Arbitraj, vergi ve para aklama

[bulut34]

Beyler Selamun Aleyküm. Bir şey sormak istiyorum genel olarak bayağı yankı bulan bir konu aslında...

Şimdi ben arbitraj yapmak istiyorum. Örnek verecek olursak şöyle bir iş; Bir tanıdığım Avrupa borsasından bitcoin alacak o aldığı bitcoini paribudaki hesabıma atacak ben orda bozduracağım. Sonra ona swift ile atacağim ana parayı. Burada iki esas hakkında sormak istiyorum.

1) Malum bu aralar Türk borsasindan çekilen yüksek miktarlı paraların mali denetimle karşılaştığı konuşulmakta, ne tür bir yol izleyebilirim?

2) Hadi yaparken mali ağa yakalandık diyelim. Vergi dediler eyvallah, lakin iş para aklamaya gider mi? Asıl korkum bu. Ne tür bir belge tutma yöntemi incelemeliyim? Çünkü ana para karşıdaki kisinin olacak ben kârdan pay alıcam gibi bir şey.

[integrap]

Bildiğim kadarı ile bu durum ile ilgili bir hukuki engel yok. Fakat araştırdığım kadarı ile yurtdışına belli aralıklarla para yatırınca yurtdışına lira kaçırma diye bir şey oluyor. Ama şu ana kadar bu durumdan yakalanan birisi de duymadım. Benim de çekincem eğer yatırım yaparak kazandığım para kara paraya dönerse. Hayır adamlara anlatsan kripto paraya yatırım yaptım diye belki anlamayıp dinlemeyecekler bile.

[bulut34]

Bir araştirmak lazim hocam söylediğiniz şeyi...Aynen valla vergi falan bir yere kadar en önemli problem kara para olayi usta ne etcez bilmiyorum. Millet harıl harıl yapiyor ama çözemedim bu isten bisey😀

[CTRLX]

Şu zamanlarda arbitrajla banka hesap hacmini arttıran deliden başka bir şey değildir, arbitraj yapsan başını ağrıtırlar daha geçen gün vergi hakkında forumda konu açıldı.

[HSYNTKN]

Sürekli işlemler dikkat çekecektir.Varsa tanıdık bir bankacı sorabilirsiniz

[mervenrn006]

Bunun sonu nereye varacak hakikaten.Okuduğum haberde coine kılıf arıyorlardı vergilendirmek için.Onlarında işine geliyor zaten taş atıp kolları yorulmayacak 24 bin tl üzeri falan bişeyler yazıyordu şart olarakta.

Fakat bunu delmek için tek banka değilde birden fazla banka hesabı kullanılsa mesala; ziraat,iş bankası,vakıfbank vs.. Sistemde böyle bi açık yakalanabilir mi acaba ? Tam işleyişi bilmiyorum yanlış bişey söylüyorsam kusura bakmayın  buralarda yeniyim.

[Reyiz]

Yine galeyana geldik son 2 günde vergiler, maliyeler, kara paralar, para aklamalar aldı başını gidiyor 😄 Eğer bu meşhur maliyeden birileri araştırıyım şu işi diye buralara gelse ‘ulan bunlar ne yapıyor’ dedirtecez adamlara 😄

[Necroface]

Ya vergi demisken, tutamayacagim kendimi, zumrute altina vergi koydunuz da sira buna mi geldi, elektrikten para kazaniyoruz ki tum kacak kullanimi bize geciriyorlar, yetmio trt payi, sonra da trt den tokatliolar, simdi acicam agzimi yumucam gozumu... Daha soylenecek cok sey var da malum gunler surer.

[cenk279]

vergisel olayı bir şekilde atlatabilirsin fakat arbitaj olayını bu yavaşlıkta nasıl çözersin bilemiyorum. bitcoin saten hızlı bir transfer gerçekleştiremiyor bunun üstüne yerli borsalarında yavaşlığı , sitelerin ani hareketlerde kapanıp açılması eklenince terste kalma durumun var. çok dikkat etmen lazım. bekleyen binlerce transferler var bitcoinde. güzel bi araştırma yapman lazım

[KUTUB]

Paribuda satma hocam sende elden sat forumlar neden var?

[HARDCRACKERS]

http://www.masak.gov.tr/tr/content/aklama-yontemleri/59

merak eden incelesin.

[bulut34]

hocam arbitraj için yeri geliyor fark 8-9 bin liralara çıkıyor avrupada. O yuzden çok problemli bir dalgalanma olmadıgı sürece 2-3 saat içerisinde pek sıkıntı teşkil etmeyeceği kanaatindeyim. korkularım kara para ve sonrasında vergi aslında. vergiyi de elden cözmeye calısabiliriz aslına bakarsak ama para aklama işi beni çok tedirgin ediyor.

[SinyorTurko]

Bu arada BTC yerine LTC daha uygun olabilir bu zamanlarda.