A me pare una schedatura planetaria

[MarinoBuia]

questi exchange chiedono vita, morte e miracoli ai malcapitati utenti inebriati dal biscottino criptovaluta
molti se ne strafregano di divulgare al mondo i fatti propri ma coloro che un po' alla privacy ci tengono sono letteralmente tagliati fuori
forse apparirò un po' complottista ma banche dati così capillari sono uno strumento militare mica da poco

[1714077709]

1714077709

[alexrossi]

Localbitcoins se vuoi anonimato assoluto

Kraken per dei buoni limiti senza inserimento di documenti (Tier 2)

[riondalas]

questi exchange chiedono vita, morte e miracoli ai malcapitati utenti inebriati dal biscottino criptovaluta
molti se ne strafregano di divulgare al mondo i fatti propri ma coloro che un po' alla privacy ci tengono sono letteralmente tagliati fuori
forse apparirò un po' complottista ma banche dati così capillari sono uno strumento militare mica da poco

perchè una schedatura? se comrpi bitcoin pagando con euro , avranno anche il diritto di sapere chi sei e gli euro che mandi da dove arrivano. poi chiedono una carta identità e al massimo una bolletta

[MarinoBuia]

questi exchange chiedono vita, morte e miracoli ai malcapitati utenti inebriati dal biscottino criptovaluta
molti se ne strafregano di divulgare al mondo i fatti propri ma coloro che un po' alla privacy ci tengono sono letteralmente tagliati fuori
forse apparirò un po' complottista ma banche dati così capillari sono uno strumento militare mica da poco

perchè una schedatura? se comrpi bitcoin pagando con euro , avranno anche il diritto di sapere chi sei e gli euro che mandi da dove arrivano. poi chiedono una carta identità e al massimo una bolletta

gli archivi valgono l'ira di dio, non sono nicks o indirizzi mail, ma persone in carne ed ossa
te lo puoi immaginare l'utilizzo che se ne potrebbe fare qualora venissero messi sul mercato...

[marioantonini]

questi exchange chiedono vita, morte e miracoli ai malcapitati utenti inebriati dal biscottino criptovaluta
molti se ne strafregano di divulgare al mondo i fatti propri ma coloro che un po' alla privacy ci tengono sono letteralmente tagliati fuori
forse apparirò un po' complottista ma banche dati così capillari sono uno strumento militare mica da poco

appari molto complottista 

se pensi che in italia, in molti supermarket se paghi con 500 euro DEVI mostrare in documento (e parliamo di denaro liquido, non carte dove puoi frodare) mi sembra il minimo che un exchange di richieda di verificarti.

[Lupus Solitarius]

Io sarò pure complottista, ma sugli exchange online non scambio un'emerita fava e neanche lontanamente gli dò dei dati personali.

Fatevi delle sane transazioni con localbitcoin: fino a prova contraria, non è illegale (almeno per ora).

Ovviamente, con tutte pe precauzioni del caso.

[kronkodil]

Io sarò pure complottista, ma sugli exchange online non scambio un'emerita fava e neanche lontanamente gli dò dei dati personali.

Fatevi delle sane transazioni con localbitcoin: fino a prova contraria, non è illegale (almeno per ora).

Ovviamente, con tutte pe precauzioni del caso.

non è illegale, ci mancherebbe, ma se devo pagare una fee del 10-15% (e credimi mi hanno chiesto fino al 20% di fee per uno scambio a mano) preferisco farmi "schedare" da un exchange e pagargli lo 0,25% di fee

[Anon39]

questi exchange chiedono vita, morte e miracoli ai malcapitati utenti inebriati dal biscottino criptovaluta
molti se ne strafregano di divulgare al mondo i fatti propri ma coloro che un po' alla privacy ci tengono sono letteralmente tagliati fuori
forse apparirò un po' complottista ma banche dati così capillari sono uno strumento militare mica da poco

il problema sono le norme AML
apri un exchange che fa compravendere con euro o dollari senza verifiche, dopo un mese ti mettono dentro 

[asdlolciterquit]

Io sarò pure complottista, ma sugli exchange online non scambio un'emerita fava e neanche lontanamente gli dò dei dati personali.

Fatevi delle sane transazioni con localbitcoin: fino a prova contraria, non è illegale (almeno per ora).

Ovviamente, con tutte pe precauzioni del caso.

ma scusa eh, non hai un conto corrente? lamentarsi per la privacy con gli exchange senza lamentarsi per la privacy nelle banche è una cosa che non capisco.

Veramente poi si da l'idea che i btc sono usati per attività illecite..

[andybtc77]

questi exchange chiedono vita, morte e miracoli ai malcapitati utenti inebriati dal biscottino criptovaluta
molti se ne strafregano di divulgare al mondo i fatti propri ma coloro che un po' alla privacy ci tengono sono letteralmente tagliati fuori
forse apparirò un po' complottista ma banche dati così capillari sono uno strumento militare mica da poco

Se un exchange ti chiede vita-morte-miracoli significa che è serio e segue le normative vigenti . Io mi preoccuperei di più di chi fa tutto all'acqua di rose : potrebbero facilmente rivelarsi scam ,o venir chiusi dalle autorità da un giorno all'altro .

[bitfaz]

fosse questo il problema...tanto oramai tra google, facebook and co. siamo già tutti schedulati da tempo

[bekkioPEK]

ora anche  la maggior parte delle ico interessanti chiedono un'identificazione abbastanza estesa.l'idea personalmente non mi fa impazzire. il rischio che vendano i dati non è così basso ( o forse sono io un pò paranoico )

[M9k]

ora anche  la maggior parte delle ico interessanti chiedono un'identificazione abbastanza estesa.l'idea personalmente non mi fa impazzire. il rischio che vendano i dati non è così basso ( o forse sono io un pò paranoico )

Concordo perfettamente, visto che molte ICO si sono rilevate direttamente scam/schemi piramidali con sedi sparse per il mondo in modo che non abbiano problemi in caso di danuncia non vedo perché si dovrebbero preoccupare dei dati personali.

[hal9006]

Il problema è di tutti i servizi online cmq... a cominciare dall'home banking per finire alla pubblica amministrazione. tutto sta nel capire dove memorizzano questi dati e se davvero siano protetti da attacchi informatici esterni, presupponendo una buonafede di fondo.

[stefy77]

questi exchange chiedono vita, morte e miracoli ai malcapitati utenti inebriati dal biscottino criptovaluta
molti se ne strafregano di divulgare al mondo i fatti propri ma coloro che un po' alla privacy ci tengono sono letteralmente tagliati fuori
forse apparirò un po' complottista ma banche dati così capillari sono uno strumento militare mica da poco

Ed infatti lo è. Kyc presso gli exchange era l'unico modo da parte dei regolatori per mettere un freno e contrastare la libertà finanziaria derivante da bitcoin.

[duesoldi]

questi exchange chiedono vita, morte e miracoli ai malcapitati utenti inebriati dal biscottino criptovaluta
molti se ne strafregano di divulgare al mondo i fatti propri ma coloro che un po' alla privacy ci tengono sono letteralmente tagliati fuori
forse apparirò un po' complottista ma banche dati così capillari sono uno strumento militare mica da poco

appari molto complottista 

se pensi che in italia, in molti supermarket se paghi con 500 euro DEVI mostrare in documento (e parliamo di denaro liquido, non carte dove puoi frodare) mi sembra il minimo che un exchange di richieda di verificarti.

Questa interessante discussione mi era sfuggita....   
Premesso che anche a me da più fiducia un exchange che chiede un minimo di verifica, non sono però molto d'accordo sul prendere alla leggere questa spasmodica richiesta di documenti per fare qualsiasi cosa. Perché alla fine è vero che si finisce con il fornire dati personali sicuri e importantissimi   a società di cui si conosce poco o niente - delle Ico non si sa quasi mai nulla salvo prendere per buono quello che dichiarano di essere (ma come si fa a sincerarsi del reale indirizzo di una società in posti asiatici ?!?)

Detto questo è chiaro che poi anch'io il documento lo do perché se no vengo tagliato fuori, però sinceramente è una cosa che non mi piace molto. Per essere più preciso: ok il documento all'exchange, ma non capisco perché debba dare un documento per partecipare ad una Ico, sinceramente questo mi infastidisce non poco.


@marioantonini    (mi sono collegato al tuo post per avere un punto di ripartenza nel thread)
L'esempio del 500 euro non è molto calzante.... se la commessa mi chiede di farle vedere un documento ben venga: glielo faccio vedere e me lo rimetto in tasca. Ma non mi chiede una fotocopia o una scansione che poi conserverà come invece mi chiede di fare l'exchange, per cui alla commessa il documento NON rimane. E' molto diverso.....

[duesoldi]

il problema sono le norme AML
apri un exchange che fa compravendere con euro o dollari senza verifiche, dopo un mese ti mettono dentro 

Si ma per una Ico ? lì le norme AML non è che..... 
La paura quale sarebbe? il reinvestimento di capitali per ripulirli? allora metti una soglia che ne so KYC obbligatorio solo se superi i 3000 € di adesione/Ico.
Se no perché non mi fai fare AML anche per i buoni pasto ?   

ma scusa eh, non hai un conto corrente? lamentarsi per la privacy con gli exchange senza lamentarsi per la privacy nelle banche è una cosa che non capisco.

Beh anche qui è un po ' diverso: se invio il mio documento a Intesa/Unicredit/e chi vuoi tu, so che ne sono responsabili loro, tra l'altro sono obbligati a dichiarare chi è il responsabile per la protezione dei dati personali (ed è una persona fisica ben identificata).
Ma se il documento lo mando a OKEx, BtcAlpha, ....?  chi contatto in caso di "problemi" o anche solo per informarmi ?   

[R@nda]

Ma se il documento lo mando a OKEx, BtcAlpha, ....?  chi contatto in caso di "problemi" o anche solo per informarmi ?   Wink

Giusto, il problema non è mandare i documenti...ma a chi li mandi.
Adesso per le Ico ti chiedono Kyc anche per due token, figurati se mando tutti i miei documenti ad uno sconosciuto, roba da pazzi.
Stessa cosa per gli Exchange, sono favorevole al kyc ma sempre con attenzione.

No perchè senò finisce che di regolamentato ci siamo solo noi "utenti finali" ma i soliti fanno il razzo che vogliono lo stesso.

[duesoldi]

Giusto, il problema non è mandare i documenti...ma a chi li mandi.

A questo proposito è interessante questo articolo:

https://cryptonomist.ch/it/blockchain/interviste/regolamentazione-crypto-svizzera/

dal quale a proposito della responsabilità dei dati KYC raccolti, copio e incollo quanto si dice:

Lo stesso si applica per le  ICO svolte in Svizzera, dove non basta obbligare i propri clienti a seguire il processo di KYC, ma bisogna anche essere autorizzati per svolgere l’attività di KYC, ottenendo un’apposita licenza, come la licenza VQF ottenuta da Eidoo, in modo che l’autorità possa verificare che la verifica sia conforme alle leggi.

e quindi mi domando - tornando al dubbio che esprimevo prima - quante di queste KYC fatte da chi ha Ico in corso siano in realtà "corrette"...... 

[jack0m]

il problema sono le norme AML
apri un exchange che fa compravendere con euro o dollari senza verifiche, dopo un mese ti mettono dentro 

Si ma per una Ico ? lì le norme AML non è che..... 
La paura quale sarebbe? il reinvestimento di capitali per ripulirli? allora metti una soglia che ne so KYC obbligatorio solo se superi i 3000 € di adesione/Ico.
Se no perché non mi fai fare AML anche per i buoni pasto ?   

tu ci scherzi, ma ci sono supermercati dove ti chiedono il badge per vedere se sei veramente il titolare di quei ticket e lavori in quell'azienda