требовать от вас подтверждение личности. Но здесь опасно, так как можно напороться на каких-то мошенников.
|
|
|
|
uservalera
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 01, 2017, 04:59:28 AM |
|
Помогите новичку! На биржах верификация добровольная, Не везде добровольная, на хуоби она принудительная, и там постоянно им не нравятся твои документы, в связи с чем не дают вывести средства. Еще из минусов творящихся на хуоби надо отметить, что помимо документов необходимо делать видеоверификацию, то есть по скайпу связывать с биржей в установленное время, надо в руках держать документы (что бы типа доказать что ты это ты), и отвечать на их вопросы (скорее всего на китайском языке или максимум на ломанном английском).
|
|
|
|
Pe4kin
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 01, 2017, 05:10:38 AM |
|
Добровольная ![Huh](https://bitcointalk.org/Smileys/default/huh.gif) Какая ещё добровольная ![Huh](https://bitcointalk.org/Smileys/default/huh.gif) Мне кажется она придумана специально чтоб не дать возможность вывода денег. На некоторых биржах такие условия, что пройти её не реально вообще. Потребуют представить документы на китайском например... И чтоб это было официальным документом... Основная проблема всех бирж и криптовалюты - это не возможность обналичить. Большая сложность в этом процессе. Из-за этого оборот на некоторых китайских биржах упал за полгода в более чем 800 раз. На некоторых биржах лежат и ждут вывода суммы более 50 миллионов баксов.... Причём только предположение... Мало, что получить надо верификацию... Ещё администрация биржы должна разрешить вывод средств. На них зависли просто сумасшедшие суммы... Поэтому и произошёл рост цен криптовалют. Все вбухивают деньги и никто вывести не может. На некоторых биржах разрешение на вывод средств не дошёл до клиентов которые хотят вывести менее 50 тысяч баксов... Свыше этой суммы идёт проверка и разрешение, а ниже говорят ждите... Когда возможность появиться никто не знает... Так, что пока ничего в этих криптовалют хорошего нет.. Проблем вагон. И перспективы, что как то ситуация может измениться - то же никаких!
|
|
|
|
uservalera
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 01, 2017, 05:17:50 AM |
|
Из-за этого оборот на некоторых китайских биржах упал за полгода в более чем 800 раз. Там есть еще очень маленькая и подлая хитрость! (хуоби и оккоин.цн), верификация для торгов упрощенная! ![Smiley](https://bitcointalk.org/Smileys/default/smiley.gif) Как это? Пришел новичек на биржу, подтвердил почту, сотовый телефон смс-кой, загрузил скриншот паспорта, всё! Торговать можно! А вот если ты запросишь вывод (в крипте или фиате), здесь начнется интересное! И документы надо сначала подтверждать, и они им могут не понравится, документов должно быть несколько, доказательство прописки, банковские выписки, видеоверификация... ![Smiley](https://bitcointalk.org/Smileys/default/smiley.gif) Это больше похоже на воровство биржей денег, чем на верификацию...
|
|
|
|
Pe4kin
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 01, 2017, 05:29:24 AM |
|
А вот если ты запросишь вывод (в крипте или фиате), здесь начнется интересное! И документы надо сначала подтверждать, и они им могут не понравится, документов должно быть несколько, доказательство прописки, банковские выписки, видеоверификация... ![Smiley](https://bitcointalk.org/Smileys/default/smiley.gif) Это больше похоже на воровство биржей денег, чем на верификацию... Тут возникает следующий вопрос. Почему бы не создать биржу в которой упрощенны все процедуры. Ведь перевод криптовалюты с биржы на кошелёк происходит без проблем. Ведь в интернет магазинах спокойно торгуют без всяких таких требований? Такое впечатление, что все биржы сговорились. И именно вывод баксов закрыт. Хочешь на карточку скинуть деньги - скидывай... Какие могут быть проблемы? Ты ведь запомнил кому скинул! Если у кого вопросы есть обращайся в банк! Видно сговор в глобальном масштабе. И сознательно надувается пузырь!
|
|
|
|
uservalera
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 01, 2017, 05:40:31 AM |
|
Почему бы не создать биржу в которой упрощенны все процедуры. Ведь перевод криптовалюты с биржы на кошелёк происходит без проблем.
Ну во всех биржах где ввод и вывод идет через крипту, обычно кроме почты подтверждать ничего не надо... Бороться с отмыванием средств на биржах начали последний год, например на битрексе есть лимит на вывод, это 1 бтц в сутки, если этот лимит не нравится, верифицируйся... На китайских же биржах, которые я перечислил, идет тупая блокировка средств... Не вывести вообще ни сколько...
|
|
|
|
Pe4kin
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 01, 2017, 06:05:52 AM |
|
Тут забавная ситуация на одной бирже случилась.... Странно вроде про это не очень шумят. https://blog.gdax.com/eth-usd-trading-update-3-69e623335e00Смысл в том, что кто то на бирже убрал все ордена на эфир. Кто то разместил большую сумму покупок за 10 центов или вроде того... И начал продавать по цене рынка какая есть.... В результате когда цена упала - бот биржы начал всю маржу обналичивать... За секунды скупили всё за бесценок... Видно им уже всё равно внаглую такое делать...
|
|
|
|
Criptomen
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 01, 2017, 07:33:23 AM |
|
Добровольная ![Huh](https://bitcointalk.org/Smileys/default/huh.gif) Какая ещё добровольная ![Huh](https://bitcointalk.org/Smileys/default/huh.gif) Мне кажется она придумана специально чтоб не дать возможность вывода денег. На некоторых биржах такие условия, что пройти её не реально вообще. Потребуют представить документы на китайском например... И чтоб это было официальным документом... Основная проблема всех бирж и криптовалюты - это не возможность обналичить. Большая сложность в этом процессе. Из-за этого оборот на некоторых китайских биржах упал за полгода в более чем 800 раз. На некоторых биржах лежат и ждут вывода суммы более 50 миллионов баксов.... Причём только предположение... Мало, что получить надо верификацию... Ещё администрация биржы должна разрешить вывод средств. На них зависли просто сумасшедшие суммы... Поэтому и произошёл рост цен криптовалют. Все вбухивают деньги и никто вывести не может. На некоторых биржах разрешение на вывод средств не дошёл до клиентов которые хотят вывести менее 50 тысяч баксов... Свыше этой суммы идёт проверка и разрешение, а ниже говорят ждите... Когда возможность появиться никто не знает... Так, что пока ничего в этих криптовалют хорошего нет.. Проблем вагон. И перспективы, что как то ситуация может измениться - то же никаких! Да есть такое.Хотел на бирже ЭКСМО сделать верификацию так начал паспорта грузить а потом дальше читаю какую то херню еще надо распечатать и заполнить и им отправить ну так и забросил и не стал ![Smiley](https://bitcointalk.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
|
|
|
Vadi2323
Legendary
Offline
Activity: 2044
Merit: 1231
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 01, 2017, 04:57:55 PM |
|
Из-за этого оборот на некоторых китайских биржах упал за полгода в более чем 800 раз. Там есть еще очень маленькая и подлая хитрость! (хуоби и оккоин.цн), верификация для торгов упрощенная! ![Smiley](https://bitcointalk.org/Smileys/default/smiley.gif) Как это? Пришел новичек на биржу, подтвердил почту, сотовый телефон смс-кой, загрузил скриншот паспорта, всё! Торговать можно! А вот если ты запросишь вывод (в крипте или фиате), здесь начнется интересное! И документы надо сначала подтверждать, и они им могут не понравится, документов должно быть несколько, доказательство прописки, банковские выписки, видеоверификация... ![Smiley](https://bitcointalk.org/Smileys/default/smiley.gif) Это больше похоже на воровство биржей денег, чем на верификацию... Им хочется и рыбку съесть и... Сначала сделали верификацию как для вывода. Естественно стали регулярно посылаемы. После этого сделали ход конём. А сейчас ещё и конкуренция появилась, так что тяжко им будет всё равно.
|
|
|
|
Monte-Kristo2017
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 01, 2017, 07:12:49 PM |
|
Но не все биржи просят верификацию, на форуме пишут про китайские биржи, так с ними давно беда. Но читал, что особых проблем на Полониксе например, нету.
|
|
|
|
Pe4kin
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
July 02, 2017, 05:13:43 AM |
|
Но не все биржи просят верификацию, на форуме пишут про китайские биржи, так с ними давно беда. Но читал, что особых проблем на Полониксе например, нету.
Об этом то и речь. Некоторые китайские биржи такой шок испытали... Есть такие которые за день не имеют таких торгов - которые были раньше в течении 2 минут. Поэтому вроде как Китайское правительство решило послабления устроить... Сперва думали, что можно крутить до бесконечности гайки...
|
|
|
|
Aleksey Vasilyev
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 168
Merit: 13
The stock photography revolution
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
November 22, 2017, 06:46:27 PM |
|
Здравствуйте, зарегистрировался в nemsis, верифицировался. В этих нимах есть какой-то смысл?
|
|
|
|
Kozadereza
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 140
Merit: 10
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
November 22, 2017, 06:54:17 PM |
|
Я пользуюсь ЕзерДельтой, там все просто. Никакие документы не нужны. Продал/купил, вывел. И много разных монет.
|
|
|
|
panduryk
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
November 22, 2017, 07:13:19 PM |
|
Помоему это у ваше решение делать верификацию или нет. Был опыт верификации на сайте букмекера,скинул фотошопленный паспорт всё норм приняли,точно так же с компанией Dagcoin,всё нормально без вопросов приняли))))
|
|
|
|
kostya3b
Newbie
Offline
Activity: 44
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 09, 2017, 07:07:45 PM |
|
Тут забавная ситуация на одной бирже случилась.... Странно вроде про это не очень шумят. https://blog.gdax.com/eth-usd-trading-update-3-69e623335e00Смысл в том, что кто то на бирже убрал все ордена на эфир. Кто то разместил большую сумму покупок за 10 центов или вроде того... И начал продавать по цене рынка какая есть.... В результате когда цена упала - бот биржы начал всю маржу обналичивать... За секунды скупили всё за бесценок... Видно им уже всё равно внаглую такое делать... Я в шоке!Вот и торгуй на биржах после этого...Проснешься без всех средств на твоем депозите.
|
|
|
|
ArkadyY
Member
![*](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/star.gif)
Offline
Activity: 86
Merit: 12
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 09, 2017, 07:14:46 PM |
|
Верификация пользователя, соблюдение процедур KYC, это основания для подтверждения того, что организация борется с отмыванием денежных средств полученных преступным путем. (В РФ аналог - 115 ФЗ). Любая инициатива, направленная на упрощение процедур будет разбиваться о регуляторные требования приличных (не совсем отмороженных, чернушных) юрисдикций.
|
|
|
|
cryptoua
Jr. Member
Offline
Activity: 54
Merit: 10
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 09, 2017, 07:21:18 PM |
|
Помоему это у ваше решение делать верификацию или нет. Был опыт верификации на сайте букмекера,скинул фотошопленный паспорт всё норм приняли,точно так же с компанией Dagcoin,всё нормально без вопросов приняли))))
На многих хороших биржах верификация нужна чтобы лимиты на вывод средств повысить. Либо для восстановления доступа к аккаунту. Если потеряли доступ, можно потом еще раз селфи отправить, чтобы сравнили. На бирже Лайвкоин такая процедура по восстановлению доступа. Нужно сделать два или три селфи в разных местах.
|
|
|
|
Masdem
Newbie
Offline
Activity: 54
Merit: 0
|
![](https://bitcointalk.org/Themes/custom1/images/post/xx.gif) |
December 09, 2017, 07:39:12 PM |
|
Я вот на Битрексе верифицировался вообще без проблем, за один вечер по водительскому удостоверению. Без всяких задержек в течении часа подтвердили. Фото водительского удостоверения с разных сторон ну и фото себя с этим же удостоверением в руках.
|
|
|
|
|