Вывод с bitstamp / International Wire Transfers

[Komonec]

Кто-нибудь выводил деньги с bitstamp при помощи International Wire Transfers? Сколько по времени перевод шел?
Заполнять нужно на английском?

Я так понимаю нужно так:

Beneficiary Account Name: Ivan Ivanov
Amount (USD): сумма
Currency: U.S. dollar
Beneficiary Account Address: адрес
Beneficiary Account Postal Code: индекс
Beneficiary Account Postal City: город
Beneficiary Account Country: Russia
IBAN / Account Number: Счет получателя платежа
SWIFT / BIC: БИК
Beneficiary Bank Name: Tinkoff Credit Systems
Beneficiary Bank Address: Pervy Volokolamsky Proezd, d. 10, str. 1
Beneficiary Bank Postal Code: 123060
Beneficiary Bank Postal City: Moscow
Beneficiary Bank Country: Russia

Загвоздка в принципе только в переводе и IBAN / Account Number, нужно указывать счет получателя платежа? Корреспондентский счет не нужен?

[Vicus]

Да, все по-английски. Все правильно, за исключением "SWIFT / BIC: БИК" Нужно указывать именно SWIFT. Для Тинькова это TICSRUMM (взято отсюда: https://www.tcsbank.ru/about/documents/properties/) Корр-счет и SWIFT банка-корреспондента указывается только если есть куда их указывать. У гокса можно SWIFT банка-корреспондента указать, у битстампа нет. Из-за этого перевод может идти немного подольше (на день-два) и комиссии в итоге могут быть побольше. Из личного опыта: В Альфабанк приходит где-то за три рабочих дня с минимальной комиссией. В Росбанк чуть подольше и комиссия итоговая повыше.

[Komonec]

Vicus, спасибо

[Nigmar]

Каковы примерные комиссии на вывод, итого?
И суммы до каких размеров можно выводить, чтобы у банка/мздоимцев не возникало никаких лишних вопросов?

[WhiteShum]

Ощущение,что битстамп это новый гокс по всяким геморроям для пользователя.

[hazarun]

Ощущение,что битстамп это новый гокс по всяким геморроям для пользователя.

Да,  складывается такое впечатление.
Чё то из свежего геморра они там постоянно придумывают.

Кто работает с bitfinex.com ?
 комиссиями и с плечом и короткими (даже !) позициями там вроде получше , чем на Битстамп.

[Gimmoroy]

Ощущение,что битстамп это новый гокс по всяким геморроям для пользователя.

Да,  складывается такое впечатление.
Чё то из свежего геморра они там постоянно придумывают.

Кто работает с bitfinex.com ?
 комиссиями и с плечом и короткими (даже !) позициями там вроде получше , чем на Битстамп.

bitfinex.com

Registered members from all regions and jurisdictions excluding Hong Kong and China are required to verify their identities, prior to being authorized to perform any transaction involving fiat currency. This includes the submission of certified copies of both ID and proof of address. Valid ID includes a passport. Valid proof of address includes utility and rates bills not older than 6 months. Other forms of ID and Address verification will not be accepted. Your account will have limited functionality (viewing only) until account verification has been completed.
Suspicious transactions will result in a Suspicious Activity Report being submitted to the relevant regulatory and compliance bodies applicable in the registered members' verified country of origin.

------кратко - не китаец? просим на рентген заднего прохода!...............

Я так понял что это дочерний проект Битстампа или иначе - пришлёпка к нему. Куда-то не туда вы собрались перемещаться....

....................................................

Bitfinex works as a meta-exchange. It allows you to access the orderbooks of other bitcoin exchanges (curently Bitstamp) to provide best liquidity possible, while keeping fees low. What you can see in the global (level 2) bitfinex orderbook is a combination of all orderbooks available.

-----кратко - мы пока просто китайская дверь битстампа..........с колокольчиком....для любителей квестов...

[Rubg]

по европе вывод идет быстро. в пятницу сделал вывод. в понедельник деньги уже были. взяли 15 баксов.

[hazarun]

по европе вывод идет быстро. в пятницу сделал вывод. в понедельник деньги уже были. взяли 15 баксов.

В Россию, никто не пробовал выводить ?
Как долго  идет перевод ? Сколько стоит ?
У них сказано, вывод 10 баксов. (так понимаю, это сбор только биржи)

[Basil]

я также выводил, но международные банковские переводы дороговато (15 биржа + 50 банк корреспондент) - собственно как и у всех

кто знает способы открытия SEPA  счетов для резидентов РФ в Европейских банках?

[awoland]

Латвия...

[Komonec]

Неделю назад делал вывод $3500 с битштампа на счет в тинькове, сегодня деньги пришли и через 2 часа мне позвонили и стали интересоваться по поводу этого перевода.

[SectorZero]

Неделю назад делал вывод $3500 с битштампа на счет в тинькове, сегодня деньги пришли и через 2 часа мне позвонили и стали интересоваться по поводу этого перевода.

На предмет чего интересовались?
Вы налоги платите через этот же банк?

[Komonec]

На предмет чего интересовались?
Вы налоги платите через этот же банк?

Интересовались, что такое битштамп. Если ли договор и подтверждение сделки(ок) с ним. Я прямо сказал, что воспользовался им, как обменником, договоров никаких не подписывал. Обменял биткоины, спросили, что такое биткоины и можно ли их рассматривать, как ценные бумаги. Я сказал, что это интернет криптовалюта и это не ценные бумаги, юридически у нас они не признаны. На что мне ответили, а понятно, если, что мы с вами свяжемся.
Нет.

[SectorZero]

На предмет чего интересовались?
Вы налоги платите через этот же банк?

Интересовались, что такое битштамп. Если ли договор и подтверждение сделки(ок) с ним. Я прямо сказал, что воспользовался им, как обменником, договоров никаких не подписывал. Обменял биткоины, спросили, что такое биткоины и можно ли их рассматривать, как ценные бумаги. Я сказал, что это интернет криптовалюта и это не ценные бумаги, юридически у нас они не признаны. На что мне ответили, а понятно, если, что мы с вами свяжемся.
Нет.

Понятно. Если битштамп зарегистрирован в офшорной зоне, то такая транзакция сильно похожа на хозяйственную. Отсюда интерес банка.
Хорошо, если они подумают, будто это что-то вроде интернет-магазина по продаже-покупке виртуальных ценностей.
А, вообще, если часто выводить большие суммы, то банки могут и налоговую подтянуть...
Комонц, ты тип богатый, как мне видится. Поэтом советую оформлять карточку на Кипре или регать ИП и проводить все транзакции через расчётный счёт.
И в том, и в другом случае доп. комиссия будет примерно 6%, но зато не будет никаких вопросов.

[UserCoin]

Неделю назад делал вывод $3500 с битштампа на счет в тинькове, сегодня деньги пришли и через 2 часа мне позвонили и стали интересоваться по поводу этого перевода.

Битстамп с какого банка перевод делает?

И в том, и в другом случае доп. комиссия будет примерно 6%, но зато не будет никаких вопросов.

Какой смысл пользоваться переводами с такой комиссией?

[Azrace]

На предмет чего интересовались?
Вы налоги платите через этот же банк?

Интересовались, что такое битштамп. Если ли договор и подтверждение сделки(ок) с ним. Я прямо сказал, что воспользовался им, как обменником, договоров никаких не подписывал. Обменял биткоины, спросили, что такое биткоины и можно ли их рассматривать, как ценные бумаги. Я сказал, что это интернет криптовалюта и это не ценные бумаги, юридически у нас они не признаны. На что мне ответили, а понятно, если, что мы с вами свяжемся.
Нет.

вобщем вы пропиарили биткоин )
щас скупают походу, то-то чую растет )))

[Basil]

уверенно пробит психологический максимум в 2000 юаней. но нужно быть готовым к коррекции

[Mad_Max]

На предмет чего интересовались?
Вы налоги платите через этот же банк?

У многих банков любым валютным переводом от юр.лица-нерезидента физ.лицу-резиденту валютный контроль сразу интересуется: что за деньги, откуда и как получены(за что).
Это не налоги, это они так из-за "анти отмывочного" законодательства так напрягаются (и напрягают своих клиентов).
У меня в похожем случае (хотя и банк где открыт счет и отправитель другие) сразу договор с этой фирмой запросили. Ну благо он у меня был и получив копию банк от меня отвязался.

[Mad_Max]

Понятно. Если битштамп зарегистрирован в офшорной зоне, то такая транзакция сильно похожа на хозяйственную. Отсюда интерес банка.
Хорошо, если они подумают, будто это что-то вроде интернет-магазина по продаже-покупке виртуальных ценностей.
А, вообще, если часто выводить большие суммы, то банки могут и налоговую подтянуть...
Комонц, ты тип богатый, как мне видится. Поэтом советую оформлять карточку на Кипре или регать ИП и проводить все транзакции через расчётный счёт.
И в том, и в другом случае доп. комиссия будет примерно 6%, но зато не будет никаких вопросов.

На офшорные счета и счета организаций они вроде как и не выводят (разве что может по отдельной прямой договоренности). Стандарт у них - на личный (физ.лица) счет той страны в которой проживаешь (они это тоже проверяют - т.к. сейчас индентификация и проверка личности у них стала обязательной с 30 сентября)
Насчет ИП - ну это только если конечную(уже чистую) прибыль выводить, тогда еще можно 6% отдать, чтобы доход был официальным. А при других операциях -6% с оборота никакого смысла тогда нет. И тогда это не просто ИП нужен - нужно еще внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) для ИП оформлять и какие-то договора и отчетность для налоговой организовывать.