Верификация аккаунта на Bitfinex 0.5BTC

[Fyllypo]

Нужна идентификация аккаунта на Bitfinex.com
Торговал с двух аккаунтов. В один прекрасный день заблокировали вывод с обоих. На себя могу верифицировать только один - иметь два аккаунта запрещено.
Сейчас они требуют предоставить фото с паспортом и бумажкой, на которой написано Bitfinex, стоит дата и подпись (см. картинку). Фото нужно в высоком разрешении. Еще понадобится второе такое же фото, но с пропиской.
На аккаунте застряла крипта. Никаких операций с фиатом не было.
pixs.ru/showimage/idverficat_8412118_27643476.png
Оплата - 0.5 BTC. Половину по факту отправки фотографий, половину после верификации (может занять неделю или две).
Обязательные требования - реальный паспорт, 18 и более лет, нет аккаунта на Bitfinex.

Update:
Обратите внимание, что перед первой оплатой я самостоятельно проверю реальность фотографии и паспорта и могу запросить дополнительные сведения. Поэтому мастеров фотошопа с чужими сканами из интернета прошу проходить мимо.

[1714114993]

1714114993

[1714114993]

1714114993

[1714114993]

1714114993

[1714114993]

1714114993

[1714114993]

1714114993

[dig4u]

Зашибись, у меня там тоже несколько аккаунтов, правда торгую с одного, остальные использовал для дополнительных адресов, с которых выводил на основной аккаунт.

Можно узнать, на что именно сработала блокировка?

[Fyllypo]

Зашибись, у меня там тоже несколько аккаунтов, правда торгую с одного, остальные использовал для дополнительных адресов, с которых выводил на основной аккаунт.

Можно узнать, на что именно сработала блокировка?

Попытался вывести всю сумму с аккаунта. В их письме сказано, что есть подозрение на использование их сервиса как миксера криптовалюты. Хотя я использовал их как раз по прямому назначению - как обменник - завел одну крипту, продал, купил, попытался вывести другую. Даже анонимную крипту не использовал - никаких monero или zcash.

[line5-1]

Зашибись, у меня там тоже несколько аккаунтов, правда торгую с одного, остальные использовал для дополнительных адресов, с которых выводил на основной аккаунт.

Можно узнать, на что именно сработала блокировка?

Попытался вывести всю сумму с аккаунта. В их письме сказано, что есть подозрение на использование их сервиса как миксера криптовалюты. Хотя я использовал их как раз по прямому назначению - как обменник - завел одну крипту, продал, купил, попытался вывести другую. Даже анонимную крипту не использовал - никаких monero или zcash.

Бред какой-то. Что-то ты темнишь, парнишка

[Fyllypo]

Зашибись, у меня там тоже несколько аккаунтов, правда торгую с одного, остальные использовал для дополнительных адресов, с которых выводил на основной аккаунт.

Можно узнать, на что именно сработала блокировка?

Попытался вывести всю сумму с аккаунта. В их письме сказано, что есть подозрение на использование их сервиса как миксера криптовалюты. Хотя я использовал их как раз по прямому назначению - как обменник - завел одну крипту, продал, купил, попытался вывести другую. Даже анонимную крипту не использовал - никаких monero или zcash.

Бред какой-то. Что-то ты темнишь, парнишка

You have used our platform only to send and receive funds without (yet) hardly using the intended functionality of our platform, i.e exchanging and margin funding / trading. By doing so you have hit a number of possible AML / CTF flags. We see users taking very similar actions but with less honest intentions.

To give you a bit of background on how your activity might be seen as suspicious; we see users set up new accounts, start depositing funds in cryptocurrencies, not use the platform and after a few hours / days withdraw to a different address than the origin address. The goal of this activity is to hide the origin of the funds originally deposited.

Basically, user sends cryptocurrency to Bitfinex address > funds are moved into Bitfinex Hot wallet > withdrawal request to new address > funds are sent from Bitfinex hot wallet to new address. The cryptocurrency withdrawn will no longer be associated to the funds deposited as they will be sent from completely unlinked addresses.
For anyone else but Bitfinex, it would become impossible to follow the funds afterward. Users like this tend to repeat this process across several services adding additional barriers.

If users wish to hide the origin of cryptocurrency assets we have no real objections to that particularly and users can use dedicated mixing services for that if they wish (which is a risky activity in itself as operators of mixing service tend not always to be law abiding citizens themselves...), however we refuse to be actively assisting in his process.

As you may know, we have a few stolen Bitcoins we would like to see returned to us at some point and operating a mixing facility in this way would be a bit counter-productive.

We will need to ask you to provide us with a scan of your current government issued ID and an image of you holding your photo ID to the manage documents section on the verification page. Also, have a reference to Bitfinex and today's date displayed in this last picture - a note with the word "Bitfinex", today's date will do. Make sure your face will be clearly visible and that all passport details are clearly readable.

Вот их письмо. Заметь тут никаких претензий к происхождению крипты или подозрительно большого количества поступлениях (потому что крипта чистая и транзакций пополнений было две).

[Randomizer3]

Ахаха, это же Битфайнекс, тот самый, который прошлым летом сам себя типа "обворовал"

ТС, ну ты чем думал, когда туда монеты отправлял

[Sex Video Chat VKcams.com]

Бред какой-то. Что-то ты темнишь, парнишка

Обратите внимание, что перед первой оплатой я самостоятельно проверю реальность фотографии и паспорта и могу запросить дополнительные сведения.

Он ясно написал, что хочет бесплатно получить фото, скан паспорта и личные данные.

[1GUARDIAN]

Я ОЧЕНЬ слабо верю в то что заявляя о своем намерении ТС преследует именно ту цель которую он заявляет. Ну просто ОЧЕНЬ. За каким таким хреном ну скажем я бы стал искать какого-то абсолютно левого человека для того чтобы верифицировать СВОЙ аккаунт на финике Платить кому-то две штуки баксов за то что тот сфоткает свои доки ? Ты жжешь реально чел. На каких тупиц рассчитан этот развод не понятно ! Если бы у тебя реально была эта проблема - для этих целей (во избежание каких-либо вопросов или проблем) - есть если не ДРУЗЬЯ, то знакомые, ну а если не знакомые - то родственники в конце концов. Или ты круглый сирота и обратиться тебе не к кому? Это одно. Второе - что даже если это была бы и правда (а это НЕ правда - 99%) - такой вот "благодетель" якобы с половиной битка потом может на эти фотографии регистрировать аккаунты на каких-угодно биржах и где еще душе угодно. И непонятно каким боком потом может это выйти владельцу реальной фотографии если к примеру по аккаунтам на которых будет фигурировать это фото будут проходить биткоины с адресов которые допустим светились где-то активно в даркнете при покупке наркоты или в подобных сделках которые ДАВНО и СКУРПУЛЕЗНО мониторят спецслужбы (да да да, а Вы не знали типа?)). Когда придут ребята в погонах и ты будешь доказывать что я не я и хата не моя. Мда. Странный человек и странный пост. Остается таки вопрос -зачем НА САМОМ деле ему понадобилисть чьи-то реальные фотки с доками ? Хмм.

[Sex Video Chat VKcams.com]

Остается таки вопрос -зачем НА САМОМ деле ему понадобились чьи-то реальные фотки с доками ? Хмм.

Такие покупают.

[1GUARDIAN]

Остается таки вопрос -зачем НА САМОМ деле ему понадобились чьи-то реальные фотки с доками ? Хмм.

Такие покупают.

[Suspicious link removed]/uploads/pic/2015/11/1014065477.jpg[/img]

Бро, аккуратно! Че творишь !? Завтра окажется что Депардье торгует на Фениксе ! Шучу. И какой прайс ? Сколько могут стоить такие фото для конечного потребителя скажем ? Просто интересно.

[Sex Video Chat VKcams.com]

$10-50 и больше наверное

[FinFx]

тс сходи на стройку гастера любого накорми, приодень, сфоткай, выйдет дешевле раз в 10
остальное отдай на благотворительность

[Fyllypo]

тс сходи на стройку гастера любого накорми, приодень, сфоткай, выйдет дешевле раз в 10
остальное отдай на благотворительность

Так в чем проблема? Сходи до стройки, сфоткай, заработай 1000% или отдай сам на благотворительность.
Только уточни сначала у меня - паспорта далеко не всех стран могу проверить на подлиность, а проверять перед отправкой обязательно буду - деньги на бирже потерять не хочется.

Тема актуальна. Пару человек вызвалось, но куда-то пропали, не отвечают.

[FinFx]

ты что-то путаешь
тебе надо, ты и иди

[Dasengineer]

Написал в приват. Ноль на массу. Уже не актуально?

[lancer10]

предлагаю помощь с ценником в 4 раза меньше, но через любой гарант-сервис.
меня устроит 500 дол. гарант тоже за мой счет.

[Vadi2323]

предлагаю помощь с ценником в 4 раза меньше, но через любой гарант-сервис.
меня устроит 500 дол. гарант тоже за мой счет.

Какой такой гарант, средства для расплаты на бирже заперты. Вот когда получится вывести по документам, тогда - да )

[Snappsiz]

Остается таки вопрос -зачем НА САМОМ деле ему понадобились чьи-то реальные фотки с доками ? Хмм.

Такие покупают.

[Suspicious link removed]/uploads/pic/2015/11/1014065477.jpg[/img]

Скорее всего для одного...Кинуть на обмене кого то,но аккаунт  нужен чтобы якобы предъявить док-ва о том,что на бирже верифицирован,на дураков прокатить может.

[Bezdonov Art]

Написал в приват. Ноль на массу. Уже не актуально?

Не надо верить всему что пишут на этом форуме. Это банально попытка развести кого-то на документы и не более. Две штуки баксов никто в здравом уме не будет платить за документы. Это просто смешно. Не стоит доверять подобным "предложениям"

[Torwald Go]

Человек просто пошутил. Но жадность человеческая не имеет границ. Кто-то поверил в то что это все реально. Бывают же такие наивные люди однако.