[GUIDA] Scam (truffe): come difendersi?

[Sampey]

Ah si si certamente, anzi, è molto più facile che gli abbia proposto qualche bene che non c'entri niente con i BTC.

Io comunque ripeto, non vedo davvero altro metodo che il bonifico bancario con causale, come indicavo qualche reply sopra.

[alexrossi]

Io comunque ripeto, non vedo davvero altro metodo che il bonifico bancario con causale, come indicavo qualche reply sopra.

Oppure foto della ricevuta+biglietto con a fianco nome del venditore (non è sicuro al 100%)

[Sampey]

Si, anche questa è una buona idea, quando dici che non è sicuro al 100% intendi il fatto che la ricevuta potrebbe tranquillamente essere fotoritoccata?

[alexrossi]

Si, anche questa è una buona idea, quando dici che non è sicuro al 100% intendi il fatto che la ricevuta potrebbe tranquillamente essere fotoritoccata?

Esatto

Aggiunta la truffa "auto-inoltro", praticamente impossibile da identificare in certe circostanze

[Amph]

quella nuova è davvero bastarda, era piu o meno come avevo inteso

[alexrossi]

quella nuova è davvero bastarda, era piu o meno come avevo inteso

Considerando, come scritto in guida, che non è possibile dimostrare di non possedere un indirizzo bitcoin, tutto viene reso estremamente più difficile da seguire.

Mettiamo per assurdo, che hostfat o ziomik piuttosto che bertani od io utilizzassimo l'auto-inoltro: con le dovute precauzioni sarebbe veramente impossibile beccarci...

La cosa più triste, però, è quando tu sai di essere in buona fede.

Facciamo un esempio, anche qui, per assurdo: https://bitcointalk.org/index.php?topic=235640.msg2859644#msg2859644

In questo caso, l'utente nel 99% dei casi sarà visto come vittima visto che sostiene di avere la carta bloccata con su i soldi. (Una persona che adotta l'auto-inoltro sa bene che deve svuotare immediatamente la postepay)

Ma chi ci dice l'utente conspirosphere.tk non stia bleffando? Nessuno di noi andrà mai a controllargli l'effettivo blocco: semplicemente prendiamo per vera la sua affermazione del blocco postepay.

Potrebbe benissimo essere che lui abbia già svuotato la postepay e stia rafforzando il suo alibi sostenendo il blocco dei fondi (info che non possiamo controllare)

Di conseguenza, se lo scammer è veramente ben organizzato, potrebbe agire anche in questo modo, facendosi tranquillamente passare per vittima della truffa "inoltro"

conspirosphere.tk, ovviamente questo è un esempio, ho una relativa certezza della tua onestà e ti sono vicino, dato che ho già subito pure io lo scam inoltro.

[Amph]

aspetta pero... se io potessi accedere all'estratto conto della sua postepay, risulterebbe il prelievo della somma da me versata, a quel punto l'alibi cadrebbe, o mi sbaglio?

[alexrossi]

aspetta pero... se io potessi accedere all'estratto conto della sua postepay, risulterebbe il prelievo della somma da me versata, a quel punto l'alibi cadrebbe, o mi sbaglio?

Certamente, infatti mi riferivo al caso sopracitato.

Nessuno metterebbe l'estratto conto sul forum

[Amph]

se si viene colpevolizzati credo si possa indagare con le poste, sulle carte bloccate, ti fornirebbero loro l'estratto conto

[conspirosphere.tk]

conspirosphere.tk, ovviamente questo è un esempio, ho una relativa certezza della tua onestà e ti sono vicino, dato che ho già subito pure io lo scam inoltro.

A parte che non so ancora se mi hanno scammato con un inoltro o ricaricandomi con una carta clonata o rubata (sto aspettando un rapporto di Poste per denunciare lo scammer alla Polizia postale). La tua ipotesi dell'auto-inoltro e' da manicomio: pensi che uno che si comportasse cosi' (svuotando la postepay dopo una ricarica farlocca) non desterebbe sospetti? Mi sa che spenderebbe la refurtiva in avvocati e tour di tribunali (nell'ipotesi che non gli bloccassero pure il conto e non "bloccassero" pure lui).

[alexrossi]

La tua ipotesi dell'auto-inoltro e' da manicomio: pensi che uno che si comportasse cosi' (svuotando la postepay dopo una ricarica farlocca) non desterebbe sospetti? Mi sa che spenderebbe la refurtiva in avvocati e tour di tribunali (nell'ipotesi che non gli bloccassero pure il conto e non "bloccassero" pure lui).

L'auto-inoltro funziona bene con basse cifre: conosci lo scammato e quindi lo puoi contattare, potresti fargli la ramanzina spiegandogli l'accaduto e di non accettare più offerte così allettanti, imho molta gente per 50-100€ non si sognerebbe mai di intraprendere un'azione legale.

[androz]

e la truffa "carità"  o "beg scam" ?

X si finge vittima di un inoltro effettuato con i dati di un venditore in buona fede Y (che in precedenza ha inviato regolarmente i btc a X che li ha pagati utilizzando un altro nome/nick)


X riferendo dati e l'importo preciso della transazione con il venditore Y chiede poi al venditore Y un obolo perché la carta che ha ricaricato è la sua e non ha ricevuto i btc promessi

volendo X potrebbe utilizzare la tecnica più aggressiva del "blackmail scam", fingendo di non capire il meccanismo dell'inoltro o asserendo che il venditore è uno scammer
il venditore per paura di rogne potrebbe anche sborsare

[homburg]

Avete idea di come chiedere un trade su LocalBitcoins (comprare bitcoins) da un account appena creato (quindi sospetto) possa riuscire in una truffa visto il meccanismo di escrow? Lo chiedo perche' e' gia' un po' che ricevo richieste da compratori con accounts appena aperti e quando gli mando un messaggio chiedendogli se sono veramente disposti a comprare non rispondono mai (casualmente). Pero' non capisco come potrebbero truffarmi visto che LocalBitcoins "congela" il pagamento.

[HostFat]

Pensate che sia una buona idea che tutti i rivenditori che usano la postepay, mettano in chiaro il proprio numero di postepay nel primo post dell'offerta?
Questo per fare si che il numero venga raccolto dal bot di Google, e con un pò di fortuna, forse, lo scammato, arrivi qua sul forum a chiedere aiuto/spiegazioni.

Il fine sarebbe di riuscire a risolvere la cosa prima che parta una denuncia (trovarsi poi carta bloccata) e/o poter rimborsare il truffato.

Tutto sperando sempre che il truffato, la prima cosa che faccia sia andare a cercare il numero della carta su Google..

Naturalmente sarebbe un suggerimento, non un obbligo/regola.

[the punisher]

Ciao a tutti, ho diciamo subito una sorta di truffa, non direttamente ma la settimana scorsa mi hanno convocato in caserma, questo a causa di una ricarica di circa 300 euro sulla mia postepay risalente ad aprile, che era stata una vendita di btc da parte mia verso un acquirente, beh questi soldi provenivano da una truffa su un mercatino online tipo subito.it.

Dopo averci pensato ho detto che il motivo poteva essere questo, ma non lo hanno messo per scritto, ai carabinieri serviva solo sapere se conoscevo il sito della truffa, e se la postepay era la mia, fatto sta che ora risulto indagato per truffa, il comandante di stazione mi ha detto che può anche andare in prescrizione ma per ora risulto indagato e che devo prendermi un avvocato ed eventualmente andare da qualche giudice.

A qualcuno di voi è mai successa qualcosa del genere?

[ghibly79]

Ancora no. Probabilmente un classico inoltro.

Secondo me ti conviene provare a contattare chi ti ha denunciato e se è il caso restituirgli i soldi, spiegandogli la situazione, in cambio del ritiro della denuncia. Poi vedi tu.

[ghibly79]

Era per caso un certo Poggimandis di questo forum l'utente cui hai venduto?

[the punisher]

non ho realizzato la vendita con un utente di questo forum, non mi ricordo dove, fatto sta che non posso risalire a chi ha fatto la denuncia, quindi devo solo aspettare che mi arrivi una lettera a casa.

[HostFat]

A qualcuno di voi è mai successa qualcosa del genere?

A me è capitato.
Per fortuna il truffato ha trovato il mio numero di telefono, non so bene come.
Mi ha chiamato, gli ho spiegato cosa era successo (che io vendevo Bitcoin)
Non si è più fatto sentire, quindi credo che la cosa sia finita li.
Credo quindi che un modo per evitare questi casini, potrebbe essere pubblicare per intero il codice della carta, e sperare che google la indicizzi.
Sperare poi anche che il compratore truffato vada a cercare su internet questo codice e trovi infine questo forum.

Oppure/anche fare come ho indicato in questa guida, chiedere sempre la ricevuta:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=300456

[IlNovizio]

Io sono ignorante in materia legale però probabilmente si tratta solo di una prassi, loro ti informano del fatto che stanno indagando su un reato nel quale figura il tuo nome , chiaramente non sei stato tu ad aver commesso la truffa ma questo loro non lo sanno ancora e stanno indagando sull'indirizzo ip di colui che ha effettuato la truffa che probabilmente ha utilizzato un proxy e perciò la sua identificazione richiede del tempo..


Se ho detto una minchiata cancellate pure il mio post