27.000 estafados por un tal Steven Twain

[Gothorum]

Nada menos que 27.000 personas posiblemente estafadas en Sudáfrica, Australia y Estados Unidos, su gran mayoría de Sudáfrica, es por ello que quien investiga principalmente la posible estafa es el equipo de los Hawks (los halcones). El portavoz de los Hawks, el capitán Lloyd Ramovha, confirmó el jueves que la unidad de crímenes comerciales graves estaba investigando las denuncias contra BTC Global.

Al parecer Steven Twain, principal operador de la compañía, ha desaparecido sin dejar rastro, eso sí, previo traspaso de criptomonedas a una de sus cuentas, nada menos que 50 millones de dólares.

La empresa investigada: BTC Global, si entramos a su pagina, podemos ver que lo que nos encontramos no es nada agradable a la vista, ya que BTC Global suspende sus servicios, básicamente el equipo de trabajo llegó a las oficinas y vió como había desaparecido el dinero, y no hay forma de contactar con el tal Steven Twain.

Sitio web de BTC Global.
Mas información sobre la noticia y fotografía de Steven Twain.

Si quieres saber cómo evitar estas estafas, te recomiendo leer la información de estos hilos que dejo a continuación, donde además de informarte de posibles estafas del día a día que te puedan llegar, también encontrarás otras formas de proteger tus criptomonedas fuera de las exchange, en modo local.

Las distintas estafas.
Proteger mi criptomoneda.

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[ihnattm]

Hola amigos! En Mundo del crypto, hay muchos estafadores, es inevitable. Da mucha pena que la mayoría, que han sufrido, son de África. El continente negro, está sufriendo abusos constantes, y ahora más con esto, que supuestamente debería ayudar, en vez de destruir. Esperemos que la cosa cambie, y la gente aprende más! Bitcoin da una sierta libertad, pero uno necesita conocimientos.
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[GaretJohanKay]

Quiza no deberian de poner todos los huevos en la misma canasta. Hay que diversificar como en cartera como en exchanges.

[Assembler]

Supongo que han confiado en que la empresa era de Sudáfrica y eso les ha llevado a donde están, de todas formas, aunque es cierto que deberían haber diversificado la inversión, ya les vale a la empresa o al trabajador que se ha llevado la pasta, al final no me queda claro si era el jefe o un empleado de la empresa, pero bueno, para el caso es lo mismo.

[Primuscoin]

Que se supone que era? Algun tipo de Fork de BTC?

Hoy miraba el post de un compañero de este foro que publico todos los fork de BTC; impresionante la cantidad que existen

[Thanos45]

 

Nada menos que 27.000 personas posiblemente estafadas en Sudáfrica, Australia y Estados Unidos, su gran mayoría de Sudáfrica, es por ello que quien investiga principalmente la posible estafa es el equipo de los Hawks (los halcones). El portavoz de los Hawks, el capitán Lloyd Ramovha, confirmó el jueves que la unidad de crímenes comerciales graves estaba investigando las denuncias contra BTC Global.

Al parecer Steven Twain, principal operador de la compañía, ha desaparecido sin dejar rastro, eso sí, previo traspaso de criptomonedas a una de sus cuentas, nada menos que 50 millones de dólares.

La empresa investigada: BTC Global, si entramos a su pagina, podemos ver que lo que nos encontramos no es nada agradable a la vista, ya que BTC Global suspende sus servicios, básicamente el equipo de trabajo llegó a las oficinas y vió como había desaparecido el dinero, y no hay forma de contactar con el tal Steven Twain.

Sitio web de BTC Global.
Mas información sobre la noticia y fotografía de Steven Twain.

Si quieres saber cómo evitar estas estafas, te recomiendo leer la información de estos hilos que dejo a continuación, donde además de informarte de posibles estafas del día a día que te puedan llegar, también encontrarás otras formas de proteger tus criptomonedas fuera de las exchange, en modo local.

Las distintas estafas.
Proteger mi criptomoneda.

[Melanny]

si es algo impreciso, el hecho es que los estafaron, como ya ha pasado en muchas ocasiones en este mundo, lo importante es que si usas un intermediario en este tipo de negocios sea de confianza yo uso un metatrader 4/5 forexchief de momento me va bien, pero siempre hay que estar atentos a posibles problemas.

[calimero5001]

Endeudarse para comprar cryptos es una locura te puede salir bien una vez, pero a la larga vas a perder mucho dinero. Es una locura.

[Gothorum]

Endeudarse para comprar cryptos es una locura te puede salir bien una vez, pero a la larga vas a perder mucho dinero. Es una locura.

Precisamente este hecho desencadenó que los bancos en el Reino Unido y en Estados Unidos prohibieran a sus clientes comprar criptomoneda con tarjeta de crédito. Me imagino que además de este hecho concreto, también tenían ganas de prohibir, pero bueno, el comunicado oficial de grandes bancos hizo mención a la compra a crédito, evidentemente, no pueden prohibirte comprarlo con tu dinero si lo tienes.

[germanking3]

Lamentable. Este mundo de las criptomonedas se presta para este tipo de situaciones por lo que hay que tener mucha precaución al momento de invertir, diversificando la misma y no disponer de todo el dinero en un solo proyecto.

[ThidiLessa]

Es un número bastante grande de personas afectadas. Ese sujeto probablemente fue a un paraíso fiscal que no tiene extradición a gastar lo estafado.

[willson3000]

ES una lastima que esta gente se dedique a eso, tantas buenas oportunidades que hay y se van con dinero de otras personas, es lamentable.

[Seresjen]

ES una lastima que esta gente se dedique a eso, tantas buenas oportunidades que hay y se van con dinero de otras personas, es lamentable.

Pienso exactamente lo mismo amigo, pero asi es en todos lados, es por esto que debemos leer mas al respecto para poder estar en la cresta de la ola, y no nos agarren desprevenidos, ya que todos podemos ser victimas de una estafa en cualquier momento, por esto siempre hay que pensar que cualquier cosa puede pasar, lo mejor es diversificar el capital, no solo en los exchanges, sino en multiples direcciones, si se pierde parte de nuestro dinero, no pierde todo.

[WarDark]

que lastima que el btc o bueno en general las criptomonedas tengan tantas cosas y usos buenos y muchas personas la usen para robar a otras personas, me parece algo de muy mal gusto

[LucasMcon]

Por este tipo de eventos desafortunados, es que grandes proyectos nuevos que necesitan financiación para emerger ya no reciben ayuda financiera. Planifican estafar con premeditación para disfrutar de la vida con todo el dinero robado.

[ultrapoint25]

Hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir, especialmente en aquellas ofertas que parecen demasiadas buenas para ser verdad y la gente en el afán de conseguir ganancias muy rápido, caen en estas estafas, antes de invertir es bueno analizar con detalle el proyecto y la página a la cual queremos depositar nuestra confianza, porque en la actualidad las estafas abundan por todos lados y si no estamos atentos, es fácil caer y lo peor es que en la mayoría de los casos, esos dineros son irrecuperables.

[CallMEBruno]

Descarado el Steven Twain. Cerrar el negocio y partir con 50 millones de dólares producto de un robo a 27,000 personas como si nada hubiera pasado. Si solo el 10% de los afectados lo denuncian, le caen unos 5 siglos de prisión.