美联储：中国工商银行违反美国反洗钱法

[jumeiling]

美联储周二称，全球最大的银行之一中国工商银行在风险管理和遵守美国反洗钱法方面存在“重大缺陷”，要求该银行加强对非法资金的检查。美联储责令工商行在两个月内向美联储提交新政策，并在一份终停令中称双方同意采取一系列措施来改善对非法汇款和其他违禁交易的监督。 第三方将从2018年下半年开始审核工商行纽约分行的美元清算活动，以确定是否发现并报告涉及高风险客户或交易的任何可疑活动。这项停终令旨在要求工商行在美国的交易中终止、而且不再从事违反洗钱法的行为，否则将面临法律诉讼。

[laohe628]

不是吧，怎麼會這樣，老美故意刁難的吧

[wenlaili]

这个不是真的吧？怎么可能，工商银行是中国四大银行之一吧，不可能会搞这种东西吧，怎么看起来是老美刁难的，希望中国ZF好好彻查彻查一下，别给老美乱搞啊，哎

[yue0jing]

这个不是真的吧？怎么可能，工商银行是中国四大银行之一吧，不可能会搞这种东西吧，怎么看起来是老美刁难的，希望中国ZF好好彻查彻查一下，别给老美乱搞啊，哎

说工行参与洗钱的不止美国，去年在卢森堡也是这个情况，被罚了300万欧元。狗改不了吃屎

[dange]

老按在国内的这一套在国外办事，碰壁再正常不过了