Bitcoin Forum
November 13, 2018, 05:16:24 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 0.17.0 [Torrent].
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: « 1 2 [3]  All
  Print  
Author Topic: Уголовные дела по криптовалютам и ICO  (Read 935 times)
omareckmac
Member
**
Offline Offline

Activity: 350
Merit: 12


View Profile
August 02, 2018, 08:57:01 PM
 #41

Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.
А по-моему не поможет, а усугубит ситуацию. Скамеры если что откупятся, а реальные бизнес-проекты могут пострадать от гос разбирательств. Приведите к примеру хоть одну сферу бизнеса, где строгий государственный надзор пошел на пользу и способствовал его развитию.

1542129384
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1542129384

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1542129384
Reply with quote  #2

1542129384
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here.
1542129384
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1542129384

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1542129384
Reply with quote  #2

1542129384
Report to moderator
1542129384
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1542129384

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1542129384
Reply with quote  #2

1542129384
Report to moderator
swetkapon
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 11
Merit: 0


View Profile WWW
August 04, 2018, 11:48:36 AM
 #42

Люди поверили не в ico, а в банановую идею)
Жаль, что столько денег уходит в никуда....
Jamamama
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 13
Merit: 0


View Profile
August 07, 2018, 04:11:35 PM
 #43

В России возбуждено первое уголовное дело на организаторов ICO

Quote
В Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве поступило заявление о возбуждении уголовного дела от инвестора, купившего токены Bananacoin. Об этом сообщает Telegram-канал "КриптоЧасовой".
ICO-стартап Bananacoin предлагал инвестировать в выращивание органических бананов в Лаосе, предназначенных для экспорта в Китай. По информации с сайта Bananacoin.io, в ходе ICO, организованного на блокчейне Ethereum, удалось привлечь более $3 млн.
Евгений Титус из Подмосковья, который инвестировал в "банановые монеты", обвинил основателей стартапа в мошенничестве. После того, как он купил 1037 токенов (цифровой актив, который инвестор получает от компании в обмен на деньги – Право.ru), он занялся более глубоким изучением проекта и выяснил, что его ввели в заблуждение — оказалось, что у проекта нет ни плантации в Лаосе, ни зарегистрированной там компании, ни заявленной команды.
На сайте проекта использовались реальные фотографии реальной банановой плантации в Лаосе, их сделал Олег Добровольский, основатель проекта Bananacoin и миноритарный акционер лаосской компании Russian Agriculture Development Co., которой эта плантация и принадлежит. Выяснилось, что остальные акционеры не давали ему санкции на фото- и видеосъемку плантации, а теперь и вовсе возмущены его поведением – ведь по сути он пытался с помощью активов компании получить деньги от новых инвесторов под свой "абсолютно виртуальный проект".
При этом на сайте ICO-стартапа все же имеется информация о том, что компания Russian Agriculture Development Co. не является организатором размещения токенов и не несет ответственности перед их покупателями. Она размещена мелким шрифтом в самом низу интернет-страницы проекта. Акционеры компании-владельца плантации назвали "лживой" почти всю маркетинговую информацию, размещенную на сайте стартапа.
Организаторы ICO заведомо обманули инвесторов, говоря об успешности своего якобы действующего проекта.
В частности, организаторы заявляют, что получили прибыль в размере $5 млн – по по факту плантация в Лаосе принесла ее владельцам $250 000 за два года. Кроме того, бананы для экспорта в Китай не могут быть органическими, как заявляют организаторы ICO — их нельзя вырастить без использования химических удобрений.
"Это первая претензия к организаторам ICO в России в уголовно-правовом поле", — прокомментировал Климент Русакомский, который представляет интересы Титуса. Он советует инвесторам быть "предельно осторожными" и внимательно изучать, что и у кого они покупают. "Где ажиотаж, там и мошенники", – заключил юрист.
"Мы не знаем обстоятельств дела и причин послуживших основанием для его возбуждения", – рассказывает "Право.ru" Денис Агаронов, партнер юридической компании "IT-Технология". Он считает, что после таких заявлений снижается инвестиционная привлекательность России как комфортной юрисдикции для реализации ICO – и в этом он видит главный риск ситуации. "Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с ст. 49  Конституции России каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным пока не будет доказана его вина, которая должна быть установлена вступившим в законную силу приговором", – подытожил он.
Источник: https://pravo.ru/news/201055/?desk_news

Топик Bananacoin https://bitcointalk.org/index.php?topic=2251339.0
Ничего не обычного, на мой взгляд. Это абсолютно такое же мошенничество, за которое положен штраф или статья, это зависит от причиненного ущерба.
neoman
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 52
Merit: 0


View Profile
August 10, 2018, 04:20:53 PM
 #44

Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.

Понимаете ли... смысл и подлинная суть крипты в многом именно в "как бы децентрализации и как бы отсутствия регулирования".
Если законодательно зарегулировать крипто отрасль на уровне международных или национальных законов, то, по сути, придем к тому, что уже давно есть. А именно к инфраструктуре, которая полностью контролируется только правительствами и только государствами.

Государственное регулирование ICO, приведет через некоторое время к тому же, к чему в мире привело государственное регулирование IPO и рынка ценных бумаг. Мученичества на рынке ценных бумаг полно, причем масташбы огромны, рейтинги, заключения экспертов, оценки - многое рисовано и дуто, на зато "в законе". В итоге получили кризис 2008.

Регулирование крипты - путь в никуда, имхо.

Andkn3
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 182
Merit: 0


View Profile WWW
September 06, 2018, 08:05:27 PM
 #45

Если это действительно мошенники, то конечно хотелось бы справедливого наказания. К сожалению это сейчас происходит не редко. Люди свои деньги теряют, баунтисты заработок. Я вообще за показательные процессы, для таких лиц.
cryptmix
Jr. Member
*
Offline Offline

Activity: 36
Merit: 1


View Profile WWW
September 07, 2018, 03:21:01 PM
 #46

Может проект и не самый «чистый», очевидные «косяки» там конечно же были, но и заявление там не менее мутное.

В двух слова.

Заявитель пишет заявление что его ввели в заблуждение и выманили деньги, которые он не может вернуть назад. На сколько знаю, ему готовы были вернуть деньги, кроме того, их токен уже тогда на каких-то биржах листили. Т.е. материального ущерба лицо не понесло. Ну а как говорил адвокат, все вдруг проявили гражданскую позицию, увидели нарушение закона, и начали активно писать заявления. Прям так внезапно.

Бананакоин тоже хорош. Всю маркетинговую программу построили на фото и видео плантаций, принадлежащих компании на которой когда-то работал один из организаторов. И компанию  эту же они указывали долгое время как юр.лицо организатор проекта. А потом оказалось что эта компания к ICO вообще не имеет отношения. Парни конечно же аккуратненько все документы убрали. После шума и собранной капы начали процесс регистрации новой компании и оформления земли. Хотя по маркетинговым лозунгам, давно уже всё своё должно было быть.

Когда только шум поднялся я чуть углубился в эту тему. Общался и с организаторами проекта и с адвокатом заявителя. По итогу даже скромную статью в двух частях написал с аудио записями, найденными документами и прочим. Потом ещё некоторое время обе стороны делали громкие заявления, ну а дальше уже следить перестал. Что-то там выращивают говорят.
ZURBAGAN
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 42
Merit: 0


View Profile
September 07, 2018, 08:41:29 PM
 #47

Может проект и не самый «чистый», очевидные «косяки» там конечно же были, но и заявление там не менее мутное.

В двух слова.

Заявитель пишет заявление что его ввели в заблуждение и выманили деньги, которые он не может вернуть назад. На сколько знаю, ему готовы были вернуть деньги, кроме того, их токен уже тогда на каких-то биржах листили. Т.е. материального ущерба лицо не понесло. Ну а как говорил адвокат, все вдруг проявили гражданскую позицию, увидели нарушение закона, и начали активно писать заявления. Прям так внезапно.

Бананакоин тоже хорош. Всю маркетинговую программу построили на фото и видео плантаций, принадлежащих компании на которой когда-то работал один из организаторов. И компанию  эту же они указывали долгое время как юр.лицо организатор проекта. А потом оказалось что эта компания к ICO вообще не имеет отношения. Парни конечно же аккуратненько все документы убрали. После шума и собранной капы начали процесс регистрации новой компании и оформления земли. Хотя по маркетинговым лозунгам, давно уже всё своё должно было быть.

Когда только шум поднялся я чуть углубился в эту тему. Общался и с организаторами проекта и с адвокатом заявителя. По итогу даже скромную статью в двух частях написал с аудио записями, найденными документами и прочим. Потом ещё некоторое время обе стороны делали громкие заявления, ну а дальше уже следить перестал. Что-то там выращивают говорят.
Вроде как работают они, сказать что они провели ICOс мошенническими целями, тож будет неправильно.
LexCoinToken
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 15
Merit: 0


View Profile
September 09, 2018, 08:29:21 AM
 #48

Quote
В Костроме осуждены участники преступной группы, организовавшие обменник криптовалют

16 июля 2018 г. Свердловский районный суд г. Костромы постановил приговор по уголовному делу № 1-9/2018 (1-416/2017). Подсудимым вменялась в вину то, что они организовали незаконный криптообменнник. Это первый в России судебный процесс по уголовному делу, связанному с оборотом криптовалют.
Как ранее упоминалось в официальных сообщениях МВД России, уголовное дело было направлено в суд еще 01 сентября 2017 г.
В интернет-СМИ говорится о том, что первоначально деяния  обвиняемых были квалифицированы по ст. 172 УК РФ как незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой. Но в дальнейшем обвинение было переквалифицировано на ст. 171 УК РФ — незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой. Необходимость переквалификации была вызвана тем, что криптовалюты не являются официальным денежными средствами, и поэтому операции с ними не могут быть расценены как банковские. Сообщается, что организатору судом было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а двум его соучастникам – по 1,5 года лишения свободы условно.
Текст приговора по делу о криптообменнике на официальном сайте Свердловского районного суда г. Костромы на текущий момент отсутствует. Возможной причиной может быть принесение осужденными апелляционной жалобы на приговор, в связи с чем он не вступил в законную силу. На сайте Костромского областного суда имеется информация о деле № 22-827/2018 по апелляционной жалобе, судебное заседание по которому назначено на 02 октября 2018 г.
Несмотря на то, что биткоин и другие криптовалюты изначально позиционировались как «инновационная сеть платежей и новый вид денег», на практике они в основном выступают как инструмент накопления и биржевых спекуляций (трейдинга). Как средство платежа за товары и слуги, криптовалюта распространения не получила, за исключением экзотических случаев (покупка пиццы Ласло Хейницем) и сферы криминала (наркоторговля). Этим и обусловлена популярность сайтов, на которых предлагается обмен «классических» фиатных денег на криптовалюты и обратно. Большинство криптоообменников действует в «сером», внеправовом поле или зарегистрировано в иностранных юрисдикциях, лояльных к обороту криптовалют (Эстонии, Швейцария, Великобритания, Гибралтар и др.).
Источник: http://lexcoin.ru/
xparetols
Member
**
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 15


View Profile WWW
September 13, 2018, 06:01:19 PM
 #49

Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.

Понимаете ли... смысл и подлинная суть крипты в многом именно в "как бы децентрализации и как бы отсутствия регулирования".
Если законодательно зарегулировать крипто отрасль на уровне международных или национальных законов, то, по сути, придем к тому, что уже давно есть. А именно к инфраструктуре, которая полностью контролируется только правительствами и только государствами.

Государственное регулирование ICO, приведет через некоторое время к тому же, к чему в мире привело государственное регулирование IPO и рынка ценных бумаг. Мученичества на рынке ценных бумаг полно, причем масташбы огромны, рейтинги, заключения экспертов, оценки - многое рисовано и дуто, на зато "в законе". В итоге получили кризис 2008.

Регулирование крипты - путь в никуда, имхо.


Наоборот, только регулирование может дать нормальные условия для развития. Дело в том, что государства еще не мертвы, и не умрут еще какое-то время. При этом регулирование крипты будет не государственное, а надгосударственное, то есть там никак нельзя будет подчинить все одному центру. Будет такая же децентрализованная система, только с правилами. Мошенничества точно станет значительно меньше, да и инвесторам будет куда спокойнее.

klepikolse
Member
**
Offline Offline

Activity: 336
Merit: 10


View Profile
September 13, 2018, 06:17:37 PM
 #50

Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.

Понимаете ли... смысл и подлинная суть крипты в многом именно в "как бы децентрализации и как бы отсутствия регулирования".
Если законодательно зарегулировать крипто отрасль на уровне международных или национальных законов, то, по сути, придем к тому, что уже давно есть. А именно к инфраструктуре, которая полностью контролируется только правительствами и только государствами.

Государственное регулирование ICO, приведет через некоторое время к тому же, к чему в мире привело государственное регулирование IPO и рынка ценных бумаг. Мученичества на рынке ценных бумаг полно, причем масташбы огромны, рейтинги, заключения экспертов, оценки - многое рисовано и дуто, на зато "в законе". В итоге получили кризис 2008.

Регулирование крипты - путь в никуда, имхо.



Кризис 2008 года был только потому, что ипотечниые компании начали выдавать кредиты вообще кому попало, независимо от рейтинга. Посмотрите "Игру на понижение", там вся ситуация детально описана (и шикарный Кристиан Бэйл)

THE GOVERNMENT NETWORK                                                                                                    
The 1st Decentralized Borderless Nation   ||   Be a Pioneer, Participate in Our Crowdsale!
Whitepaper          Lite Paper          Telegram          Facebook          Twitter          Medium          Github
Ultramarine
Member
**
Offline Offline

Activity: 266
Merit: 10


View Profile
October 01, 2018, 11:45:42 AM
 #51

Интерфакс сообщает:
Quote
ЦБ РФ выявил явные признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом "Кэшбери", передал информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД, говорится в сообщении регулятора.
Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
Источник: https://www.interfax.ru/business/630745
Quote
Прокуратура Ростовской области просит суд заблокировать интернет-ресурсы компании "Кэшбери", в деятельности которой ЦБ РФ увидел признаки финансовой пирамиды.
Источник: https://www.interfax.ru/amp/631323
Cashbery Group, о которой идет речь позиционирует себя как информационный ресурс, на котором размещены сайты компаний, объединенных принципами продвижения идеи свободного предпринимательства и трендовых направлений цифровой индустрии в рынок.
Все компании, размещенные на этом сайте, могут помочь активным людям реализовать свой лидерский потенциал и получить ценные знания по маркетингу, партнерским программам, цифровым и IT-технологиям.
В состав группы входят:
- платформа взаимного кредитования «Кэшбери» р2р platform
- инвестиционно-обучающая платформа «Лига Аукционов»
- потребительский кооператив «Благо»
- инвестиционная платформа «Cashtrading»
- инвестиционная платформа «Cashtrading Asia»
- сервис мониторинга курсов криптовалют Coin Index
- криптовалюта CashberyCoin
- обменник валют Cashbery Exchange
- биржа обмена валютами Cashbery P2P exchange
- платежная система Cashbery Pay
- и другие сервисы.
О решении, которое приняли правоохранительные органы по обращению ЦБ РФ, пока не известно.
В Интернете деятельность Cashbery Group связывают с компаниями из Ростова-на-Дону ООО "КЭШБЕРИ" (ОГРН: 1166196110981, ИНН: 6163151159) и ООО МФО "КЭШБЕРИ" (ОГРН: 1136195002668, ИНН: 6167110837), компаниями из Татарстана ООО МКК "ЛИВОРНО ФИНАНС" (ОГРН: 1161690127103, ИНН: 1624015218), ООО МКК "ВЕРДИС" (ОГРН: 1151690074392, ИНН: 1655337134), гонконгской компанией Cashbery Coin Limited и компанией из Великобритании Cashbery Limited.

CryFr
Member
**
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 27


View Profile
October 03, 2018, 02:29:30 PM
 #52

Постановление Киевского районного суда города Симферополя Республик Крым от 15 марта 2018 г. по делу № 1-95/2018
Д. и Ц., работая IT-специалистами в государственном учреждении, установили оборудование и занимались майнингом биткойна. В результате государственному учреждению был причинен ущерб вследствие отплаты за излишне потребленную электроэнергию. Обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Подсудимые освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в сумме 30 000 руб.
CryFr
Member
**
Offline Offline

Activity: 280
Merit: 27


View Profile
October 14, 2018, 06:52:34 AM
 #53

Приговор Ленинского районного суда г. Омска от 26 апреля 2018 г. по делу № 1-201_2018
Я. по предварительному сговору с другими лицами под видом совершения сделки по покупке оборудования для майнинга путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства у потерпевших. В ходе совершения преступлений Я. по подложным документам получал в банке денежные средства, поступавшие от потерпевших в качестве предоплаты за оборудование.

Приговор Подольского городского суда Московской области от 13 июля 2018 г. по делу № 1-337_2018
С. и Т. по предварительному сговору путем взлома двери проникли в склад и совершили кражу оборудования майнинговой фермы.

Pages: « 1 2 [3]  All
  Print  
 
Jump to:  

Sponsored by , a Bitcoin-accepting VPN.
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!