Receita Federal: Bancos monitoram transferência de dinheiro para exchanges

[btrader]

https://www.criptomoeda.org/receita-federal/bancos-monitoram-transferencia-de-dinheiro-para-exchanges-de-bitcoin/

Bancos vão monitorar mais a fundo as transferências de dinheiro para exchanges de criptomoedas depois de um comunicado enviado pela Receita Federal aos principais bancos do país.

A Receita Federal do Brasil (RFB) emitiu um comunicado aos bancos pedindo para que as instituições financeiras monitorem transações consideradas de alto risco de sonegação de impostos ou lavagem de dinheiro. Agora, além de compra jóias e envio de dinheiro para o exterior, o documento também considera a transferência de dinheiro de/para exchanges de bitcoin e outras criptomoedas como sendo operações de risco.

[caneca]

Simples, quem não quer ser monitorado usa P2P. É mais arriscado, pois envolve uma confiança mútua entre as partes. Mas se for com um vendedor conhecido e que tenha uma reputação a zelar, o risco é mínimo, diria 0. Já comprei com P2P e não ocorreu nenhum problema.

[thms]

Tem o link do comunicado?

[Paredao]

Isso já tem mais de um ano. Toda movimentação financeira de pessoa física acima de 2.000 reais é enviada automaticamente para a receita federal. https://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2016/fevereiro/nota-de-esclarecimento-sobre-a-e-financeira

[Psyculture]

Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por  "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia 

[caneca]

Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por  "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia 

Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.

[Psyculture]

Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por  "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia 

Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.

Na próxima já vou direto na agência encerrar a conta, falo que vou pro Intermedium, porque pelo que parece, eles tem parceria até com a Fox, então são mais amigáveis com criptos.

[Paredao]

Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por  "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia 

Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.

Na próxima já vou direto na agência encerrar a conta, falo que vou pro Intermedium, porque pelo que parece, eles tem parceria até com a Fox, então são mais amigáveis com criptos.

Deixa só eu entender uma coisa. Sua conta foi bloqueada e qual foi a exigência do Banco para o desbloqueio ? Pediram algum documento ?

[Eric Cartman]

Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por  "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia 

Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.

Alguém ainda usa Bradesco

[sabotag3x]

Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por  "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia 

Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.

Se tá incomodando é porque tá dando certo.

Espero que os bancos quebrem.

[btrader]

Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por  "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia 

Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.

Na próxima já vou direto na agência encerrar a conta, falo que vou pro Intermedium, porque pelo que parece, eles tem parceria até com a Fox, então são mais amigáveis com criptos.

Não!!! Você vai entrar com uma ação bonita! Eles não podem fazer isto, muito menos sem aviso prévio.

Hoje tomei conhecimento de um caso em que o banco bloqueou a conta, pq movimentava p2p. Ele não escreveu bitcoin, mas transacionou com outro que sim. Ele já está processando o banco, detalhe: Gravou o filho dele de 4 anos dizendo que estava com fome pq bloquearam o cartão de papai.

[Paredao]

Ainda não entendi o motivo do bloqueio dessas contas. Já procurei saber e até o momento ainda não descobri. Por acaso, essas contas não são aquelas contas eletrônicas ? Duvido que uma conta tradicional, com investimentos, aplicações,etc,etc,etc será motivo de bloqueio pelo Banco. Tem alguma coisa estranha nisso.

Edit: Aqui a relação de "motivos" para ter uma conta "bloqueada".

- Desinteresse comercial

- Suspeita de Fraude

- Solicitação Judicial ou de Órgão Regulador

- Falta de Movimentação

[btrader]

Ainda não entendi o motivo do bloqueio dessas contas. Já procurei saber e até o momento ainda não descobri. Por acaso, essas contas não são aquelas contas eletrônicas ? Duvido que uma conta tradicional, com investimentos, aplicações,etc,etc,etc será motivo de bloqueio pelo Banco. Tem alguma coisa estranha nisso.

Edit: Aqui a relação de "motivos" para ter uma conta "bloqueada".

- Desinteresse comercial

- Suspeita de Fraude

- Solicitação Judicial ou de Órgão Regulador

- Falta de Movimentação

Oficialmente costuma ser "Desinteresse comercial"...

[sabotag3x]

Outro ponto para o Bitcoin: Não tem ninguém que vá encerrar a sua conta

[Paredao]

Ainda não entendi o motivo do bloqueio dessas contas. Já procurei saber e até o momento ainda não descobri. Por acaso, essas contas não são aquelas contas eletrônicas ? Duvido que uma conta tradicional, com investimentos, aplicações,etc,etc,etc será motivo de bloqueio pelo Banco. Tem alguma coisa estranha nisso.

Edit: Aqui a relação de "motivos" para ter uma conta "bloqueada".

- Desinteresse comercial

- Suspeita de Fraude

- Solicitação Judicial ou de Órgão Regulador

- Falta de Movimentação

Oficialmente costuma ser "Desinteresse comercial"...

Se for isso, basta contratar um advogado e pedir indenização por danos morais. Essa é uma causa ganha pela atual jurisprudência sobre o assunto.

[btrader]

Ainda não entendi o motivo do bloqueio dessas contas. Já procurei saber e até o momento ainda não descobri. Por acaso, essas contas não são aquelas contas eletrônicas ? Duvido que uma conta tradicional, com investimentos, aplicações,etc,etc,etc será motivo de bloqueio pelo Banco. Tem alguma coisa estranha nisso.

Edit: Aqui a relação de "motivos" para ter uma conta "bloqueada".

- Desinteresse comercial

- Suspeita de Fraude

- Solicitação Judicial ou de Órgão Regulador

- Falta de Movimentação

Oficialmente costuma ser "Desinteresse comercial"...

Se for isso, basta contratar um advogado e pedir indenização por danos morais. Essa é uma causa ganha pela atual jurisprudência sobre o assunto.

SEM DUVIDA!!!  Bitcoin não é ilegal. Se o banco suspeita de algo, que comunique ao COAF.

[Felipe Postingher]

Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por  "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia 

Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.

Se tá incomodando é porque tá dando certo.

Espero que os bancos quebrem.

Claro, comprando p2p tudo seria melhor, agora e a mordidinha pesada q leva ?
Apesar disso e daquilo exchange paga mt melhor, espero que continuem atuando e que a gente consiga seguir trabalhando

Realmente esse mundo vai ter q amaciar a bundinha e aceitar a criptomoeda pq isso é o futuro chegando.

que pena a transparência a delas ne?

Tomara q os bancos fiat qbrem mesmo e fiquem só p contar historia, porcos engravatados

[thms]

Mas estão bloqueando ou pedindo pra encerrar a conta? Pelos relatos que li, estão apenas pedindo pra encerrar. Nesse caso o acesso ao dinheiro da conta não é comprometido aí não tem como processar.

[luanestiva]

Por isso sempre digo, - estado +mercado

[martelo]

Informações importantes. O peso dos bancos e governo brasileiro é grande em cima de quem busca ser honesto e ficar dentro da lei.