Bitcoin Forum
October 31, 2024, 08:26:37 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 28.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 [2] 3 4 5 »  All
  Print  
Author Topic: ЕС требует верификацию на криптобиржах  (Read 498 times)
fantom1962.
Hero Member
*****
Offline Offline

Activity: 714
Merit: 503



View Profile
December 17, 2017, 10:13:23 PM
 #21

Может это к лучшему. Будет меньше отмывания денег.
Тебя так сильно этот вопрос волнует HuhЯ офигеваю Grin Grin Grin
gsg07
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 462
Merit: 100


View Profile WWW
December 17, 2017, 10:22:12 PM
 #22

Ну вот теперь ЕС...
Европейские следственные органы будут иметь больше доступа к информации, включая банковские реестры и данные по доверительной собственности.
kiss moon
Member
**
Offline Offline

Activity: 84
Merit: 10


View Profile
December 17, 2017, 10:32:08 PM
 #23

Ну вот теперь ЕС...
Европейские следственные органы будут иметь больше доступа к информации, включая банковские реестры и данные по доверительной собственности.


Без этого они не имеют такого доступа? Все вводят и выводят деньги через свои счета и карточки, так или иначе информация в банках имеется кто получил с биржи деньги, кто отправил. Кто использует чужие документы так и продолжит их использовать. Mошенников много, свои способы обмана они совершенствуют. В банках с карточек воруют деньги и не могут найти никого, хотя все верифицированны. Думаю полная верификация ни к чему хорошему не приведет. С одной стороны это хорошо, с другой необходим жесткий контроль и легализация бирж, прежде чем они получат большой объем персональных данных пользователей . Отмывать деньги можно через многие другие инструменты, кому надо тот оформит все так, что ничего не докажешь. Страдать будут обычные пользователи деньги которых будут стараться присвоить биржи в случае чего, когда Сбер под санкциями или фото не понравилось ваше.
Sofiaaa
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 265
Merit: 250


View Profile
December 17, 2017, 10:37:43 PM
 #24

вроде уже есть наработки по созданию децентрализованной биржи.

почему же только наработки и сами биржи уже есть, просто пока они не особо популярны
но их улучшают и думаю, что в итоге на такие биржи переберётся большинство трейдеров
тем более что такая тенденция уже есть
kiss moon
Member
**
Offline Offline

Activity: 84
Merit: 10


View Profile
December 17, 2017, 10:43:29 PM
 #25

вроде уже есть наработки по созданию децентрализованной биржи.

почему же только наработки и сами биржи уже есть, просто пока они не особо популярны
но их улучшают и думаю, что в итоге на такие биржи переберётся большинство трейдеров
тем более что такая тенденция уже есть

Какие уже есть?
menter
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 2
Merit: 0


View Profile
December 17, 2017, 11:33:39 PM
 #26

вроде уже есть наработки по созданию децентрализованной биржи.

почему же только наработки и сами биржи уже есть, просто пока они не особо популярны
но их улучшают и думаю, что в итоге на такие биржи переберётся большинство трейдеров
тем более что такая тенденция уже есть

Какие уже есть?

Эфирдельта например, но там только токены созданные на эфире, но думаю современем появяться и другие биржы.
hasis
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 159
Merit: 102


View Profile
December 17, 2017, 11:36:04 PM
 #27

Потихоньку начинают прощупывать почву деаномизации. Если сами транзы анонимны, то неплохо отследить вывод - ввод фиата, а там уже и мурзилку вычислить.
AtomION
Sr. Member
****
Offline Offline

Activity: 334
Merit: 250


View Profile
December 18, 2017, 12:23:28 AM
 #28

вроде уже есть наработки по созданию децентрализованной биржи.

почему же только наработки и сами биржи уже есть, просто пока они не особо популярны
но их улучшают и думаю, что в итоге на такие биржи переберётся большинство трейдеров
тем более что такая тенденция уже есть

Какие уже есть?

Эфирдельта например, но там только токены созданные на эфире, но думаю современем появяться и другие биржы.

у Вайвес отличная децентрализованная биржа и скорость там совсем скоро будет отличная
на ней скорее всего много народу со временем осядет
а так же много новых в следующем году появится
Donadoltd
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 174
Merit: 100


View Profile
December 18, 2017, 12:44:21 AM
 #29

Ну из-за этой всей фигни и проблемы с выпуском карт у таких как AdvCash и т.д. (которые перестанут работать после нового года для не резидентов ЕС).

Я вот приведу свой интересный пример...

Весь ноябрь очень нормально доил местные банкоматы на территории украины с картой AdvCash (меняя свою крипту).
Суммы то не особо большие (в $) но из-за космического курса гривны выходило дофига снятий в день по 5000-15000грн за раз.

И что вы думаете?

1 декабря = блокировка карты со стороны банка эмитента.

На карте оставалось 4000$ и слава богу поддержка AdvCash адекватно и быстро помогли решить проблему для разблокировки.
Потребовалось конечно же объяснить для банка - откуда деньги?  зачем так часто снимаю?  и пожалуйста фото с паспортом в руках.

Пришлось конечно же выполнить все требования и сейчас могу пользоваться дальше пока еще работает для стран не входящих в ЕС.

Это конечно же лучше чем если бы я делал тоже самое но с картой любого из украинских банков (а у нас выше чем 50000грн/сутки или выше 150000грн/суммарно за последние 30 дней за яйки быстро берут и попробуй докажи что не верблюд).

Но все же и в других странах нормально давят  Smiley
Stegobit
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 154
Merit: 1


View Profile
December 18, 2017, 02:36:43 AM
 #30

Да и тех, кто хочет полной анонимности и чист перед законом (налоги в расчёт не берём) и не готов ей поступиться - таких людей очень мало.
Людям нужны прибыль, безопасность и удобство. Если за это нужно заплатить верификацией - подавляющее большинство платят.
Какая может быть безопасность и удобство если верифицированного юзера вполне может вздрючить местная налоговая с вопросами где взял деньги, даже если готов заплатить все налоги?!

Какие уже есть?
Bisq (ex Bitsquare), Waves.
Dorvei
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 700
Merit: 110


View Profile
December 18, 2017, 05:30:58 AM
 #31

Террористы и отмывальщики используют наличку, свои банки и подставные юрлица, просто хотят простых людей прижать.
Alexandr Kirichenko
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 100


Distributed Intelligent IoT Technology


View Profile
December 18, 2017, 09:21:45 AM
 #32

Кто играл в темную, тот и будет играть. Кто пытался обмануть, скрыться, найдет способы это сделать. Что переживать. Ну верифицируют аккаунт. Пока это все просто как формальность. Ни какого законодательства, ни каких санкций нет. Так что не вижу ничего страшного. Посмотрим что будет дальше.

R777
Member
**
Offline Offline

Activity: 133
Merit: 10


View Profile
December 18, 2017, 12:07:05 PM
 #33

Скоро весь мир поделится на 2 лагеря - сторонников анонимности в сети и их противников. Будут войны за анонимность.
DenisSley
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 74
Merit: 1


View Profile
December 18, 2017, 12:42:33 PM
 #34

Не думаю, что данный подход поможет. Люди при подобных занятиях отлично умеют скрываться и обманывать. Делать все через подставных лиц. Так что, мало куму это поможет.
Joncolin
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 75
Merit: 1


View Profile
December 18, 2017, 12:50:47 PM
 #35

А чего еще от них ожидать? Столько денежных потоков и все мимо них. Конечно им обидно. Не дают людям нормально зарабатывать ни на обычной работе ни в инете. Везде лезут.
Resait
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 0


View Profile
December 18, 2017, 12:53:30 PM
 #36

Ждем децентрализованную крипто биржу, в топку все эти верификации.
Ostonian
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 912
Merit: 100


View Profile
December 18, 2017, 01:12:17 PM
 #37

С одной стороны правильно, но и никто не помешает перейти на другую биржу.
Razen711
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 30
Merit: 0


View Profile
December 18, 2017, 04:09:43 PM
 #38

Ну и чего они этим добьются.. Только ударят по своим биржам, все перейдут на зарубежные.

Плюс на любые меры есть способы обхода. Необходимость верификации тем же преступникам особых проблем не создадут - они будут верифицировать всё на третьи лица.
lovemsngr
Full Member
***
Offline Offline

Activity: 434
Merit: 100



View Profile
December 18, 2017, 07:29:43 PM
 #39

Ну там еще кардеры помогают обналичивать картон в крипту.
fireballsnake
Member
**
Offline Offline

Activity: 79
Merit: 10


View Profile
December 18, 2017, 07:38:18 PM
 #40

Понятное дело, что так долго не могло оставаться все, однажды регулирование процессов должно было наступить. Вопрос только в том, что те, кто умеет воротить суммами и прятать их, все равно найдут способ, как это сделать, даже в таких условиях. А все эти верификации, они коснутся больше простых смертных.

Точно, а простым смертным не имеющим огромных сумм и прятать нечего и верификацию пройти несложно, а вот чего они хотят добиться по отмыву денег у них это таким способом ну ни как не получится
Pages: « 1 [2] 3 4 5 »  All
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!