|
darksanya
|
 |
September 18, 2017, 03:25:43 PM |
|
Говорят, что можно выводить около 4к в месяц чтобы налоговая ничего не заподозрила.
А если заподозрят, что дальше происходит - кто-то сталкивался? Могут потребовать доказательства происхождения средств. Но не стоит этого бояться. Хотите почитать подробнее, погуглите №25-04001/22856 Можна на долларовую карту хоть по 50к в день выводить, обналичивать через кассу примерно по 9к$ в сутки только за день до этого нужно заказывать сумму. Если переживаете за то, что банк потребует справки о происхождении средств, тогда позаботьтесь о том, чтобы комментарий к переводу на карту был типа: авторский гонорар. Ага конечно 9к баксов в день. Через недельку за тобой выедут  С января месяца никто не приходит. Да и у меня никаких проблем с этим нет. Я даже и не задумывался об этом. Торгую - вывожу. Но не по 9к баксов конечно. Но тем не менее суммы поболее чем месячная зарплата Ребята видел лично как знакомый 5К в день выводил на приват все норм) Пять тысяч в день ежедневно или все таки раз в месяц? Если ежедневно то ладно. А вообще напрягает меня то, что приходится светить бабками перед государственным банком Ну если по пять тысяч день за днем в течении каждого месяца выводить, то скорее всего внимание на тебя обратят. А если по раза 3-4 в месяц - без проблем. Это все касается российского законодательства? Просто тут где-то гривны фигурировали. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
If you see garbage posts (off-topic, trolling, spam, no point, etc.), use the "report to moderator" links. All reports are investigated, though you will rarely be contacted about your reports.
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
temadanilevsky
Member
 Offline
Activity: 250
Merit: 28
|
|
October 27, 2017, 08:10:30 AM |
|
И вообще при выводе на карту вопросов не возникает, а вот при снятии наличных только определённая сумма, а если хочешь полную сумму с кассы снять тогда тебе задают кучу вопросов, и куда и зачем, и всю ли сумму сразу снимаете...
|
|
|
|
|
Baton55
Member
Offline
Activity: 182
Merit: 10
|
|
October 27, 2017, 08:42:50 AM |
|
И вообще при выводе на карту вопросов не возникает, а вот при снятии наличных только определённая сумма, а если хочешь полную сумму с кассы снять тогда тебе задают кучу вопросов, и куда и зачем, и всю ли сумму сразу снимаете...
как раз, все наоборот. если деньги уже упали на карту/счет, то снять их не представляет никаких сложностей. возможны проблемы с отсутствием валюты в кассе, но это решается предварительным заказом нужной суммы. |
|
|
|
|
COPARTT23
Member
Offline
Activity: 406
Merit: 49
|
|
October 27, 2017, 12:37:29 PM |
|
Хочеться напомнить что Приват уже почти государственный банк .. и на сколько я понимаю банковскую систему ... подтверждение похождение средств требуют при отправке денег, от 150 000 грн в эквиваленте. Выходит что подтверждать скорее придется при покупке битка .. так как при продаже через обменник , будет подтверждать сам обменник , а он скорее всего юр. лицо ( а у нах так все иначе )
|
|
|
|
|
|
filipe3x
|
|
October 27, 2017, 01:48:03 PM |
|
Я использую сервис cex. io - это биржа, куда можно легко привязать карту любого банка, в том числе и Привата. У меня привязана валютная визы, вывод долларов на нее без процентов. Фиксированный платеж 3,8 доллара за любую сумму. Знаю, что при выводе на мастер кард уже есть какие то проценты. Вообще, вся эта биржа хороша только для вывода. На ввод там очень высокий курс покупки крипты.
|
|
|
|
|
|
filipe3x
|
|
October 27, 2017, 01:49:43 PM |
|
Но как тут уже правильно заметили, несколько выше, Приват - это уже государственный банк. Летом туда вошли ликвидаторы ФГВФЛ, и как бы реализовали этот банк государству. Поэтому, если карта в привате, то скоро будут все прелести финансового мониторинга.
|
|
|
|
|
Flasch
Member
Offline
Activity: 239
Merit: 13
|
|
October 27, 2017, 02:03:34 PM |
|
А у меня такой вопрос, допустим эти придут и потребуют.
А потребуют за год или за всё время?
|
|
|
|
|
dimon01
Member
Offline
Activity: 378
Merit: 17
|
|
November 06, 2017, 08:18:47 PM |
|
Но как тут уже правильно заметили, несколько выше, Приват - это уже государственный банк. Летом туда вошли ликвидаторы ФГВФЛ, и как бы реализовали этот банк государству. Поэтому, если карта в привате, то скоро будут все прелести финансового мониторинга.
да, именно по этой причине пришлось отказаться от привата. альтернативные банки, слава богу, есть. |
|
|
|
|
Udacha560
Newbie
Offline
Activity: 56
Merit: 0
|
|
November 06, 2017, 11:27:27 PM |
|
Но как тут уже правильно заметили, несколько выше, Приват - это уже государственный банк. Летом туда вошли ликвидаторы ФГВФЛ, и как бы реализовали этот банк государству. Поэтому, если карта в привате, то скоро будут все прелести финансового мониторинга.
да, именно по этой причине пришлось отказаться от привата. альтернативные банки, слава богу, есть. А какие, подскажите? Где открыть карту на которую выводить можно |
|
|
|
|
Flghter
Member
Offline
Activity: 518
Merit: 10
|
|
November 07, 2017, 02:14:47 PM |
|
Но как тут уже правильно заметили, несколько выше, Приват - это уже государственный банк. Летом туда вошли ликвидаторы ФГВФЛ, и как бы реализовали этот банк государству. Поэтому, если карта в привате, то скоро будут все прелести финансового мониторинга.
да, именно по этой причине пришлось отказаться от привата. альтернативные банки, слава богу, есть. А какие, подскажите? Где открыть карту на которую выводить можно Если сумма небольшая то можно таки выводить через карту приватбанка, просто идёте в банк и открываете на себя счёт - получаете карточку, далее через обменники получайте деньги себе на карту. все. |
|
|
|
|
alexukraine
Newbie
Offline
Activity: 30
Merit: 0
|
|
November 07, 2017, 02:15:47 PM |
|
года 4 уже пользуюсь приватом и все норм
|
|
|
|
|
|
ParRus
|
|
November 07, 2017, 02:21:32 PM |
|
года 4 уже пользуюсь приватом и все норм
из них только 1 год как этот банк государственный, все бы ничего просто теперь нужно платить налог от суммы что вам начислят, иначе нарушение закона |
|
|
|
|
Omnopon)
Member
Offline
Activity: 434
Merit: 10
|
|
November 07, 2017, 02:24:57 PM |
|
года 4 уже пользуюсь приватом и все норм
из них только 1 год как этот банк государственный, все бы ничего просто теперь нужно платить налог от суммы что вам начислят, иначе нарушение закона это неправда. законы одинаковы для всех банков, как государственных, так и частных. другое дело, что в государствееных банках государственным фискальным службам проще раздобыть информацию. |
|
|
|
|
Seeker123
Member
Offline
Activity: 238
Merit: 10
|
|
November 07, 2017, 02:33:38 PM |
|
Ответы касаются только приват банка или в принципе относительно и других карт и банков работают ?
|
|
|
|
|
mysterio2018
Member
Offline
Activity: 196
Merit: 10
|
|
November 07, 2017, 07:51:48 PM |
|
Полтора месяца назад выводил несколько платежей по 800$. Никаких проблем. Если не хотите звонить оператору, напишите в им в чат.
|
|
|
|
Chronner
Member
Offline
Activity: 420
Merit: 31
|
|
November 07, 2017, 08:52:35 PM |
|
В топку приват, у них у за снятие1%, я оформил payoneer у них в разы меньше, http://
payoneer.com
|
|
|
|
|
polonez
|
|
November 07, 2017, 09:08:12 PM |
|
Полтора месяца назад выводил несколько платежей по 800$. Никаких проблем. Если не хотите звонить оператору, напишите в им в чат.
Где-то на форуме читал, что мужик хотел вывести около 1600$ - карточка ушла в лимит. Ну а так знакомые говорили, что вроде как до 5к$ можно смело снимать. Но я бы не рискнул, закажи себе офшорную карту, так хоть надежнее будет |
|
|
|
|
|
Tim2412
|
|
November 07, 2017, 10:35:11 PM |
|
Cегодня познакомился с одним чикистом СБУ шником так вот на контроле они в основном майнинг, и интересуются они сейчас больше этим вопросом. Поэтому снимай не большими суммами чтоб не привлекать внимание.
|
|
|
|
|
Chronner
Member
Offline
Activity: 420
Merit: 31
|
|
November 19, 2017, 11:07:18 PM |
|
Cегодня познакомился с одним чикистом СБУ шником так вот на контроле они в основном майнинг, и интересуются они сейчас больше этим вопросом. Поэтому снимай не большими суммами чтоб не привлекать внимание.
Меня тоже блатует дружбан ферму взять)) но чёт я очкую. Как по мне так лучше каких нибудь монет на старте взять и через пару лет продать. |
|
|
|
yhieniehy
Member
Offline
Activity: 152
Merit: 10
|
|
November 20, 2017, 01:45:49 AM |
|
Cегодня познакомился с одним чикистом СБУ шником так вот на контроле они в основном майнинг, и интересуются они сейчас больше этим вопросом. Поэтому снимай не большими суммами чтоб не привлекать внимание.
в баре чтоли познакомился? бред полнейший |
|
|
|
|
