Зачем ICO-проекты проводят KYC?

[Unknown Artist]

Скора придут к нам дяди с корочками налоговой инспекции и узнаем зачем ICO-проекты проводят KYC

Может не так скоро, но поскольку все эти базы данных относительно инвесторов в крипте - могут храниться неограниченное время то все возможно что в будущем будут такие сюрпризы для кого-то.

[1714906685]

1714906685

[1714906685]

1714906685

[Maksimov]

Есть страны которые регулируют участие в исо, видимо из за этого ввели проверку KYC. Главное что бы не получилось так что мошеннические исо собрали документы и потом их использовали в каких то других целях. Даже как то видел что продают KYC документы для участие в исо или баунти. 

В этом и проблема, что нет гарантий сохранности документов. Могут продавать начать, могут по оплошности в открытый доступ выложить, никакой ответственности они за это не несут, письменного договора на хранение информации с ними ведь не заключишь.

[DedvTapkax]

Под благородными целями как всегда скрываются какие-то свои  выгоды от этой процедуры. Думаю, что с введением этой процедуры разработчикам стало намного легче

[Tuumbo]

Под благородными целями как всегда скрываются какие-то свои  выгоды от этой процедуры. Думаю, что с введением этой процедуры разработчикам стало намного легче

Снимают с себя ответственность, чтобы амеры не предъявили претензий, но если кус проводят, значит боятся, что предъявят, так что лучше в таких не участвовать.

[Mars13]

Под благородными целями как всегда скрываются какие-то свои  выгоды от этой процедуры. Думаю, что с введением этой процедуры разработчикам стало намного легче

Снимают с себя ответственность, чтобы амеры не предъявили претензий, но если кус проводят, значит боятся, что предъявят, так что лучше в таких не участвовать.

Порой проекты которые требуют KYC слишком соблазнительны что бы пропустить их, в конечном счете по реквизитам засветившихся документов мошенники могут провернуть свои неблагородные дела но шанс на это не такой уж и большой. 

[Fulanaw]

kyc в крипте это обычная формальность. Регуляторы требуют кус, типа анти отмыв денег, не сотрудничество с терроризмом. Для баунтистов плюс – меньше народу, больше денег

[Natali98]

Под благородными целями как всегда скрываются какие-то свои  выгоды от этой процедуры. Думаю, что с введением этой процедуры разработчикам стало намного легче

Снимают с себя ответственность, чтобы амеры не предъявили претензий, но если кус проводят, значит боятся, что предъявят, так что лучше в таких не участвовать.

Порой проекты которые требуют KYC слишком соблазнительны что бы пропустить их, в конечном счете по реквизитам засветившихся документов мошенники могут провернуть свои неблагородные дела но шанс на это не такой уж и большой. 

В сети уже давно гуляет инфа про данные (20гб) с архивом фото большим, для прохождения КУС могут и пригодиться

[biom33]

В этом и проблема, что нет гарантий сохранности документов. Могут продавать начать, могут по оплошности в открытый доступ выложить, никакой ответственности они за это не несут, письменного договора на хранение информации с ними ведь не заключишь.

Ну да, недавно же взломали какой-то специализированный сайт по KYC,  и все утекло в сеть, и никому даже предъявить ничего не можно. Еще с наших документов будут в ICO участвовать, и зачем мне это спрашивается, издеваются над людьми как хотят.

[kameoromeo]

В этом и проблема, что нет гарантий сохранности документов. Могут продавать начать, могут по оплошности в открытый доступ выложить, никакой ответственности они за это не несут, письменного договора на хранение информации с ними ведь не заключишь.

Ну да, недавно же взломали какой-то специализированный сайт по KYC,  и все утекло в сеть, и никому даже предъявить ничего не можно. Еще с наших документов будут в ICO участвовать, и зачем мне это спрашивается, издеваются над людьми как хотят.

Думаю что взлом сайтов как раз единичный случай. Гораздо печальнее намеренные сливы самими проектами и скамерами.

[Sofya888]

Думаю, в первую очередь КУС проводят, чтобы отсеять скамеров. Но тут возникает проблема: доки, да и селфи с ними, может купить каждый. Поэтому, по моему мнению, этот способ верификации уже не работает, нужно искать что-то новое. Недавно проходила КУС по WhatsApp - быстро, удобно, свои фотки никуда не скидываешь, да и скамеров отсеялась тьма.

[yurez83]

Под благородными целями как всегда скрываются какие-то свои  выгоды от этой процедуры. Думаю, что с введением этой процедуры разработчикам стало намного легче

Снимают с себя ответственность, чтобы амеры не предъявили претензий, но если кус проводят, значит боятся, что предъявят, так что лучше в таких не участвовать.

Порой проекты которые требуют KYC слишком соблазнительны что бы пропустить их, в конечном счете по реквизитам засветившихся документов мошенники могут провернуть свои неблагородные дела но шанс на это не такой уж и большой. 

В сети уже давно гуляет инфа про данные (20гб) с архивом фото большим, для прохождения КУС могут и пригодиться

вы или никогда не проходили его или не понимаете, что нельзя пройти "задним числом" .  требуют квитанцию свежую, требуют выписку с банка свежую, требуют живое фото с паспортом с вебки и т.д. это те специальные конторы, которые имеют право проводить KYC. если таковой нет или неизвестно кто - то тогда лучше не связываться с этим ico.
да, кстати не забудьте, что за то что "гуляет" (или языком балаболит кто-то) уголовная ответственность..

[yurez83]

"в надёжных компаниях" процедуру верификации проводят другие специализированные компании, которые сертифицированные для проведения KYC. и вероятность обмануть практически нулевая, если верификацию проводит робот и требуется фото с камеры с вашими документами. а всю эту чушь, про документы за бакс, несут те, которые или потеряли мозг или ещё что то. те ico проекты, где для верификации просто хватает только одного паспорта - скам заранее. дураку это непонятно  зачем требуют выписку с банка или (и) квитанцию за ком. услуги причём ближайшим числом.

мозг потерял именно ты каким же долбоебом надо быть чтоб думать о надежности проектов ох дебил)

тебе дебил мало того что выложили в паблик на 24 гига доки баунтистов?

тебе нужно для начала:
1. подлечить нервы у психиатра.
2. научиться цензурно разговаривать.
3. не трындеть.
4. изучить тему, возможно или нет, прежде чем говорить. а лучше проверить работу твоей "теории" в жизни.

тогда может быть станешь человеком. а пока ты похож на аватар... ))

[dima90va99]

Читал что это требование новое к ico проектам. Перед тем как отправлять паспортные данные, подумайте: кому, и куда, Вы их собираетесь отправлять. Большинство ico проектов, собирают паспортные данные, а потом продают их.

[ideal241]

Читал что это требование новое к ico проектам. Перед тем как отправлять паспортные данные, подумайте: кому, и куда, Вы их собираетесь отправлять. Большинство ico проектов, собирают паспортные данные, а потом продают их.

Сейчас  КУС проводят большинство проектов наверное от части чтоб отсеять большую часть участников не желающих проходить КУС и самое обидное что они говорят об том в конце проделанной работы.

[Obi One]

Практика верификации с помощью документов уже давно применяется у форкс брокеров и букмекерских конторах. Поэтому в отсылке скана паспорта нет ничего страшного.
Для баунтистов скорее всего попытка отсеять мультов. Кому надо найдут способ обойти эту систему- нет ничего невозможного.

[kenygenory]

Практика верификации с помощью документов уже давно применяется у форкс брокеров и букмекерских конторах. Поэтому в отсылке скана паспорта нет ничего страшного.
Для баунтистов скорее всего попытка отсеять мультов. Кому надо найдут способ обойти эту систему- нет ничего невозможного.

У форекс брокеров и букмекерских конторах эта практика для борьбы с бонус хантерами. То есть множественной регистрации для получения и вывода бонусов.
В крипте, где краеугольным камнем идеи является свобода и анонимность КИС это зло.

kyc в крипте это обычная формальность. Регуляторы требуют кус, типа анти отмыв денег, не сотрудничество с терроризмом. Для баунтистов плюс – меньше народу, больше денег

Назовите хоть один проект где распределили токены не прошедших кис. Эти токены команда оставляет себе.

[casperer]

вообще тоже не понимаю для чего им KYC для инвесторов а еще косяк есть для баунтистов,объявляют о KYC в середине или конце компании,наверно чтоб народ отсеять,не каждый согласен свои документы светить неизвестно кому

[lavemytim]

ну тут все понятно,усомниться что средства добыты легальным путем,обычная проволочка,другое дело зачем проекты проводят кус для баунти?

[liqidoxgen]

ну тут все понятно,усомниться что средства добыты легальным путем,обычная проволочка,другое дело зачем проекты проводят кус для баунти?

Похоже, что для баунтистов проводят KYC под одну гребенку вместе с инвесторами, чтобы не заниматься их разделением. Думаю, что это объясняется слабостью и неопытностью юристов таких проектов, которые делают это на всякий случай.

[Valentina Ambassador]

По официальной версии, это борьба с отмыванием денег и с терроризмом. Хорошо бы еще чтобы они создавали проблемы не баунтистам, а скамерам и заставили организаторов айсио  реально защищать наши данные и запретить  не менять правила игры, в одностороннем порядке, когда о необходимости пройти KYC узнаешь потом.