Уголовные дела по криптовалютам и ICO

[Ultramarine]

В России возбуждено первое уголовное дело на организаторов ICO

В Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве поступило заявление о возбуждении уголовного дела от инвестора, купившего токены Bananacoin. Об этом сообщает Telegram-канал "КриптоЧасовой".
ICO-стартап Bananacoin предлагал инвестировать в выращивание органических бананов в Лаосе, предназначенных для экспорта в Китай. По информации с сайта Bananacoin.io, в ходе ICO, организованного на блокчейне Ethereum, удалось привлечь более $3 млн.
Евгений Титус из Подмосковья, который инвестировал в "банановые монеты", обвинил основателей стартапа в мошенничестве. После того, как он купил 1037 токенов (цифровой актив, который инвестор получает от компании в обмен на деньги – Право.ru), он занялся более глубоким изучением проекта и выяснил, что его ввели в заблуждение — оказалось, что у проекта нет ни плантации в Лаосе, ни зарегистрированной там компании, ни заявленной команды.
На сайте проекта использовались реальные фотографии реальной банановой плантации в Лаосе, их сделал Олег Добровольский, основатель проекта Bananacoin и миноритарный акционер лаосской компании Russian Agriculture Development Co., которой эта плантация и принадлежит. Выяснилось, что остальные акционеры не давали ему санкции на фото- и видеосъемку плантации, а теперь и вовсе возмущены его поведением – ведь по сути он пытался с помощью активов компании получить деньги от новых инвесторов под свой "абсолютно виртуальный проект".
При этом на сайте ICO-стартапа все же имеется информация о том, что компания Russian Agriculture Development Co. не является организатором размещения токенов и не несет ответственности перед их покупателями. Она размещена мелким шрифтом в самом низу интернет-страницы проекта. Акционеры компании-владельца плантации назвали "лживой" почти всю маркетинговую информацию, размещенную на сайте стартапа.
Организаторы ICO заведомо обманули инвесторов, говоря об успешности своего якобы действующего проекта.
В частности, организаторы заявляют, что получили прибыль в размере $5 млн – по по факту плантация в Лаосе принесла ее владельцам $250 000 за два года. Кроме того, бананы для экспорта в Китай не могут быть органическими, как заявляют организаторы ICO — их нельзя вырастить без использования химических удобрений.
"Это первая претензия к организаторам ICO в России в уголовно-правовом поле", — прокомментировал Климент Русакомский, который представляет интересы Титуса. Он советует инвесторам быть "предельно осторожными" и внимательно изучать, что и у кого они покупают. "Где ажиотаж, там и мошенники", – заключил юрист.
"Мы не знаем обстоятельств дела и причин послуживших основанием для его возбуждения", – рассказывает "Право.ru" Денис Агаронов, партнер юридической компании "IT-Технология". Он считает, что после таких заявлений снижается инвестиционная привлекательность России как комфортной юрисдикции для реализации ICO – и в этом он видит главный риск ситуации. "Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с ст. 49  Конституции России каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным пока не будет доказана его вина, которая должна быть установлена вступившим в законную силу приговором", – подытожил он.
Источник: https://pravo.ru/news/201055/?desk_news

Топик Bananacoin https://bitcointalk.org/index.php?topic=2251339.0

Совершенно понятно, что поступление заявления в дежурную часть само по себе не позволяет говорить, что уголовное дело возбуждено.
Но даже если информация о возбуждении уголовного дела не подтвердится в случае с Bananacoin, неизбежно кто-то будет первопроходцем.

[1715588992]

1715588992

[1715588992]

1715588992

[1715588992]

1715588992

[Lunarics]

Как колесо не назови, оно им и останется. Это всего лишь разновидность мошенничества!

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -
(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)

Как и сказал там Юрист "Где ажиотаж, там и мошенники"

А если эти мошенники решат в Лаосе засесть, то у нас есть двустороний договор о выдаче
http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-31/43716

Avatar

[AndreyBelts]

А сам факт мошенничества был?
Или это "черный пиар"?

По радио слышал, что для решения данного вопроса Бананакоин уже нанял каких-то юристов...
Скамеры, обычно, не судятся.
Просто сваливают с деньгами и все.

[Dadtreid]

Что же инвестор только после покупки банановых монет решил углубиться в изучение проекта?..  Типичное мошенничество, конечно. Интересно будет проследить за развитием дела.

[RTV407508]

Уже читала эту новость, проследить за делом, действительно, будет интересно. Ох уж эти мошенники... На какие только уловки не идут люди, чтобы обогатиться.

[Shadowbane]

А сам факт мошенничества был?
Или это "черный пиар"?

По радио слышал, что для решения данного вопроса Бананакоин уже нанял каких-то юристов...
Скамеры, обычно, не судятся.
Просто сваливают с деньгами и все.

Скамеры обычно не судятся если они не известны, по поводу Bananacoin тут спорный вопрос, т.к парни резиденты РФ и заява(если она есть) тоже инициирована в РФ от инвестора резидента РФ , поэтому либо ответная реакция , ввиду того , что отвечать что то необходимо , может как психологическое воздействие на инвестора, либо стандартная защита .
Если всплывут доказательства введения в заблуждение то для УБЭП это уже метка , там ребята не просто так сидят, они с бизнес средой взаимодействуют конкретно , и если найдут что то , то увы хорошего мало , к тому же когда нет четких законодательных рамок это хуже всего , с одной стороны и вроде не запрещено , с другой вроде и не разрешено .
А в плане черного пиара я думаю это слишком, а представьте остальные инвесторы начнут писать ?Это уже коллективное заявление или со многими эпизодами , так что вряд ли.

[Ultramarine]

Скорее всего борцы с экономическими преступлениями, которые отмечают сегодня 16 марта профессиональный праздник, будут решать, если в ситуации с Bananacoin и 95 % других ICO признаки преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ.

Статья 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества"
 
1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

[AndreyBelts]

А сам факт мошенничества был?
Или это "черный пиар"?

По радио слышал, что для решения данного вопроса Бананакоин уже нанял каких-то юристов...
Скамеры, обычно, не судятся.
Просто сваливают с деньгами и все.

Скамеры обычно не судятся если они не известны, по поводу Bananacoin тут спорный вопрос, т.к парни резиденты РФ и заява(если она есть) тоже инициирована в РФ от инвестора резидента РФ , поэтому либо ответная реакция , ввиду того , что отвечать что то необходимо , может как психологическое воздействие на инвестора, либо стандартная защита .
Если всплывут доказательства введения в заблуждение то для УБЭП это уже метка , там ребята не просто так сидят, они с бизнес средой взаимодействуют конкретно , и если найдут что то , то увы хорошего мало , к тому же когда нет четких законодательных рамок это хуже всего , с одной стороны и вроде не запрещено , с другой вроде и не разрешено .
А в плане черного пиара я думаю это слишком, а представьте остальные инвесторы начнут писать ?Это уже коллективное заявление или со многими эпизодами , так что вряд ли.

Все-таки мне кажется, что это чья-то попытка утопить проект.
 

[Ultramarine]

Скорее всего 95 % проектов и топить не надо, так как это сбор денег, хотя иногда может быть и с лучшими намерениями, и добросовестно заблуждающимися людьми.
Если рассматривать конкретный Bananacoin, то они позиционировали свои токены, как подтверждение заключения договора опциона на покупку бананов. Только есть ли они, бананы? И знает ли банановая плантация, что обязана по токену-опциону их кому-то продать?

Права и обязанности владельцев токенов Bananacoin вытекают из положений Terms & Conditions,  а также из содержания Token Sale Agreement и состоят в возможности покупателей токенов обменять токены Bananacoin на товар, произведенный в будущем, либо компенсацию в денежном эквиваленте.

[holostyakov.andrey]

В России возбуждено первое уголовное дело на организаторов ICO

В Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве поступило заявление о возбуждении уголовного дела от инвестора, купившего токены Bananacoin. Об этом сообщает Telegram-канал "КриптоЧасовой". ICO-стартап Bananacoin предлагал инвестировать в выращивание органических бананов в Лаосе, предназначенных для экспорта в Китай.

Топик Bananacoin https://bitcointalk.org/index.php?topic=2251339.0

Прямо читаю и радуюсь!!! Остап Ибрагимович - даже не мечтал о таком количестве вариантов отъема денег!!!

Мониторинг мировых производителей бананов - https://fruitnews.ru/analytics/48343-obzor-mirovogo-rynka-bananov.html
Почему то Лаоса нет в этом списке))))


Китай: местное производство уступает импорту
Китай является вторым по величине производителем и потребителем бананов в мире. Потребление этого фруктов в стране в 2015 году превысило 14 млн тонн. Внутри страны выращивается 12,9 млн тонн бананов. Импортные бананы привозят из Филиппин, Эквадора и Коста-Рики. Учитывая рост экономики и растущий интерес потребителей к здоровому питанию, эксперты прогнозируют увеличение рынка бананов на 5% в год.

Основными регионами выращивания бананов в Китае являются южные провинции Гуандун, Гуанси, Хайнань, Юньнань и Фуцзянь. Общая площадь плантаций - 270 000 га. Последние годы были сложными для производителей. По оценкам, только от 10% до 20% из них смогли получить прибыль от выращивания этой культуры. В результате некоторые плантации были заброшены и общее производство уменьшилось. Ситуацию усугубило распространение «панамской болезни». Спустя три года производители, наконец, получили хороший урожай и выгодные цены.

Например, в провинции Юньнань после Китайского нового года стоимость килограмма бананов выросла на 0,8 юаня ($0,12) и достигла 3 юаней ($0,44). Беспокойство производителей вызывает растущий импорт.

[qero]

Подача заявления не равносильна возбуждению уголовного дела и во-вторых, даже если дело возбудят, то исход неочевиден. Также нужно учесть, что эти организаторы обещали поставки реального товара, и тут можно придраться. В отношении ICO, которые имеют дело с информационными технологиями, все по-другому вообще.

[Pgar8000]

Подача заявления не равносильна возбуждению уголовного дела и во-вторых, даже если дело возбудят, то исход неочевиден.

Это.
Заява может быть отказной.
Единственное, с чем поспорю - если дело все же заведут, то наверное исход не в пользу фаундера бананы. Не думаю, что будут возбуждать, не имея на руках 100% уверенности.
Еще мне очень кажется, что в случае негативного сценария с уголовными делами за ICO, таких вот русских нуворишей будут просто чисто по-русски находить и мочить в сортирах, ибо кусают такие куски, которые не могут проглотить.

[KRUTIN]

Нигде ни нашел документального подтверждения факта возбуждения уголовного дела в отношении команды  Бананакоин, и могу предположить что заявление поступало... Статьи об этом репостят , хотя сами ребята говорят что это фэйк..

[Dadtreid]

Кто-нибудь в курсе, как развивается эта ситуация? Не нашел инфы( что-то пошумели по новостям и не слышно, не видно.

[neoman]

Без ясной и юридически обоснованной квалификации действий команды (проведенное ICO, реклама, распространение информации и др.) и определения того был ли умысел, говорить о преступлении, как минимум, юридически некорректно.

И вообще, принимая во внимание отсутствие закона о крипте, отсутствие понятий цифровой актив, криптовалюта, говорить о том, что пострадали чьи-то имущественные интересы на территории РФ, юридически некорректно.

Проще говоря если условный Вася передал условному Пете условный токен (тот же биток) взамен получения другого  условного токена (который выдается в результате ICO), то где здесь имущество и нарушение имущественных интересов? Я именно о юридической стороне вопроса с точки зрения действующего законодательства.

Чтобы говорить о составе мошенничество (ст. 159 УК РФ) нужно четко понимать что состав образует именно действие по хищению или приобретению права на чужое имущество. Например, с банковской карты хакер похитил деньги: рубли или валюту (и рубли и валюта  - это имущество), значит есть состав преступления. Если хакер похитил условный токен, то состава мошенничества/кражи нет, т.к. де-юре, в настоящее время, условный токен - это не имущество.

[CryFr]

Чтобы говорить о составе мошенничество (ст. 159 УК РФ) нужно четко понимать что состав образует именно действие по хищению или приобретению права на чужое имущество. Например, с банковской карты хакер похитил деньги: рубли или валюту (и рубли и валюта  - это имущество), значит есть состав преступления. Если хакер похитил условный токен, то состава мошенничества/кражи нет, т.к. де-юре, в настоящее время, условный токен - это не имущество.

Как насчет того, что токен удостоверяет право на имущество? Или если "условный Вася" украдет токены не "условного Пети", а у Вас? Тогда состав преступления появится?

[playdual]

В России возбуждено первое уголовное дело на организаторов ICO

В Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве поступило заявление о возбуждении уголовного дела от инвестора, купившего токены Bananacoin. Об этом сообщает Telegram-канал "КриптоЧасовой".
ICO-стартап Bananacoin предлагал инвестировать в выращивание органических бананов в Лаосе, предназначенных для экспорта в Китай. По информации с сайта Bananacoin.io, в ходе ICO, организованного на блокчейне Ethereum, удалось привлечь более $3 млн.
Евгений Титус из Подмосковья, который инвестировал в "банановые монеты", обвинил основателей стартапа в мошенничестве. После того, как он купил 1037 токенов (цифровой актив, который инвестор получает от компании в обмен на деньги – Право.ru), он занялся более глубоким изучением проекта и выяснил, что его ввели в заблуждение — оказалось, что у проекта нет ни плантации в Лаосе, ни зарегистрированной там компании, ни заявленной команды.
На сайте проекта использовались реальные фотографии реальной банановой плантации в Лаосе, их сделал Олег Добровольский, основатель проекта Bananacoin и миноритарный акционер лаосской компании Russian Agriculture Development Co., которой эта плантация и принадлежит. Выяснилось, что остальные акционеры не давали ему санкции на фото- и видеосъемку плантации, а теперь и вовсе возмущены его поведением – ведь по сути он пытался с помощью активов компании получить деньги от новых инвесторов под свой "абсолютно виртуальный проект".
При этом на сайте ICO-стартапа все же имеется информация о том, что компания Russian Agriculture Development Co. не является организатором размещения токенов и не несет ответственности перед их покупателями. Она размещена мелким шрифтом в самом низу интернет-страницы проекта. Акционеры компании-владельца плантации назвали "лживой" почти всю маркетинговую информацию, размещенную на сайте стартапа.
Организаторы ICO заведомо обманули инвесторов, говоря об успешности своего якобы действующего проекта.
В частности, организаторы заявляют, что получили прибыль в размере $5 млн – по по факту плантация в Лаосе принесла ее владельцам $250 000 за два года. Кроме того, бананы для экспорта в Китай не могут быть органическими, как заявляют организаторы ICO — их нельзя вырастить без использования химических удобрений.
"Это первая претензия к организаторам ICO в России в уголовно-правовом поле", — прокомментировал Климент Русакомский, который представляет интересы Титуса. Он советует инвесторам быть "предельно осторожными" и внимательно изучать, что и у кого они покупают. "Где ажиотаж, там и мошенники", – заключил юрист.
"Мы не знаем обстоятельств дела и причин послуживших основанием для его возбуждения", – рассказывает "Право.ru" Денис Агаронов, партнер юридической компании "IT-Технология". Он считает, что после таких заявлений снижается инвестиционная привлекательность России как комфортной юрисдикции для реализации ICO – и в этом он видит главный риск ситуации. "Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с ст. 49  Конституции России каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным пока не будет доказана его вина, которая должна быть установлена вступившим в законную силу приговором", – подытожил он.
Источник: https://pravo.ru/news/201055/?desk_news

Топик Bananacoin https://bitcointalk.org/index.php?topic=2251339.0

Так люди сами подписываются на то, что могут деньги потерять. Не пойму, о каком уголовном деле может идти речь

[neoman]

Чтобы говорить о составе мошенничество (ст. 159 УК РФ) нужно четко понимать что состав образует именно действие по хищению или приобретению права на чужое имущество. Например, с банковской карты хакер похитил деньги: рубли или валюту (и рубли и валюта  - это имущество), значит есть состав преступления. Если хакер похитил условный токен, то состава мошенничества/кражи нет, т.к. де-юре, в настоящее время, условный токен - это не имущество.

Как насчет того, что токен удостоверяет право на имущество? Или если "условный Вася" украдет токены не "условного Пети", а у Вас? Тогда состав преступления появится?

Еще раз: для правильной квалификации совершенного деяния и ответа на вопрос образует ли содеянное состав преступления по праву РФ, нужно ответить на вопросы:
- является ли токен имуществом/либо является ли токен юридически (как вариант на договорной основе) признаваемым способом удостоверения права на имущество.

Если ответ утвердительный, можно дальше копать.
Если ответ отрицательный, то нет ущерба имущественным интересам, следовательно, все статьи экономических/финансовых составов преступления, список которых в настоящее время исчерпывающе описан в УК РФ, не применимы к "хищению токена".

Что касается "Или если "условный Вася" украдет токены не "условного Пети", а у Вас? Тогда состав преступления появится?"
Мой ответ дан выше, еще раз:
Если токен это имущество, ответ - да.
Если токен это не имущество и не удостоверяет прав на имущество, ответ - нет.


P.S. При вложении своих средств стоит помнить, что законодательство защищает не все подряд, а конкретные права и объекты (в том числе имущество). И это хорошо, т.к. у человека остается свобода выбора, в том числе свобода выбора риска. Если законодательство начнет все за всех додумывать и всех от всего "защищать", будет тотальный тоталитаризм (простите за тавтологию). При таком раскладе будет полное отсутствие свободы выбора (читай полное отсутствие свободы риска, отсутствие права на риск; например, запрет торговать на бирже, запрет экстремального спорта, запрет предпринимательской деятельности (она полностью основана на риске) и масса других запретов...). Об этом следует помнить.

[Gamblet]

Мне этот проект сразу каким-то подозрительным показался.Не удивлен что возникла такая ситуация.

[tourmean]

Вот я не догоняю, на каком основании может быть возбуждено относительно любого ICO? Люди сами подписываются под тем, что могут потерять свои деньги. Их никто деньги не заставляет нести.