Криптовалюты и налоговая.

[Milana Gerson]

Представим если я накопив на боунти и на трейдинге пару выстрелов , выведу на банк 20к$ , заинтересуеться ли налоговая и надо ли платить налоги?

Конечно заинтересуется и будут потом следить за всеми твоими банковскими счетами , не глупи , выводи частями)))

[1715673244]

1715673244

[1715673244]

1715673244

[fantomm]

А есть вообще какие-нибудь нормативные акты регулирующие этот вопрос?

Вообще,этот вопрос сейчас очень актуален. Сталкивался уже с контролем со стороны брокеров и банков. Очень интересует их когда по счету физ. лица идут переводы не свойственные им ранее. и по опыту лучше более 40к за раз не переводить. Потом начинают сильно интересоваться.
По закону и требованиямот центробанка , обычно смотрят на суммы от 300 до 600 т.р. Ну это к юр лицам, на физ лиц начинают обращать внимание уже от 100 т.р К тому же не важно одной операцией на эту сумму или 2(по 50 т.р -уже тоже начали контролировать)

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

[houghle]

Во сдурели то! 
Зачем в банк вообще переводить деньги!?

Пусть добро лежит на кошельках...надо вывести, хоп через обменник быстренько и всё!
Можно ещё счёт сберегательный в банке открыть ляма на 2, а когда снимать будешь, там попросят объяснить зачем и куда, тогда и вспомните советы старичка 

A как например ты собераешься покупать квариру или дом? если всё в налике и нет на банке.

[sabun]

Надо Вам с такими масштабами деятельности переезжать в Беларусь: там батька создает крипторай и освободил всех криптовалютчиков от налогов. Будете спать спокойно!
А потом, может, там и в западные банки дыра откроется...

[Dies Irae]

Надо Вам с такими масштабами деятельности переезжать в Беларусь: там батька создает крипторай и освободил всех криптовалютчиков от налогов. Будете спать спокойно!
А потом, может, там и в западные банки дыра откроется...

Интересно, сколько битков гражданство стоит?)

[Reb99999]

там ограничение сколько-то денег в месяц по счету, у всех стран по разному, если не хочешь письмо из налогой, выводи разными кусками в разные месяцы, узнав предварительно до какой суммы не настигнет налоговая

[Dimjjjan]

Заказал карту епэймент. Кто знает, если прогонять большие суммы, могут наши заинтересоваться?

[reszovanfiska]

кажется путин скоро и до криптовалют доберется, которые тоже будут облагаться налогом или еще какой нибудь х*ней)) лично мое мнение

ну не зря же с криптой все анонимно

[Groshi]

По закону ни че они с этими деньгами сделать не имеют права. хотя по практики ористовывают без суда и следствия, по беспределу, с понтом, мол объясните происхождение денег. Проблемы могут возникнуть. И в случае объяснения причин могут трактовать как доходы и заставить платить налоги. Поэтому нужно выводить не 20 к сразу, а частями. по 2-3 к. пусть на комиссиях потеряешь, но зато будет наиболее безопасно.
А если у тебя не кто происхождение денег не запросит, не каких налогов соответственно не нужно будет платить.

[Feelgirls]

государству не выгодно, чтобы такие объемы денег крутились без его ведомо и чтобы оно никак не могло регулировать этот процесс
рано или поздно придумают, как контролировать это
а так мне кажется Альфа и Тиньков не будут спрашивать, откуда у вас деньги взялись на карточке, это частные банки
вот со Сбером могут и карту заблочить до выяснения обстоятельств что и как

[metallicwolf]

Тут упоминали про карточки для дропов, можно поподробнее где взять, насколько законно?

[Cryptovaza]

А есть вообще какие-нибудь нормативные акты регулирующие этот вопрос?

Вообще,этот вопрос сейчас очень актуален. Сталкивался уже с контролем со стороны брокеров и банков. Очень интересует их когда по счету физ. лица идут переводы не свойственные им ранее. и по опыту лучше более 40к за раз не переводить. Потом начинают сильно интересоваться.
По закону и требованиямот центробанка , обычно смотрят на суммы от 300 до 600 т.р. Ну это к юр лицам, на физ лиц начинают обращать внимание уже от 100 т.р К тому же не важно одной операцией на эту сумму или 2(по 50 т.р -уже тоже начали контролировать)

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

А если взять карты с разных банков и перевести туда до 40 тыс. руб раз в месяц(если вдруг сумма крупная), то не попадешь под подозрение?

[AlexMoiseev]

Заказал карту епэймент. Кто знает, если прогонять большие суммы, могут наши заинтересоваться?

Тот-же самый вопрос по карте Киви.

[telefonur]

Парни,а что за обменники,где подробнее почитать

[Rocco163]

Всё что связано с повышением благосостояния обычных людей - в этой стране незаконно) Только боярам можно миллиардами выводить и ничего им не будет. А холопа за 40 тыр прикроют и карту заблокируют - а вдруг ты пособник террористов? 

[Kirill.bit]

К лету уже готовят законы, которые потом будут менять, все сильнее закручивая гайки, хотя будут и те, которые будут выводить ярды и без налогов вовсе.

[Lunahod7]

Представим если я накопив на боунти и на трейдинге пару выстрелов , выведу на банк 20к$ , заинтересуеться ли налоговая и надо ли платить налоги?

если сразу всё закинешь, счёт заморозят до выяснения , а это нервы, время и тупые объяснения. Лучше частями и в разные банки и на счета Папы с Мамой . Лучше открывай счёт в забугорье если так всё круто у тебя

[vtony]

По хорошему лучше вообще не палить что ты связан с криптой. Сегодня всем плевать, а завтра уже нет. И страховаться за бугром, счет в банке, оффшорная карта и т.д.

[Dimjjjan]

По хорошему лучше вообще не палить что ты связан с криптой. Сегодня всем плевать, а завтра уже нет. И страховаться за бугром, счет в банке, оффшорная карта и т.д.

Согласен. Есть реальный опыт? Счет в банке за бугром и офшорная карта?

[Ivan2018]

Представим если я накопив на боунти и на трейдинге пару выстрелов , выведу на банк 20к$ , заинтересуеться ли налоговая и надо ли платить налоги?

Налоговая не узнает! Ведь ты на свой счёт выводишь как физическое лицо,а не юридической . Так что выводи и не переживай.