助朝中国男子申请EB-5 投资资金或被没收

根据周四（1月25日）提交的法庭文件，一名被控帮助朝鲜贸易的中国男子跟妻子一起投资50万美元，申请美国绿卡。

这名男子名叫迟玉鹏，其妻名叫张冰。去年10月份，美国执法官员扣留了这笔资金。华盛顿联邦检察官办公室本周四提交诉状，要求没收迟玉鹏和张冰的这笔钱。

尽管这对夫妇位于美国的制裁名单上，他们仍然在2015年申请了美国的投资签证。因此这宗案件暴露了争议颇多的EB-5签证计划一个漏洞。

迟玉鹏和他的公司在去年8月份因被控帮助朝鲜核武和导弹计划，而被添加到美国财政部黑名单上。同一天，美国检察官提交诉状，寻求没收迟玉鹏公司存在美国银行里的资金。

位于华盛顿的智库C4ADS先前确定，迟玉鹏持有的丹东至诚金属材料有限公司是朝鲜商品进入中国的最大进口商。检察官指控该公司帮助朝鲜的煤炭贸易。美国估计，煤炭出口业务让朝鲜每年获得利润10亿美元，助长了朝鲜的武器计划。

检察官的最新行动正值川普政府施压中共官员驱逐朝鲜财政特工之际。美国周三对16名朝鲜海外财政特工实施制裁，包括在中国的朝鲜特工，他们是朝鲜银行和武器项目驻中国的代表。

EB-5签证计划提供绿卡给那些向美国高失业地区或农村地区投资50万美元并创造10个以上工作岗位的人。

根据国土安全部的数据，大多数EB-5签证由中国富豪获得。美国政府将EB-5签证限制在每年1万张。

EB-5计划被批评有利于富豪移民，并且大多数资金流向高档社区，而不是当局希望的经济落后地区。一些通过EB-5计划集资的开发商和中介也被控进行欺诈。周四提交的案件似乎是投资者滥用EB-5签证的首个案例之一。

《华盛顿邮报》报导说，迟玉鹏掌控的公司网络近年来从朝鲜进口了价值7亿美元的煤炭。该网络包括丹东至诚金属材料有限公司和4家幌子公司。

美国政府去年8月22日提出诉讼，寻求没收迟玉鹏公司的400万美元财产，以及给予1亿美元罚款。

早在去年7月份，华盛顿特区联邦法院已批准美国司法部全权调查涉及迟玉鹏网路的朝鲜洗钱案。该法院于5月份签发搜查令，允许联邦检察官秘密监控迟玉鹏公司网络在美银行的账户交易活动。

去年8月22日的起诉书说，迟玉鹏从朝鲜进口煤炭，作为回报，他向朝鲜运送一系列产品：手机、白糖、奢侈品，也许更重要的还有——核武器和导弹元件。

丹东至诚金属材料有限公司是朝鲜煤炭最大的进口商，在2016年进口了价值2.34亿美元的煤炭。尽管全世界都在密切监视朝鲜的煤炭贸易，但是迟玉鹏公司的煤炭生意持续到去年6月。