Вывод больших сумм

[cryptoua]

В Украине через ПриватБанк можно до 100к грн в месяц безопасно переводить. Но лучше частями, мало ли.

Выводить можно больше, главное за раз не больше чем на 150к грн, иначе попадешь под финансовый мониторинг и поступление средств будет проверять уже налоговая.

[luc1ff3r]

Так очевидного ответа и не поступила (Я про Рашку). Может кто то поделится конкретным рабочим методом?

[mordovsky]

Так очевидного ответа и не поступила (Я про Рашку). Может кто то поделится конкретным рабочим методом?

здесь ппробуй https://www.xmlgold.eu

[Jine86]

выход наверно в том, что бы завести себе 5-6 карт на родственников, или доверенных лиц..разбиваешь сумму раскидываешь по картам...

[CryptoMax2018]

Ребят, а подскажите, пожалуйста, что лучше использовать для обналичивания крипты в Беларуси? Если через банки, то налоги платить точно придётся за любую выводимую сумму. Какие есть хорошие варианты?

[Chetty]

Ну во первых сразу исключите сбер и втб. Самая простая схема это оформляете себе кредитную карту и тратите его на свои нужды, а закрываете платежи по кредиту криптой никаких вопросов не будет деньги уже какбе банка получаются. Если надо именно 10к денег то едите в ближайшую страну от вас, которая находится за границей родины и там через локалбиткоинс покупаете кэш и возвращаетесь на родину. Сумму в 10к не надо декларировать. Если нужно именно на карту то платежами по 15к рублей в день.

[Cryptomen01]

Сам тоже озадачился этой темой. У меня конечно пока суммы не большие но все таки, я тоже слышал что сейчас банки блокируют счета за подозрительные транзакции. Остается либо дробить и выводить на несколько карт, либо завести себе карту по типу epayments

[OblikoMorale]

Проблема тут скорее не с налоговой - им можно сказать что это возврат долга, дарение, перевод от близкого родственника итп

основная проблема будет с банками!
В России под особый контроль в Финмониторинг попадают переводы более чем 600тр.
Если дробить например по 50тр в теч 12 дней - тоже спросят почему дробишь? и Могут заблокировать.
Если сумма прилетела из-за границы  - тоже им как красная тряпка - вдруг ты "усамабенладен".

Сбер - лучше не рисковать - там понаставили полоумных роботов.. заблочат 99%. Потом отдадут скорее всего - но будут держать 45 дней минимум.
В Авангарде например потребуют ИМ ОТДАТЬ в качестве комиссии 10%.

Попробуйте в Альфе или другом банке поменьше - но сначала проговорите с их нач.филиала о возможности такой операции.
Можно еще на счет ИП за услуги перевозки например....

Попробуйте найти через обменники - кому надо ввести в крипту деньги. Так может получиться выгодней и проще.
В Прибалтике есть банкоматы с криптой С Москвы или Питера можно доехать за ночь на поезде, там снять и вернуться с наличкой (декларировать надо от 10туе.) комиссия 5% через криптомат.

[WelzePup]

Вы правда думаете что налоговая не читает этот форум? Или не умеет установить личность?
 
И наверное половина из вас считает себя патриотами ? 
Заплати и спи спокойно 😀

Согласен. Заплати налоги и спи спокойной.

[OblikoMorale]

Вы правда думаете что налоговая не читает этот форум? Или не умеет установить личность?
 
И наверное половина из вас считает себя патриотами ? 
Заплати и спи спокойно 😀

Согласен. Заплати налоги и спи спокойной.

Да проблема НЕ в налоговой!!
Время представления декларации и уплаты налога за 2018г наступит только в апреле 2019г!!!

А банки заподозрят в нем террориста уже сейчас. И большинство банкиров захочет себе еще и комиссию за возврат средств 10-20% !!!
И блокируют они по причине "сомнительных операций" по 115ФЗ о "терроризме и отмывании преступных доходов".
А там вобщем то не только на неуплату НДФЛ смотрят!!

[mak2017]

Пока проблема не в налоговой, а в том что любую подозрительную операцию Российские банки (Сбербанк, Альфа) блочат и просят объяснить происхождение средств, если справок нет, можете забыть о деньгах. Как раз когда введут налоги в России на оборот криптовалют, все должно стать намного проще, но придется щедро за это отстегивать.

Вот только "подозрительная операция" определяется скорее механизмом чем человеком, вам может просто не повезти и вас заблокируют.
Тут очень интересный момент, кто то меняет и выводит на карты Сбера и Альфы и по 500к и даже миллион рублей, а кого то блокируют при переводе в 300к.
А по поводу отстегивать, тут я согласен, но цифра думаю будет ниже чем в Штатах (17-24%)
Осталось только ждать когда соизволят это в законе прописать.

[Torento]

Хороший сервис ePayments, работаю с ним сам. Можно заказать карту для вывода в доларах и евро.

[Alex_Cryptotime]

Хороший сервис ePayments, работаю с ним сам. Можно заказать карту для вывода в доларах и евро.

Поддерживаю, епейментс на данный момент лучший способ вывода крипты. карту заказывай и бед не будешь знать) (пока не запретят на терр. России)

[Chilavert]

Подскажите, есть ли сейчас какие-нибудь способы вывода больших сумм (>10,000$) на карту, полученных с продажи крипты?

И тут же вопрос - блокируют ли банки счета за слишком большие переводы от других клиентов?

И может быть есть у кого-нибудь опыт вывода средств заграницей? Тоже интересна эта тема.

видел людей, которые через локалбиткоинс проводят крупные суммы. Также хорошо заходит личный обмен.На волне хайпа биткоина, многие ваши друзья и знакомые явно не против закупить немного криптовалюты. Вот им и можно продать по удобному курсу

[voznyukden]

Так очевидного ответа и не поступила (Я про Рашку). Может кто то поделится конкретным рабочим методом?

Я так понимаю, большую сумму можно вывести потихоньку и неспеша, разбив ее на небольшие суммы и не превышать в месяц определенный лимит.

[Rtalk]

В любом случае если финмониторинг не возьмет за ж*пу, то налоговая может в дальнейшем заинтересоваться если на такие суммы будут приобретаться товары не соответствующие доходам.

[fifchikus]

Лучше не рисковать и по частям выводить, а то мало ли, будут потом звонить узнавать... Или через родственников, тоже хорошая идея, но, безусловно, нужная полностью доверенная семья, иначе потом будут проблемы

[Sindicatout]

Подскажите, есть ли сейчас какие-нибудь способы вывода больших сумм (>10,000$) на карту, полученных с продажи крипты?

И тут же вопрос - блокируют ли банки счета за слишком большие переводы от других клиентов?

И может быть есть у кого-нибудь опыт вывода средств заграницей? Тоже интересна эта тема.

Все банки отчитываются налоговой о подозрительных транзакциях. Так что либо выводи небольшими суммами на разные карты в разное время, либо на свой страх и риск тогда уж. Я выводил пол ляма на карту сбербанка и все нормально. А один пацан вывел 20 тысяч и его карту заблокировали

[Michaellle]

Подскажите, есть ли сейчас какие-нибудь способы вывода больших сумм (>10,000$) на карту, полученных с продажи крипты?

И тут же вопрос - блокируют ли банки счета за слишком большие переводы от других клиентов?

И может быть есть у кого-нибудь опыт вывода средств заграницей? Тоже интересна эта тема.

В Украине с этим проблем нет, можно через localbitcoins или localethereum. на карте приват банка, только за несколько платежей сделай перевод.

[ihnattm]

Для вывода денег, используйте только проверенные обменники с историей работы. Ни какие карты ни банки, для подобного не подходят, не забывайте, с кем вы имеете дело. Только в наличные, и только через проверенные каналы, и частями, что не мало важно. Избегайте ненужных рисков.
BTCBTCBTC