为避免逃税印度税务部门自多间比特币交易所搜集用户个人资料

印度的所得税部门已经造访了全国各地的比特币交易所，以便确认用户资料。

印度当地媒体表示，交易所的广泛营运已经引发当局对用户可能逃税的疑虑。有鉴于此，税务机构已访问了位于德里、浦那、邦加罗尔、海德拉巴和科契等地的九个加密货币交易所。

根据该部门的说法，依照《印度所得税法》第 133A 条进行的调查是为了收集数位货币投资者的身份、交易情况、使用的银行帐户、电子邮件和其他数据。这意味着交易所可能需要出示帐簿和其他文件，其中也包括用户提交的 KYC 资料。

调查小队拥有各种软体工具来撷取交易所资料，其中包括「复制镜像档案」，并且已查明了一些高净值的个人帐户。据一位所得税部门高级官员表示：

其中，约有 8 至 10 万名用户积极地进行交易。然而，调查行动还在持续当中，最终结果将在稍后公布。

此外，该部门还透露，目前仍在调查 2016 年 11 月废除 500 及 1000 卢比纸币事件中利用比特币洗黑钱的大量案例。

对于政府的疑虑，印度加密货币交易所 Coinome 的执行长 Vivek Steve Francis 澄清道：

我们不接受现金和支票，所有交易都是透过线上银行转帐进行，以确保资金的来源。不仅如此，我们也遵循 KYC 程序，并会检查用户的 Aadhaar 号码，以避免欺诈交易。

随着最近比特币价格飙升，印度央行在一周前再次发出警告，提醒加密货币的用户、持有人和交易者可能涉入的风险。该行声明表示：「印度储备银行澄清，没有对任何实体/公司发放许可/授权来处理比特币或任何加密货币的相关事宜。」

印度财政部长 Arun Jaitley 最近也重申，政府不承认比特币是法定货币，金融监管机构和政府正在制定法规来监管加密货币。他说：

政府的立场很明确，目前我们不承认这是法定货币。