"Крупный депозит" это сколько? Прогонял до 20000$ за раз - проблем не было.
Говорят, что проблемы начинаются при суммах от ста тысяч долларов:
Криптобиржа gate.io спиздила 2 млн долларов у моих знакомых. Один товарищ, с суммой в 1.5 млн, не готов выйти с историей публично. Подает в международный суд.
У второго товарища, Александра Бычкова, спиздили 465 тыс долларов по текущему курсу. Он уже ни на что не надеется. Поэтому, решил пойти в паблик.
История Александра простая. Он открыл аккаунт на gate.io 17 декабря 23 года. Прошел верификацию. Через 2 дня, 19 декабря закинул туда деньги: 291 тыс USDT и 65 эфирок. Кристально чистые транзакции. 28 февраля попытался вывести часть денег. А не может. На аккаунте запрет на вывод.
Саша написал в техподдержку. Поддержка запросила тону документов. Всё предоставили. Поддержка морозится: "ждите".
Саша – вип клиент биржи, т.к. занес на биржу прилично денег. У него есть персональный менеджер. Всё, что отвечает персональный менеджер прошедшие семь месяцев: «подождите. На рассмотрении.»
Техподдержка сейчас делает ещё проще: вообще не отвечают.
У второго товарища, с 1.5 млн, всё ровно 1 в 1. Кроме того, что у него есть свои международные юристы, которые всё равно получают у него зарплату. И он перекинул на них эту историю.
Таких, как мои товарищи, у которых gate.io спиздили бабки, скорее всего, сотни. Очевидно, целятся в большие депозиты. В российской тг группе по блокировкам на криптобиржах нашлись ещё потерпевшие, тоже с приличными депозитами. Уверен, что общий объём украденных чужих балансов под левыми предлогами на gate.io идёт на сотни млн.
Общая статистика по криптобиржам простая. С 2013 года скаманулись 90% всех существовавших бирж. Статистику знаю точно, т.к. в 2017 у меня были аккаунты на всех существовавших тогда биржах, включая самые экзотические. Я лично влетел на трех разных биржах. Соскамиться со всем баблом для биржи – это норма, а не исключение.
Вообще, задача криптобиржи одна – забрать ваши деньги. Какие-то делают это красиво, там вы сами играете и сливаете депозит.
Другие, как gate.io тупо скамят. Их логика простая: заберем бабки, а потом будем смотреть, сильно ли рыпается потерпевший. Если терпила слабенький, со временем он смирится и проглотит потерю. Таких слабых большинство.
Практика показывает, что в СМИ и суды идут единицы. Люди терпят годами, а потом забывают про бабки.
А судов биржи не боятся. Потому, что у них юристы и так работают в штате. А вот клиенту международных юристов оплачивать дорого. У клиента и так жирный минус от потери баланса, а тут ему ещё на десятки тысяч долларов юристов нанимать.
Единственное, чего реально боится биржа – это информационного шума и объединения в СМИ потерпевших. Чтобы из каждого утюга пошла информация, что такая-то биржа скамит. Тогда пойдут вынос депозитов с биржи.
Я давно знаком со владельцами разных криптобирж. Некоторые изначально делали биржи под скам по аналогичной схеме. У каких-то даже по несколько бирж. Я без осуждений и морали. Просто ещё раз акцентировать, что цель биржи – не заработать сраные три копейки на торговых комиссиях. Цель – это забрать ваш депозит.
Ребята (Gate.io), занимаются конкретным воровством. В моем случае все закончилось удачно, спустя месяц открыли вывод. Но это чистая удача, ибо то что они требуют предоставить даже технически сделать невозможно...
Объясняю: когда мне Кукойн блокировал вывод, они попросили все материалы предоставить в одном письме и заполнить форму некую с происхождением средств.... и через день разблокировали.
Эти же ребята из Gate начали копать постепенно, в надежде, что рано или поздно у меня не окажется необходимых скринов или доков.
Сначала они попросили объяснить все транзакции по монете BNC с начала создания аккаунта. То есть, за 2 года. Это около 200 транзакции у меня, я активный трейдер. Я предоставил все ссылке с объяснениями и с видео с кошелька.
Далее они попросили предоставить скрины и объяснения как все эти монеты пришли ко мне в кошелек. Я предоставил все ссылки скрины выводов с других бирж и объяснения. После этого они запросили скриншоты торгов с тех платформ, где были куплены монеты.
И тут самое главное: большая часть монет была куплена на дексе. (децентрализованная биржа)
Я Гейту пытался объяснить, что на дексах нет истории сделок в аккаунте и скрины нереально предоставить. На что получил ответ, что им нужны скрины торгов с декса. Благо, мне повезло и каким -то чудом в кошельке Nova(polkadot) сохранилась вся история свопов, и я им отправил оттуда скрины.
Решал проблему через их админа, который постоянно на них давил, чтоб ускорили решение проблемы. После моего кейса тот админ уволился, сказал, что они там все конченные.
По итогу, вывод разблокировали, ибо требовать уже нечего было. Все могло бы закончится печально, если бы хоть один депозит был от 3 -го лица. Тогда скриншот вывода и сделок с его платформы хер бы что я смог предоставить.
У них еще такая тупая поддержка, ты им отправляешь скрины и документы, а они через 3-5 дней пишут: "предоставьте скриншоты и документы ". Говорю: вы слепые там что ли?!
Ответ спустя неделю: "Мы не заметили извините. " И потом опять исчезают на неделю.
И да, я не гражданин РФ. Морозят они всех подряд. У других кейсы не решенные по году до сих пор.
