Вывод крипты на расчетный счет ЮЛ

[babiypetr]

Спасибо всем кто отписался, Украинский благотворительной фонд по закону имеет право принимать пожертвования от неустановленного круга лиц, в том числе и от иностранцев в иностранных валютах, так что возможно вариант с европейскими биржами как вариант можно рассматривать, я написал в поддержку некоторых бирж но пока тишина. Касательно прикрутят обналичку и прочее то не думаю что прикрутят так как за тратами фонда как раз и установлено сильное регулирование, обналичить это ещё постараться нужно) Но вопрос не в этом, в подобных играх участвовать не планирую. Касательно аспектов с использованием крипты и токенов в благотворительности написал официальное письмо в НБУ , как ответят что то внятное обязательно поделюсь.

[1715491403]

1715491403

[1715491403]

1715491403

[1715491403]

1715491403

[1715491403]

1715491403

[1715491403]

1715491403

[1715491403]

1715491403

[bahitKZ]

Добрый день, круто конечно писать прям регулятору, т.к. на получение ответа шансов немного. Есть выход из вашей ситуации, получение крипты с последующим вывод в фиат на расчетный счет.
 Реализовать можно через сервис pokupo.
 Данная платформа в настоящее время заключает договора с юридическими лицами, в т.ч. Украиной. Но насколько знаю для юриков Украины они производят вывод на расчетный счет альфа банка, такой тоже можно открыть в местном отделении альфа банка на Украине. Есть конечно негативный момент, т.к. работа с компанией РФ, но регистрация сторонней компании в ЕС и содержание счета - это довольно высокие издержки.
 А если у вас есть партнер в РФ, и имеет юридическое лицо, то заключение договора с этой платформой минимизирует время переговоров с их поддержкой.
 Расчеты с вами производит их компания и предоставляет отчеты агента за реализацию услуг, а уже прием крипты - это их проблема.
 Для размещения на сайте у них есть виджеты и готовые модули для CMS, но есть и отрытое платежное API.
 Если помог - буду рад

[babiypetr]

Добрый день, круто конечно писать прям регулятору, т.к. на получение ответа шансов немного. Есть выход из вашей ситуации, получение крипты с последующим вывод в фиат на расчетный счет.
 Реализовать можно через сервис pokupo.
 Данная платформа в настоящее время заключает договора с юридическими лицами, в т.ч. Украиной. Но насколько знаю для юриков Украины они производят вывод на расчетный счет альфа банка, такой тоже можно открыть в местном отделении альфа банка на Украине. Есть конечно негативный момент, т.к. работа с компанией РФ, но регистрация сторонней компании в ЕС и содержание счета - это довольно высокие издержки.
 А если у вас есть партнер в РФ, и имеет юридическое лицо, то заключение договора с этой платформой минимизирует время переговоров с их поддержкой.
 Расчеты с вами производит их компания и предоставляет отчеты агента за реализацию услуг, а уже прием крипты - это их проблема.
 Для размещения на сайте у них есть виджеты и готовые модули для CMS, но есть и отрытое платежное API.
 Если помог - буду рад

Спасибо, счета то как раз в Укрсоцбанке, который альфа купили, но прямое сотрудничество с юриками РФ , сейчас недопустимы, в разы увеличиваются риски повышенного интереса спецслужб, нам оно не нужно, и так достаточно много рисков, что бы ещё и такое внимание к себе переживать.

А регулятор ответил, но стандартной отпиской, в законе ничего не определено, криптовалюта не определена абсолютно ни как, соотвественно ни каких консультаций или рекомендаций дать вам не можем., если интересно могу скан ответа выложить, надеюсь я имею право это делать)
У меня мысль крутится привлекать на платформу обычный нард желающий купить крипту, и сделать некий мерчант что бы они могли свой фиат с карт отправлять напрямую на счета БФ а платформа отдавала им крипту по курсу с утвержденных заявок на помощь, вроди и народу приятно, жертвует и получает крипту и нам хорошо, избавляемся от процентов бирж. Юридически нужно только понимать риски, но в моем понимании покупка крипты регулятора совсем ни как не волнует, волнует вывод её в фиат (безконтрольный)

[bahitKZ]

с этим есть проблема, фиат - крипта. Прелесть крипты - она анонимна. А карты и электронные денежки - их любят красть. Поэтому возникнут проблемы с подключением эквайринга пластиковых карт. Или же вам могут загнать с дропового кошелька денег (ЯД, КИВИ, WM, LP и др), полученных за реализацию например наркотических веществ или распространение еще чего веселого, тогда полная чернуха получится - обыски, допросы, изъятия техники.
 Ну а если вам посчастливилось подключить эквайринг и без защиты 3ds, то есть большая вероятность получения оплаты с краденых карт, то в этом случае можно остаться без штанов, т.к. вам придется компенсировать убытки плательщика и заплатить штраф черджбека или же кинуть партнера, предоставляющих эквайринг и бежать.
 Поэтому крипту лучше принимать, чем брать за нее фиат, если конечно вам предлагают не конверт с наличкой. Или же плательщиков придется верифицировать, прям до запроса скана паспорта и фото с паспортом в руках. Многие обменники вообще запрашивают фото карты (с замазанными данными) на листке бумаги с надписью их обменного сервиса

[babiypetr]

с этим есть проблема, фиат - крипта. Прелесть крипты - она анонимна. А карты и электронные денежки - их любят красть. Поэтому возникнут проблемы с подключением эквайринга пластиковых карт. Или же вам могут загнать с дропового кошелька денег (ЯД, КИВИ, WM, LP и др), полученных за реализацию например наркотических веществ или распространение еще чего веселого, тогда полная чернуха получится - обыски, допросы, изъятия техники.
 Ну а если вам посчастливилось подключить эквайринг и без защиты 3ds, то есть большая вероятность получения оплаты с краденых карт, то в этом случае можно остаться без штанов, т.к. вам придется компенсировать убытки плательщика и заплатить штраф черджбека или же кинуть партнера, предоставляющих эквайринг и бежать.
 Поэтому крипту лучше принимать, чем брать за нее фиат, если конечно вам предлагают не конверт с наличкой. Или же плательщиков придется верифицировать, прям до запроса скана паспорта и фото с паспортом в руках. Многие обменники вообще запрашивают фото карты (с замазанными данными) на листке бумаги с надписью их обменного сервиса

Аргумент, не поспоришь, спасибо.

Но тогда может дать возможность обменникам выкупать крипту из заявок? Правда с ними придется заключать договора, обязывающие их переводить фиат за выкупленные заявки на предварительно верифицированые, расчетные счета , благотворительных организаций?

То есть единственная цель затеи, уйти от зависимости централизованных крипто бирж , через которые на данный момент планируется подобная обналичка и снизить транзакционные издержки при такой конвертации крипта -> фиат

[bahitKZ]

только искать нужно обменники на Украине, многие работают под юрисдикцией РФ или ЕС. РФ не пойдет т.к. к вам будет подозрительное отношение из-за фиата, пришедшего с территории тьмы, ЕС скорее всего будут вам производить выплаты, но комиссия возможно будет как по Wire переводу от 30-50 евро за транзакцию. 

[babiypetr]

РФ не пойдет т.к. к вам будет подозрительное отношение из-за фиата, пришедшего с территории тьмы

Согласен, добавить нечего...

ЕС скорее всего будут вам производить выплаты, но комиссия возможно будет как по Wire переводу от 30-50 евро за транзакцию.

Это печаль конечно, но вариантов на данный момент не очень много на этот счет, пока придется пользоваться тем чем возможно, и ждать пока появятся более дешевые и удобные варианты.

[LiteNight]

А с расчетного счета ООО в РФ есть варианты вывода? Обменники то как то со Сбером работают. Нет, я понимаю что там физики. Но опять же, работают как то. Может и ООО под эту тему можно прикрутить? Или не под эту? Напишите в личку, а то запутаться в этих ветках можно