CFTC调查纽约一起比特币庞氏骗局，涉案金额超60万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)已经对纽约一男子及其公司提起诉讼，据称该公司正在运行一个基于比特币的庞氏骗局计划。

Nicholas Gelfman及其公司Gelfman Blueprint Inc(GBI)被指控从2014年1月至2016年1月期间从80人那里获得超过60万美元的收入。
根据CFTC的说法，该公司使用比特币高频交易算法来吸引客户。法律文件显示，GBI公司声称，通过投资，客户可以每月增加7-9%的比特币。
但是，CFTC总结道：“事实上，这一策略是假的，所谓的业绩报告也是虚假的，而且就像所有的庞氏骗局一样，向GBI客户支付的利润实际上是挪用了其他客户的资金。”
据报道，GBI声称自己是“世界上最大、最先进的数字货币交易所”。但是，该公司的比特币钱包地址显示，“2015年7月初以后，美元出现比特币交易活动，2015年8月初，比特币的余额为零。”

此外，Nicholas Gelfman还涉嫌侵吞投资资金，他曾谎称遭遇电脑黑客攻击，以掩盖交易亏损及挪用资金的事实。

CFTC执行总监James McDonald在该机构网站发布的一篇文章中表示，作为对金融科技创新承诺的一部分，监管机构必须对利用比特币进行欺诈的行为进行关注和监管。

McDonald对GBI 公司的案例发表评论称：“被告公司向客户承诺可以分享比特币投资所得的利润，实际上只是将他们引入了一场庞氏骗局。”
他补充说，CFTC将继续“努力寻找和消除这类市场的不良行为者”。