Masak Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi (Bankalar)

[Jakez]

bende ara ara 2-3 bin tl şeklinde çekiyorum sıkıntı yaşamadım henüz. daha yüksek miktarlarda işlem yapsak mesela 100-150 bin lira çekmek istesek sorun yaşar mıyız? aramızda bu miktar çeken arkadaşlar vardır illa ki ıkıntı yaşadılar mı merak ediyorum

[kaysersozee]

Bazen sıkıntı yaşayanları duyuyoruz. Yeni bir khk yayınlanmış yasal olmayan bahis sitelerine para yatıranların hesaplarına el konulacakmış. Eğer bitcoin borsalarını da bu sitelerin içine katarsalar bizi biraz uğraştıracak gibi, ama uzun vadede sorun çıkacak gibi görünmüyor. Yatırılıp çekilen miktar çok fazla değilse uğraşmazlar bile.

[bitpazari]

Bitcoin işlemleri biraz havada kaldığı için ileride sorunlar çıkabilir başımız ağrıyabilir çünkü ispatlaması kolay olmayacaktır. Yoksa olaya sadece bitcoin çerçevesinde bakarak yasaklama geliyormuş gibi düşünmemeliyiz verdiğin rehberde neler neler var.

Hemen üstünde bulunan maddeyi yazıyorum
"Vadesi dolmamış veya problemli bir kredinin, makul bir sebep olmaksızın ve umulmadık bir şekilde, aniden geri ödenmesi."

Anlayacağınız direkt şüpheli işlemlerden bahsedilmekte. Bitcoin'in için şüpheli işlemlerde yer alması gerekli olabilir adam kara para mı aklıyor ne yapıyor bilemezsin. Yasalara uygun hareket edildikten ve büyük ölçüde ispatlanabilir transferler yaptıktan sonra bizim açımızdan çok sıkıntı doğuracak madde değil. 

[M.Terzi]

Bu yazıyı daha önceleri de görmüştüm. Devletin herşeyden zaten haberi var bu sadece bilgilendirme amaçlı yazılmış maddeler. Çok panik yapmamak lazım devletten habersiz kuş uçmaz zaten çok ciddi paralar varsa zaten devlet sizi bir şekilde bulur. Yoksa bizim gibi 3-5bin lira ile oynayanlar ile devlet zaten uğraşmaz

[Togie]

Tedirgin edici bir haber bu.bence devlet bu konularda biraz daha esnek davranmalı,avrupa ülkelerini örnek almalı.
devlet bitcoin ile ilgilenen kişilerden ziyade internetteki kötü içerikli sitelere erişimi engellemeli.

[taner32]

Tedirgin edici bir haber bu.bence devlet bu konularda biraz daha esnek davranmalı,avrupa ülkelerini örnek almalı.
devlet bitcoin ile ilgilenen kişilerden ziyade internetteki kötü içerikli sitelere erişimi engellemeli.

konu genellikle bilmedikleri şey zararlıdır olarak düşündüklerinden bizim durum sakıncalı gözükebiliyor. bankalarda boş durmazlar, bi bankaya mevduat maksimum yıllık yüzde 10 faiz verirken, bitcoin veya altcoin alt-satlarından bunun x10 katı kadar kazanma sansınız oluyor ve hiç bir firmaya bağlı kalmıyorsunuz. bu da yönetimin istemediği bir durum.

kontrol edemeyecekleri sistemleri yasaklarlar, çin'in şu an yapmak istediği şey bu ama akıllı davranıp kendileri bitcoin alırlar.

[bitpazari]

Sadece maliye ekonomi işleri ile uğraşanlar değil halkın kendisi de bu eksik bakış açısıyla bakıyor. Bir ay önce arkadaşlara bahsettim hepsinde bir ön yargı vardı tehdit olarak algılıyorlar ki aslında haksız değiller şu bakımdan haksız değiller alışmış olduğumuz bir düzen var ve bunun dışında ki gelişmeler belirsizlik yaratabileceği için beranerinde huysuzluk getiriyor. Tabii anlattığım dostlarım bugünlerde nasıl bitcoin alabilirim diye yardım istiyorlar. Sağdan soldan çevreden duydukça aşina olmaya ön yargıları yıkmaya başlıyorlar sonrasın da hele neymiş bende bir araştırayım derken kendilerini işin içinde buluyorlar. Asıl sorun ise bir otorite tarafından kontrol edilmemesi bundan dolayı insanlar çekinerek yaklaşıyor.

[nicomedya5]

Son zamanlarda devletin yarı-resmi ajansı ahaberde bitcoinle ilgili olumlu haberlere rastlamak mümkün.Sayın maliye bakanıda 2 gün önce yaptığı açıklamada bitcoine karşı olmadıklarını ima etti.Sadece belirli bir kurallara bağlamak gerek diye bir açıklamada bulundu.

[HARDCRACKERS]

T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik
para transferi yapılması.

baştaki tarih bu.20.11.2014 sanırım bu tarihte hükümet işi bağlamış.

Zaten yerli olanlarda ben daha üye olmadımda.adamlar dışarıdan şöyle bir inceledim işte nufus kağıdı bilgisi cep tel onayıda uygularsan olay bitmişte.
panik yapmaya bence gerek yok.mesele senin alım satım rakamın önemli aylık totale bakarlar...
Rakam tabii btc alıp satarken 20.000-TL gibi rakamları aşarsanız sıkıntı olur gibime geliyor.
Çünkü banka hesaplarında sıksık 20.000-TL yi geçersen havale geldi diyelim oda masaka takılabilir gibime geliyor.Bir yerde okumuştum 20.000-TL rakamı banka havalelerinde üst sınır...Onun üstündekilere mutlaka izleyen gözler var...
1 ayda 15.000 tl gibi 20-30 işlem yaparsan totaldede 300.000-500.000 yada 1.000.000 TL gibi para bozdurursan göze takılabilir gibime geliyor.
Zaten kurumada nüfus kağıdını verdin artık ona  göre maliye ye açıklama ister..

[moneytalks58]

Son zamanlarda devletin yarı-resmi ajansı ahaberde bitcoinle ilgili olumlu haberlere rastlamak mümkün.Sayın maliye bakanıda 2 gün önce yaptığı açıklamada bitcoine karşı olmadıklarını ima etti.Sadece belirli bir kurallara bağlamak gerek diye bir açıklamada bulundu.

Göremedim ahaberde olumlu haber. Link verebilmeniz mümkün müdür?

[CoinMin3r]

Rippleyide eklemişlerdi, nasıl takip etmeyi düşünüyorlar merak ediyorum doğrusu 

[petahashminer]

ilgili madde yillardir var. Zaten dokumanin tarihi 2014.

Ek olarak madde, bitcoini satip bankaya cekmek icin bir sey demiyor. Bitcoin almak maksadiyla gonderimlerden bahsediyor.

Buradan sunu anliyorum, bankaya para geliyorsa gelsin, ancak gidiyorsa supheyle yaklasirim diyor.

[gumusi]

burada masak suç arıyor suçlu arıyor, yani 50 tane madde var, diyor ki yüklü altın bozdurmak mesela, şüpheli işlem diyor, aynı şekilde sürekli yüklü btc bozduran adamı da şüpheli olarak görüyorlar, yani vergisel bir durum değil

ilginç olan reza nasıl bu tip şeylere takılmadı o da çok ilginçtir yani

[calmaral]

İnşallah ileriki aşamalarda bize sıkıntı çıkarmaz.

[hannapulu]

Bildiğim kadarıyla henüz vergilendirme vs. konularla ilgili henüz yasal bir düzenleme yok

[fairy_person]

masak iyiden iyiye bu işleri ince eleyip sık dokumaya başladı, bakalım ne olacak bunun sonucunda, bir yere varacak mı bu dökümanda yazanlar, izleyip göreceğiz

[koincik]

Devletin bir müdahalesi olacak bunu zaten bekliyorduk artık. Ama bunu ne kadar ileriye taşıyacak o çok önemli. Izlemek sorun değil sadece BTC değil bir çok haraket inceleniyor eft ler alışverişler vs. Ama bunun sonunda vatandaşlardan ne bekledikleri çok önemli. Kimseyi mağdur etmesinler de.

Şu da çok önemli eğer BTC konusunda böyle bir resmî karar olursa devlet öyle ya da böyle Bitcoini tanımış demektir. Bu da güzel bir şey.  Tabi vergi vs. olaylar ile ilgili  alacakları kararlar ne olacak. G20 öncesi devletlerin BTC konusunda ellerini kapalı tutmaları önemli bir gösterge.