日本警察厅：4-10月数字货币洗钱案件170起而同期传统法定洗钱案件高达1,178,112ล

在今年四月颁布了数字货币新规之后，日本警察厅在今年4-10月这短短六个月时间里，共查获了170起由交易所报告的数字货币洗钱案件。

日本警察厅：4-10月数字货币洗钱案件170起而同期传统法定洗钱案件高达1,178,112起

日本国家警察厅根据今年四月修订后的法律规定，发布了一份关于关于数字货币洗钱案件的报告。按照当时的法律要求，数字货币交易所的经营者必须要举报和商报哦所有涉及洗钱的交易。目前，在获得日本金融监管机构的监管许可之后，数字货币交易所经营者必须要按照当地法律规定，去日本警察厅进行备案，目前已经有11家数字货币交易所完成了备案工作。

根据《日本时报》报道，日本警察厅已经收集了170起涉嫌“经常发生有问题交易”的案件，并且将相关信息转发给了调查机关。

日本警察厅官员补充表示：

我们希望通过与有关部门和数字货币交易所经营者合作，来采取对策。

作为洗钱报告数据调研的一部分，日本警察厅还对截止2016年前三年银行和保险公司报告的洗钱案件进行了审查，结果令人震惊。相比于170起涉嫌通过数字货币进行洗钱的案件，传统法定洗钱罪的相关案件总数达到了1,178,112起，其中16%是与有组织犯罪集团有关的。此外，黄金和贵金属洗钱的案件有42起。