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Author Topic: 韩国比特币搬砖诈骗--寻找诈骗人金哲  (Read 341 times)
zhao_jinzhe (OP)
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December 26, 2017, 12:44:38 AM
 #1

悬赏一个比特币,寻找比特币搬砖诈骗者,金哲。
金哲,男,朝鲜族。出生 1982年10月10日。原籍:吉林省吉林市龙潭区金珠乡金刚村三组。

我和我朋友两人,在  韩国最大交易所 bithumb 的搬砖套利合作中,被金哲骗走 101 万人民币。
我发帖子,希望知情人,能提供线索,帮我追回我的钱。帮我解脱掉每天的折磨,精神、经济和身体折磨。
对于提供帮我找到金哲的人,我愿意付一个比特币的价格(或等额法币)作为报酬。
希望有知情的人,能帮忙提供金哲的相关信息:现在的住址、工作单位、经常会出现的场所、亲戚朋友的联系方式等。我并不想对金哲进行什么惩罚报复,我只想要追回我的钱,解脱掉每天的折磨,精神、经济和身体折磨。
希望有知情者,请 将您的比特币接收地址 及 您掌握的信息  邮件发送至  zhao_jinzhe@126.com。   
关于诈骗者详细信息及聊天记录,见twitter:   https://twitter.com/zhao_jinzhe/status/945452011230658560

非常感谢大家。

一、认识金哲,深入交流 bithumb 搬砖套利
        * bithumb作为韩国最大的比特币交易所,其比特币价格一直高于全球其他交易所4%左右。能找到bithumb的韩元套利渠道,是每个搬砖者梦想的事情。
   * 12月4日,一次偶然的机会,在知乎上看到金哲的帖子,寻找韩国比特币搬砖套利合作者。我添加了他的微信:  zhongguojilinshi
   * 我和金哲在进行了长达几个小时的沟通交流,相互做完 kyc 认证,相互进行了微信视频。
   * 周末两天中,我们进行了多次深入交流。
   * 金哲把他的工作;他之前半年在行情好的情况下职业搬砖套利的经历;
   * 他的5岁的女儿和照片;他的妻子;他的家人都在韩国等事情都做了沟通、聊家常。他微信圈内女儿的照片我看过,非常可爱活泼。
   * 金哲说他目前工作比较闲;个人时间比较充裕;他能拿到韩国工业用电4毛钱的电价、以后想自己开矿厂挖矿;
   * 他说,韩国的赌场是合法的,韩国的换钱所是合法挂牌经营的;他在韩国的赌场有人脉可以大量体现,他在多个钱庄有人脉可以拿到量大且汇率较好的渠道;
   * 金哲介绍了之前跟他合作过的团队,金额最大的38万的人,在我的要求下,他还特意跟他谈话,让对方证明跟他的成功合作经历,并将聊天记录截图给我看。
   * 他多次邀请我或者安排个自己信任的人过去韩国跟他一起操作,保证安全性。
   * 金哲详细介绍了换汇过程,每次换汇,他要去取现金,提现金去钱庄换成人民币汇回国内的银行卡账号上。钱庄不接受电汇,只接受现金。每次换汇,要2个多小时。
   * 他说一天能做2~3次。如果每次搬砖利润在3%,则一天有近10%的利润。
   * 如果金额小,那利润还不够时间成本和油费的。所以金哲要求每次交易金额至少50万以上才肯做。
   * 他提成 利润 的 30%。   本金及比特币购买由我提供和负责。


二、开始第一天合作
   * 2017年12月6日,bithumb 比特币价格全球领涨,出现跟其他交易所的差价竟然达到10%。
   * 我和金哲马上沟通联系,我们都极为兴奋。我们决定投入20万进行初次搬砖套利合作。我想等金额要做大,我就过去韩国跟金哲见面,一起跑流程,规避风险。
   * 2017年12月6日当天,我分别以 6.3万人民币价格买入 0.74 个比特币;以8.6万人民币买入 1个比特币。汇到金哲bithumb的比特币钱包内,卖出。12月7日,金哲换汇,转回 8.1万 和 9.26万人民币。 当天盈利 2.46万。
   * 这么大的差价及第一天的盈利情况,让我们都极为兴奋。 我和我朋友两个人马上把存款和借钱,凑了88万。加大投入,一次能交易10个比特币。这样能从比特币大户那里拿到比较优惠的买入价格。
   * 2017年12月7日,我以70万人民币买入 6.86个比特币,以 20.3万人民币买入 1.99 个比特币,转到金哲bithumb钱包,卖出。
   * 2017年12月7日,金哲说,韩国韩币成灾,很多人在做比特币的套利,人民币很难换到,好多人都在钱庄等着兑换人民币。  韩币兑换人民币的价格,也迅速变差,一万韩币从能兑换 59.6 人民币,到 只能兑换 58.5、57.3、56.6、54 元人民币,一两天之内,钱庄的韩币兑换人民币价格迅速恶化。
   * 2017年12月7日这一天,金哲在外面跑了一整天,最后只兑换回 40 万人民币。按58.2的汇率。我们说,真是辛苦金哲了。
   * 2017年12月8日,金哲很兴奋地说,在赌场有个VIP的客户朋友,每天有1500万人民币的兑换额度。而且汇率至少在58.5以上。从下周一开始,换汇的渠道就彻底解决了。套利的次数和利润都能提高。我们都觉得金哲的渠道拓展能力挺强。
   * 2017年12月10日,韩国交易所开始出现监管政策,比特币交易所出来的韩币,不能直接提现金。金哲说这能排除掉不少搬砖的竞争对手。
   * 12月10日这一天,我发现bithumb交易所比特币价格迅速下跌。如果按照58的汇率,每搬一个比特币会亏4000多元。这天韩国钱庄还是缺人民币。我跟金哲商量,是否可以他以57的汇率用人民币去收韩元,然后在 bithumb 上买比特币,我们在国内同时卖出等量的比特币做反向搬砖套利。
   * 12月10日下午,金哲说,他在韩国场外交易群,发收韩币的信息,没收到韩币。但是由于他现在金额做大了,做大了100万人民币,有人联系他,想长期从他手中购买比特币。对方是帮顾客做全球资产配置管理的,长期有购买比特币的需求。 金哲开出每次交易要8%的利润,对方没有答应。
   * 12月10日下午,由于比特币价格整体下跌,韩国那位想长期购买比特币的买家又联系金哲,要购买比特币。最终定下来,按钱庄汇率,成交价的3%利润提成成交。于是,我把回款回来的40万人民币,买了4.0733 个比特币,打给买家的钱包地址,他们做线下交易。金哲喊了3个朋友一起,对方是一男一女,币到账后,钱当面转账。顺利成交。
   * 12月11日开始,总计 101.185 万人民币,按照金哲跟赌场的朋友谈好的59.2的汇率,等待他朋友换汇。
   * 12月12日,金哲说在赌场等了一天,客人没过来赌,没法换人民币。他说第二天钱庄的汇率应该恢复正常了,至少能有 58.5 的汇率,第二天直接从钱庄换汇。
   * 12月13日,9点多,我很担心资金安全,我催金哲赶紧确认下钱庄汇率。已经一星期了,做下结算分成,他提成30%利润。
   * 我们总投入88万,利润 13.185 万。金哲提成 3.99 万元。
   * 12月13日,我们跟金哲讨论,现在bithumb差价没有了,要多拓展些场外交易业务。他问,那位长期购买比特币的客户,每次3%的利润,我们跟他做嚒?  我说当然做了,一天能做2次,有6%的利润非常厉害了。
   * 12月13日下午开始,金哲的icq、微信、手机都联系不上他。
   * 12月14日一天,金哲的icq、微信、手机都联系不上他。
   * 12月15日一天,金哲的icq、微信、手机都联系不上他。
   * 这几天来,存款和借贷来的88万本金,加上利润,总计 101万人民币,被金哲黑走,这个事情给我和我朋友,造成极大的伤害和折磨。我和朋友都不敢告诉家人。
   * 我实在想不通,金哲30%这么大比例的提成,几天利润就这么好,还有那位可以长期购买比特币的客户,每天产生6%利润的生意。为什么他还要这么坑我们?
   * 都说币圈的兄弟靠谱,特别是精通套利、业务熟练的币圈兄弟更是靠谱。为什么一起并肩作战过,打过这么几场漂亮套利战役的兄弟,突然间,他觉得把我们的所有本金和所有的利润都占为己有?
   * 我想,他把钱占为己有之后,应该在准备布局自己的矿场和挖矿事业。这个事情我们深入探讨过,可以一起合作。
   * 但是他并没有想继续合作下去,可能100万的人民币,让他有了本金,能自己单干了,所以坑了我们。
   * 金哲的诈骗、欺骗给我和我朋友造成了非常大的伤害和精神折磨。每天睡觉时、空闲时,这种折磨都会涌上脑袋。
   * 我不知道接下来每个月1万多的贷款应该怎么来偿还。
   * 我决定使用一切手段,不顾一切,要追回我和我朋友的钱。
   * 我会在金哲的祖籍吉林省警察局进行报案,我会在我所在的杭州警察局进行报案。
   * 我发帖子,希望知情人,能提供线索,帮我追回我的钱。帮我解脱掉每天的折磨,精神、经济和身体折磨。
   * 对于提供帮我找到金哲的人,我愿意付一个比特币的价格(或等额法币)作为报酬。
   * 希望有知情的人,能帮忙提供金哲的相关信息:现在的住址、工作单位、经常会出现的场所、亲戚朋友的联系方式等。我并不想对金哲进行什么惩罚报复,我只想要追回我的钱,解脱掉每天的折磨,精神、经济和身体折磨。
   * 有知情者,请 将您的比特币接收地址 及 您掌握的信息  邮件发送至  zhao_jinzhe@126.com。   
   * 非常感谢大家。

yanshiba
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January 21, 2018, 01:52:57 PM
 #2

现在找到嫌疑人吗,朋友
Macin
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January 26, 2018, 05:40:03 AM
 #3

找一个韩国朋友来套利
a16788090
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January 28, 2018, 10:08:54 AM
 #4

这些诈骗的真欠揍
sexy1983
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January 31, 2018, 08:50:54 AM
 #5

骗子无处不在,防人之心不可无
rosered
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January 31, 2018, 09:04:42 AM
 #6

现在说什么都晚了,还是抓紧时间抓住嫌疑人的好。

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Dragoon518
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February 16, 2018, 02:21:32 PM
 #7

也不知道现在钱找回来没有,真是不容易啊
B1aCkHaT
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February 16, 2018, 03:20:48 PM
 #8

报警你也死,根据外汇法,私自兑换外币这么多,你可以喝一壶了,
Lanmorta
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February 17, 2018, 08:01:21 AM
 #9

这完全是黑色地带,无法无天,食得咸鱼抵得渴
lucky626
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February 24, 2018, 04:05:33 AM
 #10

贷款搬砖,炒币不可取呀。

玩币别玩命呀!
have1983
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March 01, 2018, 12:52:48 PM
 #11

楼主有线索了没,以后交朋友一定要看清。金钱更不能随便托付
fud25609
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March 02, 2018, 05:31:42 AM
 #12

已经在我的微博中转发了,韩国棒子,老毛子在币圈都是不可信的
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