WARNUNG -- [Tallos Bitdaniel Candoo[ sind die selbe person -- WARNUNG

[poorminer]

Hallo,

ich habe mal eine Frage, was generell die IP-Adressen zur Ermittlung von Betrügern angeht. Zum Glück wurde ich noch nie Betrugsopfer, zumindest was BTC angeht. Den Threadersteller halte ich eher für einen Troll, sonst hätte er Beweise geliefert und nicht nur ein Posting. Die Frage ist also eher allgemein zu verstehen.

Wenn ein Betrüger wirklich so dumm wäre, ohne Proxy oder TOR zu arbeiten, d.h. mit seiner echten IP, dann könnte man die Übereinstimmungen doch leicht über blockchain.info nachweisen und verschiedene Adressen einer Person zuordnen? D.h die Blockchain schreibt die IP-Adresse des Absenders zurück und wenn man Glück hat, ist es die Richtige.

Über die IP-Adresse kann man auch den Wohnort herausbekommen (+- 20 Kilometer), wechselt dieser Wohnort immer, dann ist es vermutlich ein TOR Netzwerk-Pech gehabt, ist es immer dieselbe, dann ist es vermutlich die echte Adresse. Somit zeugt die echte IP als Absender in der Blockchain entweder von Dummheit oder Ehrlichkeit des Geschäftspartner. Jedenfalls wäre es ein Vertrauensbeweis, wenn die IP der Blockchain wohnorttechnisch zum Geschäftspartner passt.

Wenn man jetzt noch die Bitcoin-Adresse von Tallos hätte, könnte man auf demselben Weg doch eventuell die Anschuldigung entkräften, es seien dieselben Personen d.h. eine Art Negativbeweis (Ohne über Tallos urteilen zu wollen, es geht hier nur um die technischen Details.)

Somit könnte man alle Betrüger, die technisch nicht versiert genug sind, früher oder später fassen, richtig? Stimmt das was ich geschrieben habe?

Gruß

poorminer

[Lord F(r)og]

Wenn ein Betrüger wirklich so dumm wäre, ohne Proxy oder TOR zu arbeiten, d.h. mit seiner echten IP, dann könnte man die Übereinstimmungen doch leicht über blockchain.info nachweisen und verschiedene Adressen einer Person zuordnen?

Die bei blockchaininfo angegebene IP ist von dem Knotenpunkt der als erster die dazugehörige Transaktion propagiert hat, nicht die IP des Senders. Man müßte also von dem sog. Node diese Information einfordern.

[Zephir]

Also ich glaube nicht, dass Tallos den Betrug geplant durchgezogen hat.
Bei der Auktion mit MLB56 (wieso sagt eig niemand, dass auch er bitdaniel,Tallos,etc ist  ) wäre ich bereit gewesen 1 Avalon um max 160BTC zu kaufen, hatte mit ihm PNs geschrieben und nachdem er mehr gezahlt hätte, hat er sich nicht mehr bei mir gemeldet.
Vielleicht ist er wirklich überfallen worden, vielleicht war es eine Kurzschlussreaktion, als er das Geld und die Coins hatte.
Wird sich klären oder auch nicht, bin halt froh noch keinem Scam aufgesessen zu sein, abgesehen davon, mache ich einen Kaufvertrag über einen Notar, bei solchen Summen.

[candoo]

Also ich glaube nicht, dass Tallos den Betrug geplant durchgezogen hat.
Bei der Auktion mit MLB56 (wieso sagt eig niemand, dass auch er bitdaniel,Tallos,etc ist  ) wäre ich bereit gewesen 1 Avalon um max 160BTC zu kaufen, hatte mit ihm PNs geschrieben und nachdem er mehr gezahlt hätte, hat er sich nicht mehr bei mir gemeldet.
Vielleicht ist er wirklich überfallen worden, vielleicht war es eine Kurzschlussreaktion, als er das Geld und die Coins hatte.
Wird sich klären oder auch nicht, bin halt froh noch keinem Scam aufgesessen zu sein, abgesehen davon, mache ich einen Kaufvertrag über einen Notar, bei solchen Summen.

Wenn du dir ein Auto kaufst dann zwingst du den Autohändler zum Notar zu gehen mit dir? 

[alibert]

Er kauft nur Autos bis 500€

[Zephir]

Also ich glaube nicht, dass Tallos den Betrug geplant durchgezogen hat.
Bei der Auktion mit MLB56 (wieso sagt eig niemand, dass auch er bitdaniel,Tallos,etc ist  ) wäre ich bereit gewesen 1 Avalon um max 160BTC zu kaufen, hatte mit ihm PNs geschrieben und nachdem er mehr gezahlt hätte, hat er sich nicht mehr bei mir gemeldet.
Vielleicht ist er wirklich überfallen worden, vielleicht war es eine Kurzschlussreaktion, als er das Geld und die Coins hatte.
Wird sich klären oder auch nicht, bin halt froh noch keinem Scam aufgesessen zu sein, abgesehen davon, mache ich einen Kaufvertrag über einen Notar, bei solchen Summen.

Wenn du dir ein Auto kaufst dann zwingst du den Autohändler zum Notar zu gehen mit dir? 

Weiß nicht, was mit dir manchmal abgeht candoo, aber denk mal logisch.
Ein Autohändler ist eine eingetragene Firma, mit einem ordentlichen Gerichtsstand, im jeweiligen Distrikt in dem die Firma ihren Sitz hat.
Wenn ich den Kaufvertrag(um den geht es mir bei Summen über 5000€) beim Händler unterzeichne ist dieser für Beide Parteien rechtsgültig.
Bei Vertragsbrüchen kann man seinen Anspruch glaubhaft machen, indem man zum Gericht geht, fertig.
Sagen wir, du musst irgendwann nachweisen, wie du zu den ASICs gekommen bist, erklär mal dem Finanzamt, dass du ein 20.000€ Gerät ohne Kaufvertrag, auf einem Autobahnparkplatz gekauft hast (In der realen Welt laufen die Dinge anders, als im LALA-Bitcoinland).
Und ich weiß nicht wo du Autos kaufst, aber ich kaufe meine Neu vom Händler und nicht Gebraucht vom Hinterhof.

P.S.: Ich hab nichts gegen dich, aber weil du immer meinst, candoo, die "get quick rich" Typen sollten verschwinden, seit dem ersten Tag, an dem du dich in diesem Forum befindest wolltest du selbst Kapital daraus schlagen(finde ich ja nichts Schlimmes, bringt ja das Netzwerk weiter, Stichworte: Dosensuppen,Trockenfutter ).

Peace und mach weiter so, aber lass deine überhebliche Art einfach mal stecken und gib zB newbies im Anfängerforum mal Tips statt sie anzuherrschen, es sprechen gar nicht so wenige kein Englisch und die würden sich über Hilfe freuen und du hättest dann schon potentielle Kunden für deine Projekte.

[g83]

Also ich glaube nicht, dass Tallos den Betrug geplant durchgezogen hat.
Bei der Auktion mit MLB56 (wieso sagt eig niemand, dass auch er bitdaniel,Tallos,etc ist  ) wäre ich bereit gewesen 1 Avalon um max 160BTC zu kaufen, hatte mit ihm PNs geschrieben und nachdem er mehr gezahlt hätte, hat er sich nicht mehr bei mir gemeldet.
Vielleicht ist er wirklich überfallen worden, vielleicht war es eine Kurzschlussreaktion, als er das Geld und die Coins hatte.
Wird sich klären oder auch nicht, bin halt froh noch keinem Scam aufgesessen zu sein, abgesehen davon, mache ich einen Kaufvertrag über einen Notar, bei solchen Summen.

Wenn du dir ein Auto kaufst dann zwingst du den Autohändler zum Notar zu gehen mit dir? 

Weiß nicht, was mit dir manchmal abgeht candoo, aber denk mal logisch.
Ein Autohändler ist eine eingetragene Firma, mit einem ordentlichen Gerichtsstand, im jeweiligen Distrikt in dem die Firma ihren Sitz hat.
Wenn ich den Kaufvertrag(um den geht es mir bei Summen über 5000€) beim Händler unterzeichne ist dieser für Beide Parteien rechtsgültig.
Bei Vertragsbrüchen kann man seinen Anspruch glaubhaft machen, indem man zum Gericht geht, fertig.
Sagen wir, du musst irgendwann nachweisen, wie du zu den ASICs gekommen bist, erklär mal dem Finanzamt, dass du ein 20.000€ Gerät ohne Kaufvertrag, auf einem Autobahnparkplatz gekauft hast (In der realen Welt laufen die Dinge anders, als im LALA-Bitcoinland).
Und ich weiß nicht wo du Autos kaufst, aber ich kaufe meine Neu vom Händler und nicht Gebraucht vom Hinterhof.

P.S.: Ich hab nichts gegen dich, aber weil du immer meinst, candoo, die "get quick rich" Typen sollten verschwinden, seit dem ersten Tag, an dem du dich in diesem Forum befindest wolltest du selbst Kapital daraus schlagen(finde ich ja nichts Schlimmes, bringt ja das Netzwerk weiter, Stichworte: Dosensuppen,Trockenfutter ).

Peace und mach weiter so, aber lass deine überhebliche Art einfach mal stecken und gib zB newbies im Anfängerforum mal Tips statt sie anzuherrschen, es sprechen gar nicht so wenige kein Englisch und die würden sich über Hilfe freuen und du hättest dann schon potentielle Kunden für deine Projekte.

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[Polarstorm]

Also ich glaube nicht, dass Tallos den Betrug geplant durchgezogen hat.
Bei der Auktion mit MLB56 (wieso sagt eig niemand, dass auch er bitdaniel,Tallos,etc ist  ) wäre ich bereit gewesen 1 Avalon um max 160BTC zu kaufen, hatte mit ihm PNs geschrieben und nachdem er mehr gezahlt hätte, hat er sich nicht mehr bei mir gemeldet.
Vielleicht ist er wirklich überfallen worden, vielleicht war es eine Kurzschlussreaktion, als er das Geld und die Coins hatte.
Wird sich klären oder auch nicht, bin halt froh noch keinem Scam aufgesessen zu sein, abgesehen davon, mache ich einen Kaufvertrag über einen Notar, bei solchen Summen.

Wenn du dir ein Auto kaufst dann zwingst du den Autohändler zum Notar zu gehen mit dir? 

Weiß nicht, was mit dir manchmal abgeht candoo, aber denk mal logisch.
Ein Autohändler ist eine eingetragene Firma, mit einem ordentlichen Gerichtsstand, im jeweiligen Distrikt in dem die Firma ihren Sitz hat.
Wenn ich den Kaufvertrag(um den geht es mir bei Summen über 5000€) beim Händler unterzeichne ist dieser für Beide Parteien rechtsgültig.
Bei Vertragsbrüchen kann man seinen Anspruch glaubhaft machen, indem man zum Gericht geht, fertig.
Sagen wir, du musst irgendwann nachweisen, wie du zu den ASICs gekommen bist, erklär mal dem Finanzamt, dass du ein 20.000€ Gerät ohne Kaufvertrag, auf einem Autobahnparkplatz gekauft hast (In der realen Welt laufen die Dinge anders, als im LALA-Bitcoinland).
Und ich weiß nicht wo du Autos kaufst, aber ich kaufe meine Neu vom Händler und nicht Gebraucht vom Hinterhof.

P.S.: Ich hab nichts gegen dich, aber weil du immer meinst, candoo, die "get quick rich" Typen sollten verschwinden, seit dem ersten Tag, an dem du dich in diesem Forum befindest wolltest du selbst Kapital daraus schlagen(finde ich ja nichts Schlimmes, bringt ja das Netzwerk weiter, Stichworte: Dosensuppen,Trockenfutter ).

Peace und mach weiter so, aber lass deine überhebliche Art einfach mal stecken und gib zB newbies im Anfängerforum mal Tips statt sie anzuherrschen, es sprechen gar nicht so wenige kein Englisch und die würden sich über Hilfe freuen und du hättest dann schon potentielle Kunden für deine Projekte.

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[ritze]

Sagen wir, du musst irgendwann nachweisen, wie du zu den ASICs gekommen bist, erklär mal dem Finanzamt, dass du ein 20.000€ Gerät ohne Kaufvertrag, auf einem Autobahnparkplatz gekauft hast (In der realen Welt laufen die Dinge anders, als im LALA-Bitcoinland).

Aehm, Moment mal, das ist doch durchaus eine uebliche Tageseinnahme. Und nicht immer schafft man es - vor allem am Wochenende - die Scheine gleich zur Bank zu bringen. Warum solltest Du das auch, wenn sich gerade eine Gelegenheit fuer einen guenstigen Kauf ergibt? Einfach so per Handschlag. Als tatsaechlicher Besitzer hast Du auch die Eigentumsvermutung auf Deiner Seite. Solange Du fuer den Kuh-Handel keine Vorsteuer geltend machen willst, reicht Dir dann doch auch ein Eigenbeleg. Was soll da das Finanzamt seltsam dran finden???

[alibert]

Das stimmt, ich stelle oft Eigenbeläge aus

[Lord F(r)og]

ist zwar OT aber, solange es eine gewisse historisch gewachsene Nachvollziehbarkeit existiert die die Herkunft von 20 kilo Euronen belegen, gibt es sicherlich keine Probleme.

[Zephir]

Bei uns in Österreich wurden in den letzten Jahren die Bestimmungen, u.A. wegen Geldwäsche, so verschärft, dass es mittlerweile verboten ist, mit einer größeren Summe Bargeld(>15.000€), undeklariert, zu hantieren.
Du bekommst bei Zweigstellen von Banken, solche Beträge, nur nach Voranmeldung und mit bis zu 48h Wartezeit.
Es ist zwar was anderes, wenn du es als Geschäftseinnahmen deklarieren kannst, aber kein seriöser Geschäftsmann/-frau, wickelt Geschäfte so ab, es sei denn es ist playmoney und man hat zuviel Geld geerbt oder gewonnen, jedoch verhält sich keiner so, der es sich erarbeitet hat.
Und ja ich habe einen Anwalt, der befugt ist, notarielle Tätigkeiten in Vertretung für meinen Notar auszuüben, welchen ich 24/7/365 abrufen kann und auch so nutze.

Ein anderes Problem, ist das minen an sich, erst Recht mit ASICs, die bis jetzt in der Lage waren(bei mehr als zB. 2 Avalons), zum Teil  >1000€ pro Tag, pro Miner, zu erwirtschaften.
Es gibt hierfür noch keine gesetzliche Grundlage, wie damit zu verfahren sei, und die amerikanischen Behörden haben schon anklingen lassen, dass hierfür normalerweise Banklizenzen vonnöten seien.
Diese ganze Sache ist hochriskant und österreichische Behörden sind träge, aber sie lassen bei vielen Dingen Gesetze rückwirkend gelten und somit versuche ich, von vornherein, mich auf der sicheren Seite zu befinden.

Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr rechtlich keinen Schutz benötigt, so verhaltet euch so, wie ihr wollt, auf eigene Gefahr, aber gebt den großteils relativ jungen Forenneulingen(die nicht Selbstständig sind, bzw ein Unternehmen haben) keine Anleitungen, dass sie sich so rechtlich verhalten dürften, denn wir befinden uns hier in einer Grauzone, auch in DE.

[alibert]

Zumindest in Deutschland ist es legal, muss aber versteuert werden.

[g83]

Nach der kürzlich erfolgten Auktion von Bitdaniel und der freundlichen Unterstützung von Candoo möchte ich an dieser Stelle nocheinmal meine eigene Einschätzung äussern, dass ich mir sehr wohl vorstellen kann dass Candoo = Bitdaniel ist. Neben meinen Beobachtungen hier im Forum machte mich bereits sein Angebot bezüglich eines FPGA im April sehr stutzig. Zur gleichen Zeit hatte Bitdaniel exakt das gleiche Setup bei eBay eingestellt und dieses vor Ende der Auktion entfernt. Candoo wollte es mir dann für 50.000 € cash verkaufen

[bitdaniel]

Nach der kürzlich erfolgten Auktion von Bitdaniel und der freundlichen Unterstützung von Candoo möchte ich an dieser Stelle nocheinmal meine eigene Einschätzung äussern, dass ich mir sehr wohl vorstellen kann dass Candoo = Bitdaniel ist. Neben meinen Beobachtungen hier im Forum machte mich bereits sein Angebot bezüglich eines FPGA im April sehr stutzig. Zur gleichen Zeit hatte Bitdaniel exakt das gleiche Setup bei eBay eingestellt und dieses vor Ende der Auktion entfernt. Candoo wollte es mir dann für 50.000 € cash verkaufen

Wenn du schon was einschätzt dann doch bitte ALLE Fakten berücksichtigen.  
Das heißt les dir alles nochmal genau durch.

[candoo]

Nach der kürzlich erfolgten Auktion von Bitdaniel und der freundlichen Unterstützung von Candoo möchte ich an dieser Stelle nocheinmal meine eigene Einschätzung äussern, dass ich mir sehr wohl vorstellen kann dass Candoo = Bitdaniel ist. Neben meinen Beobachtungen hier im Forum machte mich bereits sein Angebot bezüglich eines FPGA im April sehr stutzig. Zur gleichen Zeit hatte Bitdaniel exakt das gleiche Setup bei eBay eingestellt und dieses vor Ende der Auktion entfernt. Candoo wollte es mir dann für 50.000 € cash verkaufen

Was laberst du für dein Mist?

Wo ist das Forum Posting dass ich es im April für 50.000 verkaufen wollte?

[g83]

Nach der kürzlich erfolgten Auktion von Bitdaniel und der freundlichen Unterstützung von Candoo möchte ich an dieser Stelle nocheinmal meine eigene Einschätzung äussern, dass ich mir sehr wohl vorstellen kann dass Candoo = Bitdaniel ist. Neben meinen Beobachtungen hier im Forum machte mich bereits sein Angebot bezüglich eines FPGA im April sehr stutzig. Zur gleichen Zeit hatte Bitdaniel exakt das gleiche Setup bei eBay eingestellt und dieses vor Ende der Auktion entfernt. Candoo wollte es mir dann für 50.000 € cash verkaufen

Was laberst du für dein Mist?

Wo ist das Forum Posting dass ich es im April für 50.000 verkaufen wollte?

PM
   
Re: Mining
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Quote from: g83 on April 04, 2013, 05:10:23 PM
Preisvorstellung und Standort, bin bereit einen fairen Preis zu zahlen wenn das Gerät in Funktion besichtigt werden kann - gerne am WE und bar.

50.000€
Besichtigung in Hanover

[candoo]

Nach der kürzlich erfolgten Auktion von Bitdaniel und der freundlichen Unterstützung von Candoo möchte ich an dieser Stelle nocheinmal meine eigene Einschätzung äussern, dass ich mir sehr wohl vorstellen kann dass Candoo = Bitdaniel ist. Neben meinen Beobachtungen hier im Forum machte mich bereits sein Angebot bezüglich eines FPGA im April sehr stutzig. Zur gleichen Zeit hatte Bitdaniel exakt das gleiche Setup bei eBay eingestellt und dieses vor Ende der Auktion entfernt. Candoo wollte es mir dann für 50.000 € cash verkaufen

Was laberst du für dein Mist?

Wo ist das Forum Posting dass ich es im April für 50.000 verkaufen wollte?

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Re: Mining
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Preisvorstellung und Standort, bin bereit einen fairen Preis zu zahlen wenn das Gerät in Funktion besichtigt werden kann - gerne am WE und bar.

50.000€
Besichtigung in Hanover

Gut und daniel wohnt in SÜÜÜÜD Deutschland? Wenn ich dir ne besichtigung in NORD deutschland anbiete, denkst du ernsthaft wir wären die gleichen Personen?

[g83]

Nach der kürzlich erfolgten Auktion von Bitdaniel und der freundlichen Unterstützung von Candoo möchte ich an dieser Stelle nocheinmal meine eigene Einschätzung äussern, dass ich mir sehr wohl vorstellen kann dass Candoo = Bitdaniel ist. Neben meinen Beobachtungen hier im Forum machte mich bereits sein Angebot bezüglich eines FPGA im April sehr stutzig. Zur gleichen Zeit hatte Bitdaniel exakt das gleiche Setup bei eBay eingestellt und dieses vor Ende der Auktion entfernt. Candoo wollte es mir dann für 50.000 € cash verkaufen

Was laberst du für dein Mist?

Wo ist das Forum Posting dass ich es im April für 50.000 verkaufen wollte?

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Re: Mining
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Quote from: g83 on April 04, 2013, 05:10:23 PM
Preisvorstellung und Standort, bin bereit einen fairen Preis zu zahlen wenn das Gerät in Funktion besichtigt werden kann - gerne am WE und bar.

50.000€
Besichtigung in Hanover

Gut und daniel wohnt in SÜÜÜÜD Deutschland? Wenn ich dir ne besichtigung in NORD deutschland anbiete, denkst du ernsthaft wir wären die gleichen Personen?

Na dann ist ja Deine Unschuld bewiesen :-) Ich wollte ja auch lediglich meine persönliche Einschätzung kundtun... Du hast nun Stellung genommen und jeder kann für sich entscheiden was er davon hält. Asche auf mein Haupt wenn ich falsch liege

[zordon2013]

Man muss nicht die selbe Person sein um unter einer Decke zu stecken.
Man muss nicht mal aus der selben Himmelsrichtung kommen dafür.

Nur mal so generell 

Gibt ein schönes Sprichwort: Jeden Tag steht ein Dummer auf, du musst ihn nur finden.
Das Forum hier ist quasi das Paradies in der Hinsicht. Hier musst du die Dummen nicht mal finden, nein Sie rennen dir sogar die Tür ein.
Davon leben die oben genannten Personen

/Z