Как в обменнике использовать картсчет?

[poddubnuy]

Добрый день, подскажите кто знает, если организуешь обменник и средства в фиате пропускаешь через карту VISA \ картсчет, как избежать интереса к себе налоговой и т.д.? Какие альтернативные варианты существуют для работы с фиатом. (юрик не подходит по понятным причинам)
Заранее спасибо.

[elduce]

Добрый день!
Спасибо за ваше обращение.
Примерную инструкцию публиковали в новостях летом:

МВД отчиталось об операции по задержанию «злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты». Задержание проходило в Костромской области совместно с ФСБ.

Как говорится в пресс-релизе, «фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей». При этом «обмен и переводы криптовалюты» они проводили через более чем 300 банковских карт и SIM-карт.

с уважением, SMM-менеджер МВД, Майор Майоров.