BTC vs Украина

[darkshine]

есть такие вопросы по переводу валюты (usd/eur) в украинские банки (international wire transfer) после продажи ее на MtGOX или любой другой иностранной бирже:
1. какое указывать назначение платежа?
2. нужны ли документы, подтверждающие происхождение денег?
3. нужно ли платить какой-либо налог с этих денег (налог с дохода - ?)? Не хочется иметь проблем с налоговой

если прямой international wire transfer сюда сделать не получится, теоретически есть еще такой вариант. В Украине с помощью агентств открывается оффшорная фирма где-то на Карибских островах, владельцем фирмы назначаешь себя. От имени фирмы открывается счет в прибалтийском банке, филиалы которых тоже есть по Украине. Валюта с бирж переводится на счет в таком банке и средства снимаются по карточке в любом банкомате. Прокатит ли такая схема?

по второй схеме интересует также, можно ли сделать verification на Level 1 (https://support.mtgox.com/entries/20919111-aml-account-statuses) на MtGOX с помощью документов фирмы? Или для фирм доступны только Level 0 / Level 2?

[1714860242]

1714860242

[1714860242]

1714860242

[1714860242]

1714860242

[1714860242]

1714860242

[1714860242]

1714860242

[somenick]

тоже интерисует как гокс работает с фирмами

[Cipher]

тоже интерисует как гокс работает с фирмами

Нужно им выслать Certificate of Incorporation, могут запросить и другие документы

[L3n1n]

1. какое указывать назначение платежа?

Любое не связанное с коммерцией

2. нужны ли документы, подтверждающие происхождение денег?

В зависимости от сумм. В соседней ветке поднял аналогичную тему уже давно, информации никакой. По некоторой информации это 15к грн, по некоторой 50к грн за транзакцию.

3. нужно ли платить какой-либо налог с этих денег (налог с дохода - ?)? Не хочется иметь проблем с налоговой

Это уже Ваше личное дело, указывать в декларации это или нет. Но опять таки, прием валюты в коммерческих целях регулируется непонятно как..



Лично я получаю на приватбанк wire от разных источников (гугл, гокс, еще некоторые рекламные сети). Пока проблем небыло..

[darkshine]

Лично я получаю на приватбанк wire от разных источников (гугл, гокс, еще некоторые рекламные сети). Пока проблем небыло..

если не секрет, какие суммы в месяц/год?

[L3n1n]

если не секрет, какие суммы в месяц/год?

Пожалуй на этот вопрос не стану отвечать..

[iks77777]

 нужны ли документы, подтверждающие происхождение денег?
 нужно ли платить какой-либо налог с этих денег (налог с дохода - ?)? Не хочется иметь проблем с налоговой

Все это можно спросить в чате приват-банка или позвонить 0 800. Приват не передает данные в налоговую. Если ты захочешь заплатить за интернет по квитанции где есть твое фио и заплатишь не стандартные 10 уе а 100 000 уе за 150 лет вперед налоговая от привата не узнает ничего. Если провайдер не сдаст)) он же начнет гулять на эти бабки)). Ну это лишнее. Приват не сдаст если его не спросят.

если прямой international wire transfer сюда сделать не получится, теоретически есть еще такой вариант. В Украине с помощью агентств открывается оффшорная фирма где-то на Карибских островах,

Платишь 10 000 уе в год Карибам?

по второй схеме интересует также, можно ли сделать verification на Level 1 (https://support.mtgox.com/entries/20919111-aml-account-statuses) на MtGOX с помощью документов фирмы? Или для фирм доступны только Level 0 / Level 2?

Техподдержка что говорит? Писали?