Биткоин и отмывание денег

[Ordinec]

Недавний отчет аналитков из FDD и компании Ellicit указывает, что с отмыванием денег связано менее 1% об общего числа транзакций биткоина.
В результате анализа потока денежных средств, проходящего в сети биткоина, выяснялась возможность для отмывания денег.

В докладе, подготовленном на основе проведенного анализа, было указано, что отмывание денег не является проблемой, несмотря на слова некоторых критиков криптовалюты.
В докладе говорится: «Количество наблюдаемых операций для отмывания денег через биткоины не существенно. Такие транзакции осуществляются на черном рынке.
Такие площадки как Silk Road, а позднее AlphaBay являются источником почти всех незаконных операций с биткоинами.»

Большинство незаконных сделок с использованием биткоина обрабатывается в Европе, где в пять раз больше незаконных транзакций, чем в Северной Америке.
В докладе также говорится, что лучший способ борьбы с незаконной деятельностью - введение более жестких мер по борьбе с отмыванием денег при помощи законных методов.

Подробнее в источнике: https://altstake.io/news/bitkoin-i-otmyvanie-deneg?utm_source=F

[PippleMan]

Недавний отчет аналитков из FDD и компании Ellicit указывает, что с отмыванием денег связано менее 1% об общего числа транзакций биткоина.
В результате анализа потока денежных средств, проходящего в сети биткоина, выяснялась возможность для отмывания денег.

В докладе, подготовленном на основе проведенного анализа, было указано, что отмывание денег не является проблемой, несмотря на слова некоторых критиков криптовалюты.
В докладе говорится: «Количество наблюдаемых операций для отмывания денег через биткоины не существенно. Такие транзакции осуществляются на черном рынке.
Такие площадки как Silk Road, а позднее AlphaBay являются источником почти всех незаконных операций с биткоинами.»

Большинство незаконных сделок с использованием биткоина обрабатывается в Европе, где в пять раз больше незаконных транзакций, чем в Северной Америке.
В докладе также говорится, что лучший способ борьбы с незаконной деятельностью - введение более жестких мер по борьбе с отмыванием денег при помощи законных методов.

Подробнее в источнике: https://altstake.io/news/bitkoin-i-otmyvanie-deneg?utm_source=F

Один процент всего А кивают на сотни десятков тысяч отмываний через биток

[antoninka]

Ну так это пока, какие его годы!)) 
Многие еще  не поняли, что биток им может помочь.
Дело времени.
Ну или информация недостоверная у аналитиков.

[juni4000]

Ну так это пока, какие его годы!)) 
Многие еще  не поняли, что биток им может помочь.
Дело времени.
Ну или информация недостоверная у аналитиков.

Скорее все давно поняли и отмывают в эфире или в монеро и даш 

[LS Crypto]

Тогда уж надо не с биткойном бороться, а с самим явлением отмыва. Биток и прочие лишь средство, отмывать всё равно будут

[Tolyan M.]

На мой взгляд, люди не до конца еще поняли как можно крипторынок "прикрутить" к своим схемам по отмыванию денежных средств. Плюс в схемах по отмыванию очень важную роль играет волатильность рынка, все же хотят вывести чистыми именно столько в рынок сколько и ввели, а судя по последним неделям, можно на данном рынке многое и потерять. Но вот схемы по выводу денежных средств из одной страны с последующим выводом денежных средств в другой стране, для этого крипторынок - это клондайк.

[dimonishche]

Я думаю, что они что-то не досчитались. Потому что как то нереально звучит 1%. Хотя может еще мало кто понял, что это можно делать с помощью биткоина.

[Ampersand]

Отмывать будут всегда, крипта тут не при чем. Всего лишь еще один способ и с этим ничего не сделают. И пока это разогрев, когда весь потенциал махинаций с криптой раскроют, вот тогда уже будут бить тревогу

[Veranast]

Согласен. Мир криптовалют - это очередное средство отмывания и бороться надо именно с отмыванием.
А вообще, 1% это вообще как-то нереально. Криптомир предоставляет огромные возможности в этом плане, а тут на тебе, всего 1%

[Natali98]

Согласен. Мир криптовалют - это очередное средство отмывания и бороться надо именно с отмыванием.
А вообще, 1% это вообще как-то нереально. Криптомир предоставляет огромные возможности в этом плане, а тут на тебе, всего 1%

Объёмы отмываемых средств с помощью Биткоина небольшие. Основные источники большинства денег, отмытых через службы конверсии, — даркнетовские ресурсы Silk Road и AlphaBay.

[Grigorashev]

Обвинение в отмывании денег можно предъявить чему угодно, от наличных долларов до казино и пожертвований на ремонт храма (в последнем случае вообще никто никого не контролирует, потому как грешно и бохпокарает). Все просто хотят получать налоги с этих транзакций.

[Webcelerator.]

Дебильная статья.Тогда нужно запрещать весь нал

[vetrovppp]

Я думаю, что они что-то не досчитались. Потому что как то нереально звучит 1%. Хотя может еще мало кто понял, что это можно делать с помощью биткоина.

я тоже думаю что эти аналитики где просчитались, упустили какие-то факты и недосчитались там несколько процентов. и отследить кто действительно отмывает средства через биткойн дело очень непростое

[therwas]

Всего лишь менее 1% а все банкиры и политики постоянно говорят что биткойн это главное средство для незаконных переводов денег.

[crypto_BTC_World]

​ (http://telegra.ph/file/b17ec07e7c27a048fd307.jpg)Представители мира криптовалют и BLOCKCHAIN индустрии соберутся 24-25 февраля в самом центре Москвы на BLOCKCHAIN EXPO

🥇BLOCKCHAIN EXPO
 — это уникальный формат мероприятий, зарекомендовавший себя во всём мире

Вас ждёт интересное общение, выступления спикеров, NETWORKING зоны, для приобретения полезных связей, для продвижения собственного проекта, VIP зоны для инвесторов, готовых к сотрудничеству и многое другое

[Parzival2007]

Бесит когда банки начинают трезвонить что через криптовалюты происходит незаконный отмыв денег, как будто через фиатные деньги перестали отмывать. Есть огромное количество способов для отмыва денег и биткоин это всего лишь один из этих способов и то, не очень надежный из-за своей волатильности. Ищут повод, чтобы прижать криптовалюты, так как она может сильно понизить ценность фиата в будущем. Биткоин - это возможно новое золото и правительства этого боятся.

[farokaha89]

Биток лишь один из вариантов отмыва денег.Надо понимать у кого есть деньги тот всегда ищет вариант узаконить их.

[PWK91]

Да конечно, какие там отмывание, еще нет таких оборотов на этом рынке, чтобы млн долларов отмывать

[foserfox]

Та достали уже с этой темой отмывания, тем для отмывания на самом деле десятки если не сотни, было бы что отмывать, а способ всегда найдётся!

[Papanister]

Я уверен в том, что тот кто действительно отмывает огромные суммы- а это политики и крупные бизнесмены старой закалки, дела.т это по старинке. Поэтому - отмывание денег в крипте - чисто гиковская прерогатива. Есть намного больше простых способов это сделать.