Биржа Huobi

[Alex077]

Можно еще добавить, что  HTX находится под отдельным давлением в Великобритании с февраля, когда Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) начало судебное разбирательство в Высоком суде против Huobi Global по обвинению в незаконном продвижении криптовалютных услуг среди британских потребителей.

Теперь ясно откуда ноги растут, у Британии уже давняя неприязнь к HTX. Решили по полной программе щемить.

Да что уж тут, вся криптовалюта мира должна быть под санкциями, чего уж тут разделять теперь. 

Да, такая ситуация тоже возможна, по крайней мере уже начались нехорошие прецеденты по другим биржам...
На данный момент HTX предупредила пользователей о риске блокировок на других биржах
После санкционного спора с Великобританией сторонние системы риск-контроля начали массово помечать адреса, которые взаимодействовали с HTX.
https://x.com/HTX_Molly/status/2059824403861688625
Из-за этого часть пользователей уже столкнулась с ограничениями на других платформах - адреса могут отмечать как «рискованные» просто за переводы с или на HTX.
Короче козлы создали кучу проблем на ровном месте, не думая о последствиях, причем все это коснулось обычных пользователей, которые к санкциям не имеют никакого отношения...

[klarki]

Под раздачу еще попали EXMO, ABCeX, Arvix, Aifory Pro и даже монитор Exnode 
Часть криптообменников уже повесили предупреждающую плашку о заносе крипты/стейблов с HTX. Биржи типа OKX, Bitget, Bybit, Mexc уже массово лочат акки для проведения дополнительной проверки.

[jokers10]

Под раздачу еще попали EXMO, ABCeX, Arvix, Aifory Pro и даже монитор Exnode 
Часть криптообменников уже повесили предупреждающую плашку о заносе крипты/стейблов с HTX. Биржи типа OKX, Bitget, Bybit, Mexc уже массово лочат акки для проведения дополнительной проверки.

Вот и вся цена этому кусю: проблемы, как обычно, не у тех, кто реально мошенник и злоумышленник, а у добропорядочных пользователей, которых в очередной раз назначили крайними в играх больших дядь и тёть. Ещё неделю назад всё от Huobi было надёжным и достоверным, и вдруг в одночасье это прямо «грязная грязь». А изменилось только то, что тут сказали «ату его, ату!» И верившие в систему пользователи оказались самыми крайними.

[Alex077]

Под раздачу еще попали EXMO, ABCeX, Arvix, Aifory Pro и даже монитор Exnode 
Часть криптообменников уже повесили предупреждающую плашку о заносе крипты/стейблов с HTX. Биржи типа OKX, Bitget, Bybit, Mexc уже массово лочат акки для проведения дополнительной проверки.

Вот и вся цена этому кусю: проблемы, как обычно, не у тех, кто реально мошенник и злоумышленник, а у добропорядочных пользователей, которых в очередной раз назначили крайними в играх больших дядь и тёть. Ещё неделю назад всё от Huobi было надёжным и достоверным, и вдруг в одночасье это прямо «грязная грязь». А изменилось только то, что тут сказали «ату его, ату!» И верившие в систему пользователи оказались самыми крайними.

Да, тут полностью согласен. Ну как было сказано выше у НТХ более 50 млн пользователей, которые естественно взаимодействуют с другими биржами и сейчас вся эта толпа попадет под кривой АМЛ и какие то разборки со стороны властей с Джастином Саном.
Я думаю его иск против WLF тоже сыграл немалую роль, помимо того что НТХ изначально имел трения с регулятором Великобритании. Основная проблема сейчас даже не в биржах, а в сторонних сервисах АМЛ которые в одночасье покрасили всех кто взаимодейтвовал с НТХ,особо не разбирясь где и кто...Так сказать перестраховались, но к счастью не все биржи используют дебильные амл  и хоть куда то из крупных можно перевести. У меня зависло кое что на НТХ, перевожу небольшими суммами и пока все нормально, остальное в работе на бирже.
Тут же тоже веселая история с этим углубленным амл и усиленными проверками происхождения средств на которые нужно дать документы в случае заморозки. А какой процент людей в крипте получая зарплату, бонусы, участвуя в дропах и т.д  имеет документы для их подтверждения.
Я уже как то доказывал один перевод, что это деньги с подписных и показывал сканы переводов -- это не катит, для начала 99% работающих в компилаенсе даже не слышали о подписных и понятия не имеют что это такое и как и о все остальном традиционном заработке по крипте. Катит только контракт на твое имя , которое четко совпадает с их КУС и подобные документы...

[Numeral]

Alex077, в идеале они бы одумались, сказали, что-то вроде того, что все нормально, санкций нету и пользователи HTX снова белые люди. Это было бы здоровое и рациональное решение, здоровое для всей индустрии криптовалют. А про документы на крипту - это вообще сюр какой-то, эта блин крипта, какие еще документы, с такими запросами к людям все централизованное будет терять свою долю на рынке. Одно дело запросить KYC и сосем другое заблокировать твои деньги, которые ты нафрилансил. А то под соусом санкций и ловли мошенников решили всех нахлобучить, хитровыдуманные.

[xandry]

Под раздачу еще попали EXMO, ABCeX, Arvix, Aifory Pro и даже монитор Exnode  
Часть криптообменников уже повесили предупреждающую плашку о заносе крипты/стейблов с HTX. Биржи типа OKX, Bitget, Bybit, Mexc уже массово лочат акки для проведения дополнительной проверки.

У меня теперь основной эфировский (практически пустой) кошель при проверке такое выдаёт:
"Аналитика:
🔴 Высокий риск
· Санкции 53.13%"

Пиндец, никогда санкционочкой не занимался, зато HTX изредка пользовался ещё со времён Huobi.

Проверял с помощью https://t.me/CoinKYT_AML_bot, он даёт бесплатно три проверки.

[Numeral]

xandry, вот это абсолютно несправедливо, что за историю транзакций с биржей, которая некогда была не хуже других, теперь красят адреса. Раньше мы только могли предположить такой нехороший сценарий, а теперь вот он подкрался незаметно ко всем активным криптанам практически, поскольку в той или иной мере очень многие когда-либо пользовались HTX, но самое печальное то, что на этом может все не закончится и когда ситуация хоть немного уляжется, тоже самое может произойти еще с какой-нибудь крупной биржей, даже той, которая сейчас блокирует за переводы от HTX.

[jokers10]

в идеале они бы одумались, сказали, что-то вроде того, что все нормально, санкций нету и пользователи HTX снова белые люди.

«Проблемы индейцев шерифа не беспокоят». То, как будут выпутываться добросовестные пользователи из всего этого, никогда и никого не беспокоили. И пример Huobi тут далеко не первый, хотя, может, пока самый крупный разве что. Вся эта схема с кусем в нынешнем виде очень в малой степени затрагивает именно что мошенников, а в несопоставимо гораздо более огромной степени жёстко бьёт по пользователям добросовестным и законопослушным. Поэтому нет, одумываться они вряд ли будут, для них это не баг, а фича.

[dwyane36]

«Проблемы индейцев шерифа не беспокоят». То, как будут выпутываться добросовестные пользователи из всего этого, никогда и никого не беспокоили. И пример Huobi тут далеко не первый, хотя, может, пока самый крупный разве что. Вся эта схема с кусем в нынешнем виде очень в малой степени затрагивает именно что мошенников, а в несопоставимо гораздо более огромной степени жёстко бьёт по пользователям добросовестным и законопослушным. Поэтому нет, одумываться они вряд ли будут, для них это не баг, а фича.

Мне вот интересно, есть ли уже хоть какая-то статистика по количеству добросовестных пользователей, которые пострадали из-за того, что другие биржи своими действиями фактически превратили HTX в изгоя на фоне санкций.
А что касается самой HTX, то не удивлюсь, если конкуренты решат воспользоваться моментом и попытаются окончательно выдавить ее с рынка.

[internetional]

Между тем, я вижу, что в рейтинге Coinmarketcap HTX понемногу стал сдавать позиции. В день объявления о санкциях он был десятым по споту и восьмым по деривативам, а сейчас - десятый и там, и там.

Но я, честно говоря, ожидал, что просядет гораздо более заметно.

Впрочем, там непонятно как этот рейтинг формируется. Может быть, просто не успел ещё перестроиться.

[Numeral]

HTX приостановили торговлю WLFI и USD1, конвертируя все пользовательские USD1 в USDT. Представители HTX заявили, что команда, стоящая за WLFI, недавно заблокировала адреса в сети, связанные с HTX, сославшись на санкции Великобритании, без достаточного предварительного уведомления или предоставления четкой правовой основы. В результате, оборот некоторых токенов WLFI, законно принадлежащих пользователям криптобиржи HTX, был ограничен.

[dwyane36]

Между тем, я вижу, что в рейтинге Coinmarketcap HTX понемногу стал сдавать позиции. В день объявления о санкциях он был десятым по споту и восьмым по деривативам, а сейчас - десятый и там, и там.

Но я, честно говоря, ожидал, что просядет гораздо более заметно.

Впрочем, там непонятно как этот рейтинг формируется. Может быть, просто не успел ещё перестроиться.

Также думал, что HTX сильно просядет по статистике. Однако на данный момент ситуация неоднозначная и выглядит следующим образом: в начале мая там объемы торгов на споте были более $1 млрд, а сейчас стали ~$1,3 млрд. При этом еженедельное количество посещений также увеличилось: было ~360k, а стало более 1 млн. пользователей.
А вот по деривативам действительно наблюдается заметная просадка: в начале мая объемы торгов составляли $2,8 млрд, OI был более $4,6 млрд, тогда как сейчас объемы торгов упали до $1,9 млрд, а OI так вообще просел до $1,7 млрд.

[Numeral]

Криптобиржа подвела итоги шести месяцев 2026 года: совокупный объем спотовых и фьючерсных торгов составил $870,9 млрд, число зарегистрированных пользователей достигло 59,49 млн. Также на бирже прошли 58 новых листингов, токен ELSA на пике прибавил 620%. Зафиксированы $1,5 млрд объема в секторе TradFi: золото, нефть, акции США и фьючерсы на пре-IPO SpaceX, OpenAI и Anthropic. А $4,1 млрд находится на подписках в продуктах Earn с доходностью до 20% годовых по отдельным активам.

[klarki]

HTX пытается играть с AML-чекерами в игру кошки-мышки?



Биржа HTX продолжила обслуживать россиян и постоянно меняет свои кошельки

Code:

Криптобиржа HTX продолжает обслуживать клиентов из России и перестроила свою инфраструктуру для обхода британских санкций, 
заявили аналитики американской блокчейн-компании TRM Labs.

Источники:
https://www.trmlabs.com/resources/blog/screening-htx-beyond-the-uk-designation-why-blockchain-intelligence-matters
https://bits.media/birzha-htx-prodolzhila-obsluzhivat-rossiyan-i-postoyanno-menyaet-svoi-koshelki-trm-labs/

[dwyane36]

HTX пытается играть с AML-чекерами в игру кошки-мышки?



Биржа HTX продолжила обслуживать россиян и постоянно меняет свои кошельки

Code:

Криптобиржа HTX продолжает обслуживать клиентов из России и перестроила свою инфраструктуру для обхода британских санкций, 
заявили аналитики американской блокчейн-компании TRM Labs.

Источники:
https://www.trmlabs.com/resources/blog/screening-htx-beyond-the-uk-designation-why-blockchain-intelligence-matters
https://bits.media/birzha-htx-prodolzhila-obsluzhivat-rossiyan-i-postoyanno-menyaet-svoi-koshelki-trm-labs/

Вопрос в том, каких именно клиентов из РФ HTX продолжает обслуживать. Если я не ошибаюсь, против HTX были введены ограничения из-за того, что биржа помогает РФ обходить санкции и якобы имеет какое-то отношение к платежной системе A7. Если же HTX действительно не пытается решить вопрос с санкциями, а, наоборот, ищет способы их обхода, то это косвенно указывает на то, что ограничения, введенные Великобританией, были небезосновательны.

[Numeral]

Не только Великобритания, а уже и Евросоюз ввели санкции против биржи HTX. Чтобы их сняли - это изначально было понятно, что нереально, поэтому HTX сконцентрировались на тех рынках, где у них есть железно клиентура, одним из таких рынков оказалась РФ. А так диалог какой-то был между биржей и регулятором, но видимо были расставлены приоритеты, что выгоднее. В условиях когда щемят все биржи подряд быть некой "пиратской" биржей может сыграть в плюс, многие криптаны любят тех, кто не идет на поводу у регуляторов вне зависимости от причин. 

[Alex077]

Не только Великобритания, а уже и Евросоюз ввели санкции против биржи HTX. Чтобы их сняли - это изначально было понятно, что нереально, поэтому HTX сконцентрировались на тех рынках, где у них есть железно клиентура, одним из таких рынков оказалась РФ. А так диалог какой-то был между биржей и регулятором, но видимо были расставлены приоритеты, что выгоднее. В условиях когда щемят все биржи подряд быть некой "пиратской" биржей может сыграть в плюс, многие криптаны любят тех, кто не идет на поводу у регуляторов вне зависимости от причин. 

Да ЕС тоже ввели санкции 23 июля против НТХ и 18 других криптопровайдеров помогающих обходить санкции , но тут есть важная деталь- санкции ЕС не являются полной блокировкой и не предусматривают замораживание активов, как это сделала Великобритания. И кроме того, опять же в отличии от Великобритании тут нет конкретного юридического лица, типа Huobi Global S.A. (Панама). Короче говоря учитывая количество пользователей, которые были у биржи блокнуть или запросить происхождение средств могут сейчас где угодно...
И честно говоря отток пользователей чуствуется достаточно сильно, пару недель назад покупал там Hype на 3к, так съело треть стакана и цена в итоге оказалась гораздо выше рынка, на автомате провел ордер и не посмотрел, что там боты крутят сделки на мелких объемах , чисто для поддержания активности.

[Numeral]

И честно говоря отток пользователей чуствуется достаточно сильно, пару недель назад покупал там Hype на 3к, так съело треть стакана и цена в итоге оказалась гораздо выше рынка, на автомате провел ордер и не посмотрел, что там боты крутят сделки на мелких объемах , чисто для поддержания активности.

Плохо, если так. Сам я не пользуюсь сейчас HTX, потому что и так хватает трудностей с получением низкого уровня AML для своих адресов, вероятно по этой причине и многие другие оттуда уходят, чтобы потом не встрять где-то с криптой с HTX, но по официальной статистике они не сильно просели, может боты что-то крутят или еще как-то. Но быть оппозицией регуляторам тоже неплохо для крипто индустрии в целом, как ни крути это сейчас самая крупная биржа, впавшая в немилость контролерам. Да и если углубляться в причины, то вопрос санкций и их аналогов не всегда справедлив, тот же вот Иран по сути выживает, а его еще и санкциями параллельно щемят.

[dwyane36]

И честно говоря отток пользователей чуствуется достаточно сильно, пару недель назад покупал там Hype на 3к, так съело треть стакана и цена в итоге оказалась гораздо выше рынка, на автомате провел ордер и не посмотрел, что там боты крутят сделки на мелких объемах , чисто для поддержания активности.

На HTX накрутка объемов торгов на торговых парах - это обычное явление, которое постоянно было там еще до введения санкций.
А что касается оттока пользователей, то такая тенденция действительно есть. Банально, но если сравнить статистику посещаемости до и после, например, на CMC, то видно, что за последние несколько месяцев еженедельная посещаемость HTX снизилась уже примерно на 23%.

[Chief777]

Ну, биржа в целом неплохая.Я сам на нее ушел после того, как бинанс для русских прикрыли, альтернатив особо не было.но лагает она конечно не хило, частенько терминал просто виснет.Особенно накаляет, когда фиат на спот меняешь, на этом моменте вообще дико тупит. Интересно, у меня у одного такое или у всех этот перевод зависает? Работать можно, но нервов уходит куча из-за этих тормозов.