M.A.V (OP)
|
|
January 19, 2018, 06:55:50 PM |
|
Специализирующаяся на расследованиях схем по отмыванию денег британская фирма Elliptic отследила все биткоин-транзакции, осуществленные со связанных с преступным миром адресов в период с 2013 по 2016 года. Исследование свидетельствует, что эти транзакции составили всего 1% от всех обрабатываемых популярными биткоин-платформами. При этом с абсолютной уверенностью привязать к незаконной деятельности удалось только 0,61% транзакций. Стоит отметить, что преступники предпочли европейские сервисы американским и азиатским, несмотря на то, что азиатский рынок традиционно демонстрирует самые высокие показатели по объемам торговли. В Elliptic также посоветовали регуляторам присмотреться к биткоин-миксерам и интернет-площадкам для азартных игр, поскольку эти сервисы являются излюбленным способом преступников для отмывания денег. В докладе подчеркивается, что подавляющее большинство транзакций, проходящих через криптовалютные биржи, является законным. https://forklog.com/issledovanie-bitkoin-redko-ispolzuetsya-dlya-otmyvaniya-deneg/ https://bitsonline.com/money-laundering-firm-dirty-bitcoins/
|
|
|
|
arp10
|
|
January 19, 2018, 07:03:52 PM |
|
Специализирующаяся на расследованиях схем по отмыванию денег британская фирма Elliptic отследила все биткоин-транзакции. И конежно же сицилия тоже не использует крипту в своей деятельности, только фиат...
|
|
|
|
freakcoin
Newbie
Offline
Activity: 28
Merit: 0
|
|
January 19, 2018, 08:18:56 PM |
|
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.
|
|
|
|
Dells
|
|
January 19, 2018, 08:36:06 PM |
|
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.
Ну да, и взятки в пакетах в которых баксы - чиновники тоже не берут в биткоинах
|
|
|
|
zipporol
Full Member
Offline
Activity: 658
Merit: 112
Minter
|
|
January 19, 2018, 09:00:20 PM |
|
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.
Не знаю как сейчас но еще пол года назад точно не брали. Разговаривал со следаком с отдела К, спрашивал как часто взятки в битках дают, так он даже не знал что это такое...
|
|
|
|
ekochatko
Newbie
Offline
Activity: 40
Merit: 0
|
|
January 22, 2018, 06:25:18 PM |
|
Да ладно? Мне кажется, что биткоин и разные другие криптовалюты очень часто в этом участвуют. Тем более, что это очень простой способ отмыть деньги.
|
|
|
|
aavarec
Member
Offline
Activity: 152
Merit: 10
|
|
January 22, 2018, 06:28:02 PM |
|
Ну конечно куда ж без этого?! Надо же во всём новом подвох искать. Это и так всем понятно,что битком деньги не отмывают,а играют
|
|
|
|
sotovid
Full Member
Offline
Activity: 420
Merit: 100
“The Premier Digital Asset Management Ecosystem”
|
|
January 22, 2018, 07:48:29 PM |
|
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.
а вот и зря, что по старинке, сейчас везде камеры и жучки, это легко можно отследить кто и где с каким чемоданом, к сожалению)
|
|
|
|
Jwason
Member
Offline
Activity: 161
Merit: 10
|
|
January 22, 2018, 07:55:23 PM |
|
Да ну, как они вообще определяли это? Мне кажется цифры не очень точны
|
|
|
|
Kaskad
Member
Offline
Activity: 351
Merit: 15
Proof-of-Stake Blockchain Network
|
|
January 22, 2018, 08:10:13 PM |
|
Биткоин слишком жирный и неповоротливый для отмыва. У нас есть не менее достойные монеты, через которые можно куда безопаснее отмыть всё, что душе угодно.
|
|
|
|
jeungo
|
|
January 22, 2018, 08:12:39 PM |
|
Криптовалюта для отмывания самый идиотский способ (особенно в нынешнее время). В любой момент твой счёт на бирже могут заморозить, и сказать иди с паспортом. Так что мелкие суммы, это нелепо, а большие вызывают пристальное внимание. Как показывает дело Винника, найти могут и через время.
|
|
|
|
Harus
Newbie
Offline
Activity: 20
Merit: 0
|
|
January 22, 2018, 08:55:28 PM |
|
Да ладно? Мне кажется, что биткоин и разные другие криптовалюты очень часто в этом участвуют. Тем более, что это очень простой способ отмыть деньги.
Мне вот интересно: а как выглядят схемы отмывания (=легализации) денег через биткоин? Особенно если учесть, что во многих странах правовой статус криптовалют не определен. По-моему байки про отмывание не более чем байки из разряда ОБС.
|
|
|
|
Isuza
|
|
January 22, 2018, 09:08:26 PM |
|
Хоть кто-то попытался обелить столь мрачную репутацию биткоина(криптовалют). А самое главное что не просто на словах, а проведя исследования. Интересно что скажут власти тех стран, которые так яро критиковали биток из-за помощи преступному миру в отмывании денег.
|
|
|
|
marabanda
Jr. Member
Offline
Activity: 294
Merit: 1
|
|
January 22, 2018, 11:16:45 PM |
|
Биткоин слишком жирный и неповоротливый для отмыва. У нас есть не менее достойные монеты, через которые можно куда безопаснее отмыть всё, что душе угодно.
К примеру, полностью анонимные сородичи. Монеро, NXT
|
|
|
|
yhieniehy
Member
Offline
Activity: 152
Merit: 10
|
|
January 23, 2018, 01:43:42 AM |
|
Так это очевидно уже давно. Все ушли в монеро/зкеш и прочие
|
|
|
|
mak2017
|
|
January 23, 2018, 06:43:28 AM |
|
Грязный доллар правит балом, и ничего не спешит меняться, это довольно таки удобная схема, а главное проверенная. Мало какой криминал захочет отмыть деньги в крипте, попасть на коррекцию рынка и достать меньше чем вкидывали, бред какой то. Как BTC так и другие крипты более анонимные никогда не заменят фиат в руках мойщиков денег, по крайней мере в обозримом будущем. Несмотря на то, что в даркнете используют монеро и дэш и другие анонимные крипты для оплаты запрещенных покупок, это доля по прежнему ничтожно мала.
|
|
|
|
Vader32918
Newbie
Offline
Activity: 33
Merit: 0
|
|
January 24, 2018, 10:36:56 AM |
|
Учитывая тенденции законодателей, больше шансов, что частая покупка крипты только привлечет дополнительное внимание. А это в вопросе отмывания нужно меньше всего.
|
|
|
|
foserfox
Legendary
Offline
Activity: 1092
Merit: 1002
|
|
January 24, 2018, 10:50:44 AM |
|
Можно подумать они знают адреса кошельков связанных с преступным миром? Что-то какой-то дичью попахивает, новость ни о чём. А по сабжу, уверен, что биткоин достаточно часто для отмывки денег уже используют.
|
|
|
|
Joncolin
Jr. Member
Offline
Activity: 75
Merit: 1
|
|
January 24, 2018, 10:57:36 AM |
|
Очень хочется верить а это. Количество заявлений и предположений по этому вопросу превосходят любые другие темы относительно опасений, связанных с криптовалютами. В действительности, никто не знает, как обстоят дела с этим направлением. Обвинителей много, а защитников единицы.
|
|
|
|
VadimIT
Jr. Member
Offline
Activity: 168
Merit: 1
|
|
January 25, 2018, 07:08:54 AM |
|
Это только часть преступных схем, а есть еще продажа наркоты, оружия, заказные через даркнет площадки.
|
|
|
|
|