Nag Email sa akin si Chainalysis

[uyysidmc]

Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sana makatulong kayo sa akin. Nag email sa akin si Chainalysis. Pakitignan po ang email nya sa akon at lung ano ang dapat kong gawin dahil kinakabahan ako. Wala naman ako gaanong bitcoin sa akong wallet bagkus negative profit pa nga ako. I have only remaining 12satoshis on my bitcoin wallet na tinutukoy na wallet sa email.
----------------
Dear (Stated my real name),

I'm Mr. Mhina from Chainalysis Inc. and currently I hold the position of Head of the Department of Financial Monitoring

Chainalysis company is the official contractor and supplier of the anti-money laundering (AML) licensed software based on Blockchain technology for the State Control Units in EU, USA, Canada and Asia-Pacific region.

Your bitcoin address is 31wLijtiFNjucwUsBq1httQxs5eUARCsGz

According to the tracking data from our monitoring system you are the holder of the cryptocurrency coins involved in transactions with financial organisations added to the FATF blacklist for breaking international AML rules.

Please find the transactions data attached to this letter.


We strongly recommend you to verify the data attached to this letter and contact us back ASAP. 
Please be also advised, according to the international AML rules, we have to transfer all your personal information to your local AML unit and Tax Office, if we fail to reach you.

Best regards,

Omar Mhina, Head of the Department of Financial Monitoring

Chainalysis Inc.
43 West 23rd Street, 2nd Floor
New York, NY 10010

[uyysidmc]

Need ko po ng opinion nyo guys sana po may makatulong kung ano ang gagawin ko. Salamat

[prince05]

Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sana makatulong kayo sa akin. Nag email sa akin si Chainalysis. Pakitignan po ang email nya sa akon at lung ano ang dapat kong gawin dahil kinakabahan ako. Wala naman ako gaanong bitcoin sa akong wallet bagkus negative profit pa nga ako. I have only remaining 12satoshis on my bitcoin wallet na tinutukoy na wallet sa email.
----------------
Dear (Stated my real name),

I'm Mr. Mhina from Chainalysis Inc. and currently I hold the position of Head of the Department of Financial Monitoring

Chainalysis company is the official contractor and supplier of the anti-money laundering (AML) licensed software based on Blockchain technology for the State Control Units in EU, USA, Canada and Asia-Pacific region.

Your bitcoin address is 31wLijtiFNjucwUsBq1httQxs5eUARCsGz

According to the tracking data from our monitoring system you are the holder of the cryptocurrency coins involved in transactions with financial organisations added to the FATF blacklist for breaking international AML rules.

Please find the transactions data attached to this letter.


We strongly recommend you to verify the data attached to this letter and contact us back ASAP. 
Please be also advised, according to the international AML rules, we have to transfer all your personal information to your local AML unit and Tax Office, if we fail to reach you.

Best regards,

Omar Mhina, Head of the Department of Financial Monitoring

Chainalysis Inc.
43 West 23rd Street, 2nd Floor
New York, NY 10010

First ko pa na encounter ang email na yan, Kaya d rin ako mkapag bibigay ng detalye. Pero kung ako ang nakatangap ng email na yan babawalain ko lng eto and cguro d ko na gagamitin ang address na yan for safety purposes na din. May shady part kasi sa operations nila paano ka nila ma cocontact sa email address mo, paano nila nalaman na ang may ari ng address na yan ay ikaw at paano nila nakuha ang email address mo usually naman hindi tied up yung dalawa. Sa tingin ko parang isang pananakot lng eto na kung pumatol ka ay mag babayad ka sa kanila ng pera. Baka may nasalihan ka lng na mga sites na nandun ang email mo pati ang address mo.. Advice ko lng din pag sumasali ka ng mga sites na yan wag mo ibigay ang tunay mong pangalan at gumawa nang email address na for bitcoins lng talaga.

[uyysidmc]

Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sana makatulong kayo sa akin. Nag email sa akin si Chainalysis. Pakitignan po ang email nya sa akon at lung ano ang dapat kong gawin dahil kinakabahan ako. Wala naman ako gaanong bitcoin sa akong wallet bagkus negative profit pa nga ako. I have only remaining 12satoshis on my bitcoin wallet na tinutukoy na wallet sa email.
----------------
Dear (Stated my real name),

I'm Mr. Mhina from Chainalysis Inc. and currently I hold the position of Head of the Department of Financial Monitoring

Chainalysis company is the official contractor and supplier of the anti-money laundering (AML) licensed software based on Blockchain technology for the State Control Units in EU, USA, Canada and Asia-Pacific region.

Your bitcoin address is 31wLijtiFNjucwUsBq1httQxs5eUARCsGz

According to the tracking data from our monitoring system you are the holder of the cryptocurrency coins involved in transactions with financial organisations added to the FATF blacklist for breaking international AML rules.

Please find the transactions data attached to this letter.


We strongly recommend you to verify the data attached to this letter and contact us back ASAP. 
Please be also advised, according to the international AML rules, we have to transfer all your personal information to your local AML unit and Tax Office, if we fail to reach you.

Best regards,

Omar Mhina, Head of the Department of Financial Monitoring

Chainalysis Inc.
43 West 23rd Street, 2nd Floor
New York, NY 10010

First ko pa na encounter ang email na yan, Kaya d rin ako mkapag bibigay ng detalye. Pero kung ako ang nakatangap ng email na yan babawalain ko lng eto and cguro d ko na gagamitin ang address na yan for safety purposes na din. May shady part kasi sa operations nila paano ka nila ma cocontact sa email address mo, paano nila nalaman na ang may ari ng address na yan ay ikaw at paano nila nakuha ang email address mo usually naman hindi tied up yung dalawa. Sa tingin ko parang isang pananakot lng eto na kung pumatol ka ay mag babayad ka sa kanila ng pera. Baka may nasalihan ka lng na mga sites na nandun ang email mo pati ang address mo.. Advice ko lng din pag sumasali ka ng mga sites na yan wag mo ibigay ang tunay mong pangalan at gumawa nang email address na for bitcoins lng talaga.

Ahh siguro nga kasi ung mga sinasalihan ko na bitcoin site tunay ko na pangalan at email ko. Pero na woworry ako sa Chainalysis kasi nag search ako tungkol sa kanila na hinahire daw sila ng FBI , SEC atb. s US.

[rommelzkie]

^
I think possible na scam yan. madameng lumalabas na modus ngayon sa email. kadalasan pa ay death threat at mabibigay sila ng BTC address para dun mo isend yung hinihingi nila.

Napaka liit lang naman ang transaction natin at napaka layo compare sa mga WHALES dyan. kaya sa tingin ko bluff lang yang email na yan. for sure kapag kinausap mo hihingi yan ng bayad.

[Blake_Last]

Ang dapat mong gawin diyan sir ay i-verify muna yung email na natanggap mo sa Chainalysis dahil yung ibang ganyan ay hindi talaga totoo at ginagamit lang ng mga scammers para makapangloko o di kaya makapag-phish ng account. Ngayon, kung halimbawa, sabihin na natin na-verify nga na may transaction ka na nakalink sa naka-blacklist sa FATF ay dapat makipag-ugnayan ka sa kanila at alamin mo yung transaction na yun. Sa kasalukuyan, ang ilan sa kasamang iniimbistigahan ng Chainalysis ay yung Mt Gox at BTC-e. Kung may nakatransact ka na may link diyan sa alinman sa dalawang yan, pwede ka talagang ma-involve, especially kung nakareceive ka, kahit hindi ka man aware, ng payment doon sa wallet na ginamit nila.

Sa totoo lang medyo mabigat po yan kasi konektado na po yan sa IRS o mga related sa tax. Maliban pa diyan, kalimitan din ang Chainalysis ang kinukunsulta para i-verify at imbestigahan ang  integrity ng isang crypto-wallet, kung nagamit ba ito sa mga ilegal na aktibidad tulad ng money laundering, hacking, scam, drug deals, crime, evasion of tax, etc.

Sa ano pa man, message mo nalang sila, pero wag yung sa email na natanggap mo kundi dito sa kanilang verified contacts sa ibaba para safe ka, kung sakaling fake nga yung nareceive mo:

Email: info@chainalysis.com
Twitter: @chainalysis

O di kaya dumirekta ka na dito, https://www.chainalysis.com/contact.html


Sana makatulong po ito sa'yo.

[hachiman13]

Halos 500$ lang ang pumasok sa loob ng address na yan. Isipin mo kung legit nga yang nag-messege sayo bakit di nila i-track ung mga may milyon-milyon na bitcoin wallet nila? Bakit may oras sila para sa mga micro-transaction users? 100% scam yan, imo.

[bemchan]

Ireport mo bro sa legit email nila. Para sila ang mag work for that kung ano ang dapat na punishment sa mga ganyan .