韩国政府密切监控加密货币交易 将调查其是否遵守反洗钱规则

[anastasia7627]

韩国6家未具名的商业银行正因参与该国比特币交易而受到监管机构的密切关注。

据1月8日的一份声明，韩国金融情报部门（the Korea Financial Intelligence Unit）和金融监管部门（the Financial Supervisory Service）正在审查为加密货币交易提供账户的银行，是否正确地遵守反洗钱（(AML）和客户识别规则。

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公告指出：“检查人员将考察银行在与加密货币交易所进行的交易中是否遵守了反洗钱（AML）规则，以及他们是否采用适当的措施来验证客户在加密货币交易方面的身份。”

该公告还指出，政府官员将调查银行是否通过电子系统将存款持有人的姓名与虚拟账户持有人的姓名相统一，以及银行是否可以通过拒绝提供客户信息而断绝与交易所的联系等等。

韩国政府密切监控加密货币交易 韩国6家银行因此面临审查

相关新闻稿指出，韩国政府正在密切监控加密货币交易，并得出结论：

“政府将继续审查所有可能发生的情况，包括关闭加密货币交易所，以最大化加密货币交易的副作用——使用加密货币的欺诈行为，对加密货币交易所的网络黑客攻击行为，以及非理性的过热的投机行为。”

不到一周前，韩国新闻机构韩联社宣布，该国将于本月晚些时候开始实施新的加密货币兑换条例。官员们在去年12月首次披露了更严格的韩国交易所生态系统的计划。