Καλησπέρα Χρήστο,
Επειδή οι εξηγήσεις είναι τουλάχιστον ανεπαρκείς, διάβασε το παρακάτω:
Αν έχεις επιχείρηση, δεν θα σε ρωτήσει κανείς τίποτε για ένα έμβασμα 50Κ στο λογαριασμό της εταιρείας. Επειδή όμως τα αντίγραφα κινήσεων (extrait) πρέπει να συμπεριληφθούν στα λογιστικά αρχεία, θα πρέπει να υπάρχει δικαιολογητικό (τιμολόγιο ή άλλο) για αυτή την κίνηση σε περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου.
Αν τα λάβεις σε προσωπικό σου λογαριασμό, εντός 24ώρου θα έχεις τηλεφώνημα από την τράπεζά σου, η οποία θα σου ζητήσει να παρέχεις έγγραφη δικαιολόγηση για την προέλευση του ποσού. Κάθε κίνηση πάνω από 10Κ χτυπάει καμπανάκι και ελέγχεται διεξοδικά για ξέπλυμα χρήματος. Αν έχεις ακούσει για τις μεθόδους ξεπλύματος με τρίτους που συμβαίνουν καθημερινά, θα καταλάβεις τι εννοώ. Τελευταία ελέγχουν και μικρότερα ποσά γιατί οι πλύστρες έχουν γίνει πιο έξυπνες.
Η καλύτερη λύση για να μην έχεις ιστορίες αν πρόκειται για τέτοιο ποσό, είναι να το σπάσεις σε μικρότερα (και κατά προτίμηση κάτω από 1.000 Ευρώ ανά κίνηση) και όχι στην ίδια τράπεζα.
Και σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, μιλώ εκ πείρας (και για την επιχείρηση και για το έμβασμα σε προσωπικό λογαριασμό).
Να' σαι καλά,
Χρήστος (άλλος
)