BTC-e расследование

[sergey.mayzus]

Напишут толковое, а почему сноят мой топик по объеденению пострадавших ? это не нравится админам форума? или кто то просит это делать?

присоединяюсь. Готов сделать рассылку по клиентам. Если дело реальное. Как можно ознакомиться с документами?

[Listik]

Мда... народ прямо таки символ вежливости и красноречия.

[Nadziratel]

Напишут толковое, а почему сноят мой топик по объеденению пострадавших ? это не нравится админам форума? или кто то просит это делать?

присоединяюсь. Готов сделать рассылку по клиентам. Если дело реальное. Как можно ознакомиться с документами?

Началась игра в "доброго и злого следователя"?
Теперь вместе со Светлейшим и Майзус будет составлять реестр потенциально опасных для биржевых жуликов персонажей?

[sergey.mayzus]

Напишут толковое, а почему сноят мой топик по объеденению пострадавших ? это не нравится админам форума? или кто то просит это делать?

присоединяюсь. Готов сделать рассылку по клиентам. Если дело реальное. Как можно ознакомиться с документами?

Началась игра в "доброго и злого следователя"?
Теперь вместе со Светлейшим и Майзус будет составлять реестр потенциально опасных для биржевых жуликов персонажей?

мне прям аж интересно стало - это кто пишет? Никак, человек, пострадавший на пол-депо

[Nadziratel]

мне прям аж интересно стало - это кто пишет?

Пишет тот, кто "многоходовочки" жуликов насквозь видит.

[sergey.mayzus]

мне прям аж интересно стало - это кто пишет?

Пишет тот, кто "многоходовочки" жуликов насквозь видит.

ааааа... ну тогда ладно

P.S. А что-же ты раньше молчал, когда вас на пол-ярда вставляли? Или когда последнюю неделю июля + первую неделю августа - следы заметали? Говорить неудобно было, или задача другая стояла?

Ты обратил внимание, что на прошлой неделе сменили учредителей и директоров в Always Efficient LP и в Canton Business Corp??? Похоже Буянов с Головановым не совсем дропами были

P.P.S. А что молчишь про Диму Васильева из Санкт-Петербурга, который эксперт типа и ажно Президент бля Международного Института Развития Блокчейна... ну тот, который "новый" владелец и директор WEX.nz?? Что-то я такого юридического лица (Института) не смог обнаружить... и сайт Under Construction но моську отфоткал

P.P.P.S. Так что с корреспондентом (топикстартером) делать? В привате инфу выдавать, или можно прям сюда выкладывать? Корреспондент, ты если что звони: +420.602.350.356

[Nadziratel]

ааааа... ну тогда ладно

Майзус и Светлейший - две стороны одной медали.
Он отлично понимает, что лучший способ борьбы с любым явлением - это его возглавить.
Поэтому хотят согнать в одно стадо решительно настроенных обворованных лохов и стать во главе этого стада, имея на руках полное досье на каждого барана.
После этого можно смело гнать стадо на очередную ходку на убой.
Я не спорю, что рёв стада эффективнее блеяния отдельного барана.
Но гуртоваться нужно другим методом. Во всех больших городах найдётся несколько пострадавших. Нужно не в этих самых ваших интернетах, а в реале
пытаться создать ячейки жаждущих справедливости. То есть с минимальным использованием всяких форумов и прочих опасных инструментов наводить личные
контакты в реале. Максимально осторожно. Проверяя друг друга и новобранцев в ячейку. Устанавливать контакты с другими подобными ячейками.
Фильтровать пытающихся затесаться в ячейки возможных провокаторов и стукачей. И потом, набрав некоторый потенциал, приступать к действиям.
И не отсвечивать в интернетах. Не словоблудить детскими угрозами. Перефразируя известную фразу:
"Не важно, что говорят Майзусы, важно, что делают лохи".

[Integ]

Можно расклеить объявления на столбах.
Или походить с плакатом: "Меня кинула бтц-е". 100% шифровка

[sergey.mayzus]

ааааа... ну тогда ладно

Майзус и Светлейший - две стороны одной медали.
Он отлично понимает, что лучший способ борьбы с любым явлением - это его возглавить.
Поэтому хотят согнать в одно стадо решительно настроенных обворованных лохов и стать во главе этого стада, имея на руках полное досье на каждого барана.
После этого можно смело гнать стадо на очередную ходку на убой.
Я не спорю, что рёв стада эффективнее блеяния отдельного барана.
Но гуртоваться нужно другим методом. Во всех больших городах найдётся несколько пострадавших. Нужно не в этих самых ваших интернетах, а в реале
пытаться создать ячейки жаждущих справедливости. То есть с минимальным использованием всяких форумов и прочих опасных инструментов наводить личные
контакты в реале. Максимально осторожно. Проверяя друг друга и новобранцев в ячейку. Устанавливать контакты с другими подобными ячейками.
Фильтровать пытающихся затесаться в ячейки возможных провокаторов и стукачей. И потом, набрав некоторый потенциал, приступать к действиям.
И не отсвечивать в интернетах. Не словоблудить детскими угрозами. Перефразируя известную фразу:
"Не важно, что говорят Майзусы, важно, что делают лохи".

От части я с вами согласен, - тот, кто возглавит движение, тот и будет курс задавать. Но и ваша модель "с ячейками", - тоже не лишена изъянов. Однако, на мой взгляд, - наиболее эффективна индивидуальная борьба. Жулики предпочтут отлистать одному, а не толпе.

Поэтому, на мой взгляд лучше писать индивидуальное заявление, образец у Светлейшего есть, и насколько мне известно, по его заявлению уже возбуждено уголовное дело.

[Nadziratel]

насколько мне известно, по его заявлению уже возбуждено уголовное дело.

Такая же басня, как и то, что фиат спИздило ФБР, а не ты лично.

[AlexSG]

...на прошлой неделе сменили учредителей и директоров в Always Efficient LP и в Canton Business Corp??? Похоже Буянов с Головановым не совсем дропами были

Сильно сомнительно. Врядли в момент кризиса с FBI они взяли бы и передали бы significant control от дропа к недропу.
А то что предшественник Буянова, т.е. Швец - дроп, то это 146%, ибо легко доказуемо.

[DenJed]

В реквизитах к пополнению написано Чешская Республика, опять Майзусятина, ну сколько можно. А я думал вы уже избавились от всего что было связано с Майзусом. Выходит они до сих пор заодно с ним?

При чём тут Майзус?
Смотри кто получатель, это и есть WEX.nz

[kriptowitch]

Долго будете вести расследование, долго...

[sergey.mayzus]

насколько мне известно, по его заявлению уже возбуждено уголовное дело.

Такая же басня, как и то, что фиат спИздило ФБР, а не ты лично.

за базар свой вонючий готов ответить в реале А, пиздобол!?!? Кто фиат спиздил? Ещё раз сука вякнешь нечто подобное, реально найду и паяльник в жопу засуну, и тебе, и тому кто тебе задачи нарезает!

P.S. Скажи пожалуйста, о Великий Пиздобол: получить деньги клиентов на счета компании, являющейся оператором биржи, и тут-же вывести их на счёт другой своей компании, не имеющей ни к бирже ни к клиентам никакого отношения - разве не называется СПИЗДИТЬ? По-моему, это и есть как раз-таки спиздить!!! А если потом ещё вывести все эти деньги на счёт этой компании в другой финансовой институции в другой юрисдикции - это разве не спиздить Так при чём здесь Майзус, а? Пиздобол!?!? Фиат ваш спиздили хозяева биржи, и задолго до того, как их накрыли ФБР!

P.P.S. Становясь клиентом биржи, ты с какой компанией договор заключал По моим сведениям, и согласно скриншотов, веб архивов, и утверждений пользователей - договор публичной оферты заключался с компанией Always Efficient LP, оформленной на Буянова. Соответственно, твой торговый счёт открывался в компании Always Efficient LP. И именно этой компании ты переводил свои деньги для пополнения своего торгового счёта! А если я тебе скажу, что на счетах этой компании денег нет? Ну или почти нет (не считая того мизера, который пришёл в виде пополнения 25 июля 2017 года) - Их вывели на счёт другой компании, из другой юрисдикции, оформленной на другого человека, у которой перед тобой нет никаких обязательств, и которая не заключала с тобой никаких договоров! А оттуда увели ещё дальше!!!

ТВОИ ДЕНЬГИ СПИЗДИЛИ! СПИЗДИЛИ, НЕ ТАК ЛИ? СПИЗДИЛИ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИРЖИ!

Каким боком здесь сука, Майзус? Поясни, о Великий Пиздоболище!!! - просто потому, что тебе, сука так нравится? Или потому, что у тебя задача такая - стрелки на Майзуса перекидывать?

[sergey.mayzus]

В реквизитах к пополнению написано Чешская Республика, опять Майзусятина, ну сколько можно. А я думал вы уже избавились от всего что было связано с Майзусом. Выходит они до сих пор заодно с ним?

то есть, чешская республика теперь Майзусу принадлежит А за реквизиты - спасибо! Отправлю комплайнсам CSOB!

[sergey.mayzus]

...на прошлой неделе сменили учредителей и директоров в Always Efficient LP и в Canton Business Corp??? Похоже Буянов с Головановым не совсем дропами были

Сильно сомнительно. Врядли в момент кризиса с FBI они взяли бы и передали бы significant control от дропа к недропу.
А то что предшественник Буянова, т.е. Швец - дроп, то это 146%, ибо легко доказуемо.

по моим сведениям, Буянов был с самого первого дня создания компании.

[AlexSG]

...на прошлой неделе сменили учредителей и директоров в Always Efficient LP и в Canton Business Corp??? Похоже Буянов с Головановым не совсем дропами были

Сильно сомнительно. Врядли в момент кризиса с FBI они взяли бы и передали бы significant control от дропа к недропу.
А то что предшественник Буянова, т.е. Швец - дроп, то это 146%, ибо легко доказуемо.

по моим сведениям, Буянов был с самого первого дня создания компании.

Ну хз, по данным companieshouse.gov.uk он там с 9 июля 2016, но в реестр его внесли задним числом, 26/07/2017, т.е. как раз в день кризиса.
А до этого там были две сейшелки. И в одном конфирмейшне годичной давности идёт речь о вступлении в права этого Швеца.
Правда вступил он всего на день)))) Т.е. его вывели датой вступления 09/07/2016, но сделали это задним числом 26/07/2017, в день кризиса и ввода Буянова.
Если бы я не был уверен в том, что Швец дроп - это выглядело бы как попытка вывести из-под удара реального акционера, поменяв его задним числом на дропа.
Но Швец-то точно дроп... Так что и Буянов тоже дроп.

[sergey.mayzus]

...на прошлой неделе сменили учредителей и директоров в Always Efficient LP и в Canton Business Corp??? Похоже Буянов с Головановым не совсем дропами были

Сильно сомнительно. Врядли в момент кризиса с FBI они взяли бы и передали бы significant control от дропа к недропу.
А то что предшественник Буянова, т.е. Швец - дроп, то это 146%, ибо легко доказуемо.

по моим сведениям, Буянов был с самого первого дня создания компании.

Ну хз, по данным companieshouse.gov.uk он там с 9 июля 2016, но в реестр его внесли задним числом, 26/07/2017, т.е. как раз в день кризиса.
А до этого там были две сейшелки. И в одном конфирмейшне годичной давности идёт речь о вступлении в права этого Швеца.
Правда вступил он всего на день)))) Т.е. его вывели датой вступления 09/07/2016, но сделали это задним числом 26/07/2017, в день кризиса и ввода Буянова.
Если бы я не был уверен в том, что Швец дроп - это выглядело бы как попытка вывести из-под удара реального акционера, поменяв его задним числом на дропа.
Но Швец-то точно дроп... Так что и Буянов тоже дроп.

Сейшелки - номиналки. Они номинальные директора и номинальные акционеры в сотнях, если не тысячах компаний. Но номинальные директора и акционеры всегда действуют в интересах бенефициара. Так вот, результаты моего расследования указывают, что Буянов был бенефициаром с самого первого дня создания компании. Как-то так

P.S. Я согласен, что Буянов - дроп. Но дроп он не совсем обычный. И не совсем мне понятно, - зачем, если Буянов был изначально бенефициар через номинальных директоров и акционеров, зачем нужно было ставить Швеца, а потом его убирать, и выводить на поверхность Буянова? Да и имущество Буянова совсем не типично для бедного музыканта, работающего на стройке

Ещё интересная деталь: чувак, который администратор и старой и новой биржи - пишет очень не грамотно по-русски, так, как будто русский язык для него не родной. Ошибки, которые он допускает - типичные ошибки для украинцев. А Швец - как раз-таки украинец. Поэтому, вполне возможно, что тот безграмотный админ, который пишет новости - и есть тот самый пресловутый Швец

[AlexSG]

...на прошлой неделе сменили учредителей и директоров в Always Efficient LP и в Canton Business Corp??? Похоже Буянов с Головановым не совсем дропами были

Сильно сомнительно. Врядли в момент кризиса с FBI они взяли бы и передали бы significant control от дропа к недропу.
А то что предшественник Буянова, т.е. Швец - дроп, то это 146%, ибо легко доказуемо.

по моим сведениям, Буянов был с самого первого дня создания компании.

Ну хз, по данным companieshouse.gov.uk он там с 9 июля 2016, но в реестр его внесли задним числом, 26/07/2017, т.е. как раз в день кризиса.
А до этого там были две сейшелки. И в одном конфирмейшне годичной давности идёт речь о вступлении в права этого Швеца.
Правда вступил он всего на день)))) Т.е. его вывели датой вступления 09/07/2016, но сделали это задним числом 26/07/2017, в день кризиса и ввода Буянова.
Если бы я не был уверен в том, что Швец дроп - это выглядело бы как попытка вывести из-под удара реального акционера, поменяв его задним числом на дропа.
Но Швец-то точно дроп... Так что и Буянов тоже дроп.

Сейшелки - номиналки. Они номинальные директора и номинальные акционеры в сотнях, если не тысячах компаний. Но номинальные директора и акционеры всегда действуют в интересах бенефициара. Так вот, результаты моего расследования указывают, что Буянов был бенефициаром с самого первого дня создания компании. Как-то так

Да про сейшелок-то само собой понятно)))
Но и Швец с Буяновым - тоже дропы. Ну или вот скажем, много ли в МСК Буяновых Александров Борисовичей с той же датой рождения, что и у персонажа с companieshouse.gov.uk?
Не думаю что много.
И тот один, которого я нашёл, также далёк от образа (со-)владельца многомиллионного бизнеса как и Швец.

[sergey.mayzus]

...на прошлой неделе сменили учредителей и директоров в Always Efficient LP и в Canton Business Corp??? Похоже Буянов с Головановым не совсем дропами были

Сильно сомнительно. Врядли в момент кризиса с FBI они взяли бы и передали бы significant control от дропа к недропу.
А то что предшественник Буянова, т.е. Швец - дроп, то это 146%, ибо легко доказуемо.

по моим сведениям, Буянов был с самого первого дня создания компании.

Ну хз, по данным companieshouse.gov.uk он там с 9 июля 2016, но в реестр его внесли задним числом, 26/07/2017, т.е. как раз в день кризиса.
А до этого там были две сейшелки. И в одном конфирмейшне годичной давности идёт речь о вступлении в права этого Швеца.
Правда вступил он всего на день)))) Т.е. его вывели датой вступления 09/07/2016, но сделали это задним числом 26/07/2017, в день кризиса и ввода Буянова.
Если бы я не был уверен в том, что Швец дроп - это выглядело бы как попытка вывести из-под удара реального акционера, поменяв его задним числом на дропа.
Но Швец-то точно дроп... Так что и Буянов тоже дроп.

Сейшелки - номиналки. Они номинальные директора и номинальные акционеры в сотнях, если не тысячах компаний. Но номинальные директора и акционеры всегда действуют в интересах бенефициара. Так вот, результаты моего расследования указывают, что Буянов был бенефициаром с самого первого дня создания компании. Как-то так

Да про сейшелок-то само собой понятно)))
Но и Швец с Буяновым - тоже дропы. Ну или вот скажем, много ли в МСК Буяновых Александров Борисовичей с той же датой рождения, что и у персонажа с companieshouse.gov.uk?
Не думаю что много.
И тот один, которого я нашёл, также далёк от образа (со-)владельца многомиллионного бизнеса как и Швец.

но и на бедного музыканта со стройки он совсем не похож Подозреваю, ему очень хорошо платили за его дропство.

P.S. Общался я с этим персонажем. Не особо он похож на жертву жуликов, которые зарегистрировали на него больше пяти компаний, и отмыли через них больше четырёх миллиардов долларов. скажем так, совсем на жертву не похож... а вот под дурочку косит очень даже хорошо