Часто вижу на форуме вопросы "заработал миллионы а как вывести безопасно не знаю".
Решил набросать статью как все сделать правильно и 99% безопасно, 100% безопасности нет нигде.
В соответствии с отдельными положениями 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также для пресечения сомнительных схем по обналичиванию средств клиенты обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения кредитными организациями требований этого закона.
Банк может заблокировать вашу карточку если на нее вдруг придет 600к+ рублей в месяц или 3кк в год и потребовать доказать что вы не верблюд, могут вернуть через несколько недель-месяцев а может и не вернуть вовсе!На свою личную карту вообще не рекомендую принимать более 500 тысяч рублей в месяц, но если вдруг нужно больше то лучше всего использовать
карту на дропа либо родственников, друзей знакомых
Дропы – люди, используемые для совершения противозаконных действий в качестве подставных лиц. Нередко можно встретить подобные предложения на различных форумах, досках объявлений
Дропы бывают двух видов:
Разводные это те кто возможно даже не знает что на него оформили карточку
и себестоимость карточки ниже.
Неразводные - они все делают осознанно, знают на что идут и что говорить в случае если к ним придут с вопросами и естественно за свои услуги возьмут хорошую цену.
Самим искать дропов не рекомендую - лучше купить готовые карты у проверенных продавцов с отзывами и\или через гаранта в даркнете или например на "мигалках"
http://migalki.pw/forumdisplay.php?f=98 (если сссылку нельзя скажите - удалю)
Карты бывают разных видов с разными лимитами, некоторые продавцы дают гарантию на свои продукты, примерно следующие:
Карты продавцы отправляют анонимными курьерскими службами которые не спросят ваш паспорт или может сделать "закладку" в вашем городе и вы будете лазить по кустам или подворотням за своей карточкой
Обычно идет полный комплект документов из банка, сим-карта, могут еще сканы документов дропа приложить.
Чем мы рискуем пользуясь такими картами?
1. Что будет если поймают с чужой картой у банкомата? Можно прямо сказать что нашел и ничего не бояться
И если еще деньги не на руках можно сказать что хотели три раза ввести неверный пароль чтобы карта заблокировалась. Даже если мы тратим деньги с чужой карты и даже если хозяин напишет заявление(дроп не напишет) то уголовное дело не возбуждают, как показывает практика будет так:
Недавно потерял, либо украли банковскую карту, расплатились по ней за всякую чушь в интернет-магазине. Подал заявление в банк, полицию. Пока оно шло из одного отдела полиции сам нашел информацию о человеке, совершавшим покупки по моей карте. Передал в полицию, сотрудник позвонил к нему, тот сказал, что карту нашел, придет в полицию даст показания. Но оперативник сказал мне, что этого человека не наказать, если он просто нашел карту и потратил с нее деньги, типа это тоже самое, что он нашел просто деньги.
2. Банк может заблокировать карту, например если на дропа оформлен десяток карт и по одной из них прошло что что крайне подозрительное то под раздачу может попасть и ваша:
поэтому
выводим частями и сразу бежим к банкомату и обналичиваем! Но: на всякий случай нужно быть готовым расстаться с этой суммой! поэтому желательно снимать по 10% от желаемой суммы за раз - за 10 подходов снимите все, ноги не устанут.
3. Хитрый дроп может поменять пин-код, сим карту или перевыпустить саму карту т.к. он является официальным владельцем счета и все это может сделать:
поэтому
выводим частями и сразу бежим к банкомату и обналичиваем! Но: на всякий случай нужно быть готовым расстаться с этой суммой! поэтому желательно снимать по 10% от желаемой суммы за раз - за 10 подходов снимите все, ноги не устанут.
Карта может быть одна, может быть великое множество - все зависит от вашех целей.
Кому помог ставьте +Мерит, задавайте вопросы статью буду дополнять.
