Как легализовать Биткойны ?

   Сразу оговорюсь это не инструкция к действию, а чисто гипотетическое предположение, с целью расширить кругозор!

   С тех самых пор, как я узнал о биткойн и его потенциале (не о потенциале сети блокчейн, а о потенциале роста цены биткойн), меня время от времени посещают мысли следующего характера: а что если на мой блокчейн кошелёк «прилетит» большое количество BTC ? ну или я случайным образом получу доступ к чьему либо кошельку с большим количеством BTC и присвою их себе или в конце концов научусь взламывать серьёзную защиту бирж и загребу себе кучу битков )), например, у меня окажется 10000 BTC.

Ведь следующим, ещё более сложным вопросом будет – как их «отмыть»/легализовать ??

Много я рылся в инете по этой теме и нашел разные варианты, из них я попытался вычленить основную суть и теперь хочу поинтересоваться у более опытных коллег на сколько это действенные методы ?

   Bitcoin, получается как медаль, у которой есть 2 стороны. С одной стороны он децентрализован, универсален, ограничен в количестве и в некоторой степени анонимен (пока не попадёт на верифицированный адрес), но с другой стороны blockchain является публично доступной сетью, а это значит, что любой пользователь может увидеть, на какой адрес были переведены украденные/случайно полученные BTC.

   То есть, после получения случайным образом большого количества Bitcoin (а бывшие собственники BTC этого, я думаю, так просто не оставят), особо пытливые из них, без особого труда смогут выяснить на какой адрес попали те самые Битки, когда допустим, я или другой счастливчик переведёт «краденые»/случайно заработанные биткойн с одного адреса на другой.

   Этот метод отслеживания пока что малоэффективен, так как личность счастливчика остается неизвестной. Но технологии, как известно на месте не стоят и методы биткойн криминалистики идут в ногу с прогрессом, по мере того, как крипто-айтишникам удается находить новые способы получения информации из сети блокчейн. Счастливый обладатель BTC, может оставить следы, которые сейчас будут не заметны, но их непременно обнаружат в будущем, тем самым давая ход расследованиям прошлых похищений и «случайных» потерь.

   Исходя из вышеизложенного, следующий шаг, после получения сотен, а может и тысяч BTC — отмывание денег! И вот этот этап имеет большое значение. Процесс отмывания протекает через специально выбранные кошельки, так называемые «mixers» или «tumblers» (далее по тексту «Тумблер»), которые смешивают (теперь уже) ваши «не трудовым способом заработанные» биткоины с биткоинами других пользователей, Вы собственно говоря, при этом получаете кристально-чистый адрес, никоим образом не связанный напрямую с каким-либо из адресов, с которых были позаимствованы/получены биткойны.

   Работает это так: Вы переводите «краденые» Bitcoin на адрес, которым владеет биткойн «Тумблер». Это адрес все равно будет считаться «серым», потому, как и путь и количество BTC от кошелька нашего «Донатора» до него можно легко выследить. Поэтому «Тумблер» оставит переведенную сумму на том адресе, а в обратку сделает перевод такой же по размеру суммы с целой группы других адресов на наш новый адрес, который уже будет считаться «чистым». Есть нюанс, что бы избежать чрезмерного внимания со стороны тех, кто попытается отследить попытку перевода, «Тумблер» будет переводить вам деньги постепенно,
небольшими частями. То есть вы запросили 10 BTC и «Тумблер» переведет 10 битков на ваш «чистый» адрес. А если сумма которую вы пожелаете «отстирать» окажется слишком значительной и как следствие заметной, особенно осторожные «Тумблеры» могут поделить эту сумму на более мелкие части.

   С течением времени, «Тумблер» по средствам вывода BTC с «серых» адресов, будет восстанавливать свои запасы. А к тому времени, когда ваши «серые» адреса будут идентифицированы, от вас уже и не слуху не духу не останется )). Как правило «Тумблеры» в своей работе пользуются луковым маршрутизатором Тоr, делая дальнейший процесс отслеживания трафика и выявления причастных лиц, которые стоят за этим, очень сложным для служителей закона. Естественно все идет к тому, что вы будете вынуждены доверять «Тумблеру». Вот тут нужно будет проявить бдительность: подобного рода сервисы сами могут работать анонимно. Может получиться так, что отмытые деньги не переведут и у вас не будет доступа к информации о них да и обратиться вам просто будет некуда.

Тут уж на свой страх и риск )).

Есть ещё варианты отмывки, но я так понял это уже истории про казино и т.д.

Вот собственно информация для счастливчиков )), ну и интересно прочитать мнение опытных «криптоводов» - на сколько реальна такая схема ?

П.С. А вдруг я когда-нибудь столкнусь с этим вопросом ?

А вдруг с таким вопросом кто-нибудь из форумчан уже столкнулся ? ))