LISTE DES SCAMS : AIRDROPS, ICO & IBO

[Olishka]

Bonjour

C'est un nouveau sujet pour recenser tous les scams qui circulent actuellement :

-Coins ou Tokens irrécupérable sur une platforme suite à un airdrop
-Airdrop jamais reçu
-Airdrop fantôme (pour recueillir des données à travers des KYC)
-Airdrop fantôme pour obtenir des abonnées sur une chaîne télégramme
-ICO frauduleuse
-Red Flag  

etc

Merci de poster au format suivant :


Nom du coin : XYZ
Scam :  25% - 50% - 75% - 100%  --> choisir votre niveau de confiance quand à la véracité du scam
Type de scam : Vol de données etc
Explications : vos explications

Ce topic permettra d'alerter la communauté FR et éviter de tomber dans ces pièges et aussi d’être plus aguerris pour écarter ces ICOs ou Airdrops avec l'historique des scams et fraudes avérés.

[kaulhyangi]

Je ne trouve pas l'idée mauvaise, mais pourquoi ne pas rajouter une section 'red flags' dans le post ?
Des ICOs qui ne sont pas avérées frauduleuses, mais qui sont au mieux un shitcoin, au pire une arnaque.

Mieux vaut prévenir que guérir...dans mon cas, ce serait :

Nom du coin : RCA (RiconaCoin)
Scam : 75 % de probabilité
Type de scam : Exit-scam sans doute
Explication : Un projet que j'ai commencé à traduire, mais que j'ai refusé au final de plébisciter après avoir traduit leur 'whitepaper' vide de toute substance. Aucun projet, un discours-enfumage qui réexplique ce qu'est une crypto, aucun mécanisme de valorisation du coin, aucun groupe de discussion ouvert (juste un telegram d'annonce), réponses évasives, aucune équipe...ce projet réunit tout ce qu'on fait de mieux en matière de red flags d'après moi.

[Laeltin]

Ouais c'est une bonne initiative! On peut même créé sur twitter un hashtag: #balancetonscam. Les arnaques en tout genre font passer les crypto pour ce qu'elle ne sont pas et elles noient les bon projet sous un tas de saloperie.

[kaulhyangi]

Ouais c'est une bonne initiative! On peut même créé sur twitter un hashtag: #balancetonscam. Les arnaques en tout genre font passer les crypto pour ce qu'elle ne sont pas et elles noient les bon projet sous un tas de saloperie.

Oui, c'est un vrai problème. Les difficultés pour les bons projets sont doubles avec, d'une part, l'abondance de projets de m**** et d'autre part la subjectivité et la dépendance financière des médias disponibles et même des échanges.

Je claque ma pub au passage, mais si ça t’intéresse, le projet sur lequel je travaille actuellement s'attaque à une partie du problème en offrant un échange sans frais de listing avec audit indépendant systématique des ICO/projets à inclure (et pleins d'autres choses). Un safe-space dans tout ce bruit...

[Olishka]

Je ne trouve pas l'idée mauvaise, mais pourquoi ne pas rajouter une section 'red flags' dans le post ?
Des ICOs qui ne sont pas avérées frauduleuses, mais qui sont au mieux un shitcoin, au pire une arnaque.

Mieux vaut prévenir que guérir...dans mon cas, ce serait :

Nom du coin : RCA (RiconaCoin)
Scam : 75 % de probabilité
Type de scam : Exit-scam sans doute
Explication : Un projet que j'ai commencé à traduire, mais que j'ai refusé au final de plébisciter après avoir traduit leur 'whitepaper' vide de toute substance. Aucun projet, un discours-enfumage qui réexplique ce qu'est une crypto, aucun mécanisme de valorisation du coin, aucun groupe de discussion ouvert (juste un telegram d'annonce), réponses évasives, aucune équipe...ce projet réunit tout ce qu'on fait de mieux en matière de red flags d'après moi.

OK ça me va aussi pour le "Red Flag"

[Olishka]

Nom du coin : U.CASH
Scam : 75 % de probabilité
Type de scam : Exit-scam
Explication : Je pense que la plupart d'entre vous connaissent U.CASH,  ce coin a fait parlé de lui avec une entrée fracassante dans le TOP 20 de CMC il y a 1 semaine. Sauf que plusieurs point nous font pointer vers un exit scam bien orchestrée:

-Offre relativement généreuse de + 300 UCASH à l'inscription sur leur plateforme (afin d’appâter le chaland et vous inciter à investir plus)
-Une fois le coin tradable sur Btc-Alpha les frais de retraite des UCASH sont porté à 300 UCASH ce qui fait qu'aucun "airdroppeur" ne peut retirer ses UCASH si gentiment donné
-Une fois le gros pump terminé les frais de retrait passe à 5 UCASH (dure 2 jours ou l'on peut effectivement envoyer un ordre de retrait)
-Passé la fenêtre de 2 jours les retrait deviennent proscris pendant 30 jours
-La plupart des retraits ne sont jamais arrivé sur MEW ou BTC Alpha  (sauf apport d'une preuve contraire ?)
-Des comptes UCASH sont ensuite tout bonnement désactivé (disparaissent littéralement)

Depuis lors UCASH et passé en postion > TOP140, donc  une chute vertigineuse

Mais on peut e poser la question d'où proviennent les UCASH tradé sur BTC Alpha (surtout les premiers jours) ?? Tout cela à une mauvaise odeur d'exit scam ou les fondateur sont en train d'écouler le plus possible de leur tokens tant qu'ils le peuvent encore !

[Olishka]

Ouais c'est une bonne initiative! On peut même créé sur twitter un hashtag: #balancetonscam. Les arnaques en tout genre font passer les crypto pour ce qu'elle ne sont pas et elles noient les bon projet sous un tas de saloperie.

Exact c'est lassant et surtout préjudiciable pour les vraies projets. De plus ça fait perdre beaucoup de temps à nous tous qui participons aux Airdrops ou au Bounties.  Assez frustrant de faire une traduction par exemple pour un projet foireux ou malhonnête au final .

Malheureusement je pense que l'on peut ranger dans toutes ces catégories au moins 50% des nouveaux tokens crée sur Ethereum tant il est facile pour n'importe qui de créer un nouveau token.

[kEMz76]

Nom du coin : Monero Gold (XMRG)
Scam :  100%
Type de scam : Exit scam / Abandon
Explications :
- Exit scam / Abandon depuis le 04/02/2018. Reprendre le nom Monero tout en étant sur une chaîne ETH n'était pas la meilleure idée, mais il est quand même monté au mieux à 0.17$ le coin d'après coinmarketcap : https://coinmarketcap.com/currencies/monero-gold/
- Les deux premiers holders ont 1.15792089237316E+69 XMRG alors qu'il n'y a que 21,000,000 XMRG de supply, on se retrouve avec des pourcentages très fantaisistes  : https://etherscan.io/token/0x0f598112679b78e17a4a9febc83703710d33489c#balances
- Bug dans le contract ? : https://etherscan.io/tx/0xd1955ccec2f0e7a9a86c8dd4b9161265b0348fb3c7436a98e107c68e381c76ac
- Aucune infos de la part de l'équipe sur l'ANN depuis le 02/02 : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2486560.0
- Le site web a été modifié genre site hacké : https://monero-gold.org/
- Coinexchange va retirer ce coin le 05/03 : IMPORTANT NOTICE - XMRG has been abandoned by its developers and withdrawals and deposits will not be opened again. We have placed a buy wall of 26 BTC @ 0.00000002. We advise you to NOT continue trading this coin. This market will be halted on the 5th of March and the coin will be permanently removed -> https://www.coinexchange.io/market/XMRG/BTC

Petite question, qu'est ce que vous faites d'un coin abandonné comme ça ? Vous le gardez dans votre wallet ?

[Olishka]

Nom du coin : Monero Gold (XMRG)
Scam :  100%
Type de scam : Exit scam / Abandon
Explications :
- Exit scam / Abandon depuis le 04/02/2018. Reprendre le nom Monero tout en étant sur une chaîne ETH n'était pas la meilleure idée, mais il est quand même monté au mieux à 0.17$ le coin d'après coinmarketcap : https://coinmarketcap.com/currencies/monero-gold/
- Les deux premiers holders ont 1.15792089237316E+69 XMRG alors qu'il n'y a que 21,000,000 XMRG de supply, on se retrouve avec des pourcentages très fantaisistes  : https://etherscan.io/token/0x0f598112679b78e17a4a9febc83703710d33489c#balances
- Bug dans le contract ? : https://etherscan.io/tx/0xd1955ccec2f0e7a9a86c8dd4b9161265b0348fb3c7436a98e107c68e381c76ac
- Aucune infos de la part de l'équipe sur l'ANN depuis le 02/02 : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2486560.0
- Le site web a été modifié genre site hacké : https://monero-gold.org/
- Coinexchange va retirer ce coin le 05/03 : IMPORTANT NOTICE - XMRG has been abandoned by its developers and withdrawals and deposits will not be opened again. We have placed a buy wall of 26 BTC @ 0.00000002. We advise you to NOT continue trading this coin. This market will be halted on the 5th of March and the coin will be permanently removed -> https://www.coinexchange.io/market/XMRG/BTC

Petite question, qu'est ce que vous faites d'un coin abandonné comme ça ? Vous le gardez dans votre wallet ?

Pas mal celui-là..

Si tu as un peu de chance tu peux le refourguer sur Etherdelta mais bon c'est pas très fairplay pour le benet qui serait pas au courant...

[kEMz76]

Un peu HS, un scam sur twitter qui joue sur les giveaway de KuCoin, le compte @kucoinrcom au lieu @kucoincom qui promet des ETH gratuit si on en envoi sur une certaine adresse.
C'est une belle copie du compte officiel : https://twitter.com/kucoinrcom/status/966609707803688961
Certains se font fait avoir et ont envoyé des ETH : https://etherscan.io/address/0x69f8e87518129498da751f26ea2309db05e7270b
Pourtant faut pas rêver, quand c'est trop facile c'est du scam

Edit : Il y en un paquet d'adresses liées à un scam pour des giveaway, des crowdsales... Rien qu'en regardant les commentaires d'un Mod sur etherscan : https://disqus.com/by/409H/comments/