Участие граждан США в ICO

[Andriy Volosh]

Какие разрешения нужно получить организатору ICO для того, чтобы граждане и резиденты США могли в нём участвовать?

[Shadowbane]

Какие разрешения нужно получить организатору ICO для того, чтобы граждане и резиденты США могли в нём участвовать?

https://www.sec.gov

[goldblumandpartners]

А ICO тоже в США будете проводить? или только Governing Law США? Или как вы себе планируете саму юридическую схему работы?

[ArkadyY]

Какие разрешения нужно получить организатору ICO для того, чтобы граждане и резиденты США могли в нём участвовать?

https://www.sec.gov

Точнее, смотрите про сбор средств в соответствии с SEC Regulation D Offerings с использованием Rules 506(b) and 506(c).

Они позволяют инвестировать только аккредитованным инвесторам, а также в случае Правила 506(b) еще и 35 инвесторам, которые обладают достаточными знаниями и опытом в финансовых и деловых вопросах, чтобы они были способны самостоятельно оценивать преимущества и риски предполагаемой инвестиции.

[wx34scx]

Меня давно другой вопрос волнует. А если запретить участие пиндосам в айсио формально, просто исключив США из списка, то будут ли проблемы с SEC?

[ArkadyY]

Меня давно другой вопрос волнует. А если запретить участие пиндосам в айсио формально, просто исключив США из списка, то будут ли проблемы с SEC?

Ты как проводишь KYC, а как соблюдаешь процедуры ALM? 

Вот ты запретил на уровне блокировки диапазона ip, а так же упомянув запрет для США в правилах покупки токенов, а они взяли и купили - вот и есть основание для SEC отстаивать интересы этого американца... увы ( 

[wx34scx]

Меня давно другой вопрос волнует. А если запретить участие пиндосам в айсио формально, просто исключив США из списка, то будут ли проблемы с SEC?

Ты как проводишь KYC, а как соблюдаешь процедуры ALM?  

Вот ты запретил на уровне блокировки диапазона ip, а так же упомянув запрет для США в правилах покупки токенов, а они взяли и купили - вот и есть основание для SEC отстаивать интересы этого американца... увы (  

спс, понял. Это же нужно чтобы пиндос в SEC обратился с жалобой или еще куда нибудь. А если он получил токены и доволен?

[JasonLeavers]

Меня давно другой вопрос волнует. А если запретить участие пиндосам в айсио формально, просто исключив США из списка, то будут ли проблемы с SEC?

Ты как проводишь KYC, а как соблюдаешь процедуры ALM? 

Вот ты запретил на уровне блокировки диапазона ip, а так же упомянув запрет для США в правилах покупки токенов, а они взяли и купили - вот и есть основание для SEC отстаивать интересы этого американца... увы ( 

А он взял и на KYC выслал документы своего кума из Германии. Что дальше?

[wx34scx]

А что дальше, схватят где нибудь в Греции основателей ICO, потом американская фемида разберется за что срок впаять

[AndreyBelts]

А что дальше, схватят где нибудь в Греции основателей ICO, потом американская фемида разберется за что срок впаять

Вопрос, конечно, серьезный и требующий нормальной предварительной юридической проработки, но если инициаторы проекта сделали все от них возможное чтобы идентифицировать клиента, не допустить к ICO клиентов из юрисдикций, в которых данное конкретное ICO не легализовано, а сам проект, при этом, не является СКАМом - юристы отобьют претензии, если таковые будут.

[wx34scx]

А что дальше, схватят где нибудь в Греции основателей ICO, потом американская фемида разберется за что срок впаять

Вопрос, конечно, серьезный и требующий нормальной предварительной юридической проработки, но если инициаторы проекта сделали все от них возможное чтобы идентифицировать клиента, не допустить к ICO клиентов из юрисдикций, в которых данное конкретное ICO не легализовано, а сам проект, при этом, не является СКАМом - юристы отобьют претензии, если таковые будут.

Гениально, если американский суд не закроет, то разденут до нитки американские юристы. Альтернатива супер

[JasonLeavers]

А что дальше, схватят где нибудь в Греции основателей ICO, потом американская фемида разберется за что срок впаять

Вопрос, конечно, серьезный и требующий нормальной предварительной юридической проработки, но если инициаторы проекта сделали все от них возможное чтобы идентифицировать клиента, не допустить к ICO клиентов из юрисдикций, в которых данное конкретное ICO не легализовано, а сам проект, при этом, не является СКАМом - юристы отобьют претензии, если таковые будут.

А что такое "все возможное" ? 

[moseich]

Мне кажется если по форме D подать заявку в SEk  и собрать до 1 млн, то проблем не будет. Они просто не успевают уже всех проверять. А гасят американцы ICO, еще и потому, что  инвесторы указывают покупку токенов вашего ICO, как инвестицию в своих отчетах налоговых в америке, и соответственно налоги уменьшают, получается с вашей помощью. Пропишите в Terms and Conditions, что нельзя указывать, поможет если что!

[markers]

А что дальше, схватят где нибудь в Греции основателей ICO, потом американская фемида разберется за что срок впаять

Вопрос, конечно, серьезный и требующий нормальной предварительной юридической проработки, но если инициаторы проекта сделали все от них возможное чтобы идентифицировать клиента, не допустить к ICO клиентов из юрисдикций, в которых данное конкретное ICO не легализовано, а сам проект, при этом, не является СКАМом - юристы отобьют претензии, если таковые будут.

А что такое "все возможное" ? 

В качестве "всего возможного" может выступить: 1) описание процедур для идентификации потенциальных покупателей с указанием на адекватность данных процедур в форме, например, opinion letter от юриста компании эмитента токенов; и 2) representation letter от покупателя токенов, где он делает заверение о том, что не является американским гражданином или американским юридическим лицом.

[maxmax777]

А если пройти Howey Test и подтвердить, что токен является Utility-токеном, то тогда можно спокойно продавать гражданам CША, без всяких ограничений! Другой вопрос как пройти этот Тест, насколько это реально? Я на вскидку не могу назвать ни одного ICO, которое бы подтвердило что они этот тест прошли.
А Вы знаете такие проекты?