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Author Topic: hilo de intentos de scamm en localbitcoins con nombres de usuario  (Read 802 times)
roterdam
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November 01, 2013, 01:26:13 PM
 #1

hola ante el aumento de casos de intento de scamm en localbitcoins intentare crear un hilo donde podamos ver juntos todos los casos ocurridos con nombre de usuario, y descripcion del incidente .
agradeceria lo usarais de una forma practica evitando insultos y valoraciones subjetivas e imparciales, dejando esto si quereis para otros hilos.
doy aviso a algun moderador para que intente llevar esto a termino.

ahi va uno.....
 1/11/2013
Trade info

Buyer: u_ine (0)
Escrow amount: 3.027273 BTC
Payment amount: 700.00 USD

intentó que le facilitara informacion acerca de la calle donde naci aduciendo incluirme en su grupo de google hangout.
pienso que puede ser potencialmente peligroso, por ser esta una de las preguntas tipo que hacen para la recuperacion de contraseñas perdidas de servicios de email.

                                 
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roterdam
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November 01, 2013, 01:35:54 PM
 #2

otro...

Buyer: irfanbcn (4; 50%)
1.02690000 BTC sent to buyer on 2013-10-12 21:23:35+00:00

pago en cajero con sobre vacio y yo que andaba despistado, libere precipitadamemte.
de este señor tenemos: todos sus datos :
ip direccion correo, pagina web , direcciones de email, nombre del padre,nacionalidad,nombre y hasta vida laboral.
tendria que poner una reclamacion (el) a la APD.
he hablado con el por telefono y educadamente le he pedido que considere si por esa pequeña suma, le interesa recibir una denuncia policial, le he dado una semana de margen, considerando que pudiera tener algun tipo de dificultada economica, para que proceda a restablecerlo por su canal original, ya veremos...

                                 
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roterdam
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November 01, 2013, 01:49:18 PM
 #3

mas ...
Buyer: bugsb21 (16; 90%)
0.33970000 BTC sent to buyer on 2013-10-13
retrocedio una transferencia de western por tarjeta de credito una vez los btc estaban liberados.
contacte por local bitcoins con el y contesto lo siguiente:
 
esta primera linea es la ultima noticia que tengo de el:
(y la ultima es que hoy 4/11/2013 su cuenta ha sido baneada)
Oct. 17, 2013, 5:31 a.m.
bugsb21: idk what happened but i cant resend it to u until the money goes back into my account i will let u know when i resnd it
Oct. 16, 2013, 8:40 p.m.

********: please enter in western and track the transfer
Oct. 16, 2013, 8:38 p.m.

***********: i send you the proof
Oct. 16, 2013, 5:40 p.m.

bugsb21: how was the payment rejected the money was taken out of my account
Oct. 16, 2013, 4:53 p.m.

************** : !!!!!!!!!hi your pay its rejected please contact me or bad calification i report.
Oct. 16, 2013, 4:52 p.m.

******** : hi your pay its rejected please contact me or bad calification i report.

                                 
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nexusakachus
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Love & Sound Emotroniks


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November 01, 2013, 02:39:42 PM
 #4

yo voy a poner aquí mi lista negra con permiso

nombre de usuario :

MARIAJOSE > intentos continuados de estafa ( +de 6000€)
 

... continuará

elbill
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November 01, 2013, 02:46:03 PM
 #5

gracias pero el proposito que tengo en mente es que sea un hilo limpio sin comentarios personales, valoraciones, ni juicios subjetivos, donde podamos encontrar una ayuda en nuestras transacciones diarias y que con  una simple busqueda nos permita encontrar información limpia.


+1. Cuanto menos desvirtuemos el tema mejor.  Un solo post con los nombres, cantidades y motivo.


Buyer: torrino (2)
Escrow amount: 5.976 BTC
Payment amount:  857.00 EUR

Es el que causo el cierre de mi cuenta en la caixa pagando desde una cuenta robada.
elbill
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November 01, 2013, 02:56:53 PM
 #6

gracias pero el proposito que tengo en mente es que sea un hilo limpio sin comentarios personales, valoraciones, ni juicios subjetivos, donde podamos encontrar una ayuda en nuestras transacciones diarias y que con  una simple busqueda nos permita encontrar información limpia.


+1. Cuanto menos desvirtuemos el tema mejor.  Un solo post con los nombres, cantidades y motivo.


Buyer: torrino (2)
Escrow amount: 5.976 BTC
Payment amount:  857.00 EUR

Es el que causo el cierre de mi cuenta en la caixa pagando desde una cuenta robada.

exlicadme mejor que es lo que he hecho mal pues no entiendo ese "pero"

yo he puesto :
genial buen idea

q tiene de  malo?

No tiene nada de malo, simplemente que si se pretende que sea útil cuantos menos comentarios irrelevantes hayan mejor. Solo información, puede sernos útil a todos y mejor si es fácil de buscar. Es muy molesto encontrar un post útil entre decenas de comentarios irrelevantes.


Añado otro:

Buyer: marta_ibanez (0)
Escrow amount: 1.7393 BTC
Payment amount:  160.00 EUR

Estafa del hombre de en medio vendiendo aspiradores inexistentes
roterdam
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November 01, 2013, 08:15:42 PM
 #7

Oct. 22, 2013, 9:10 p.m.    Mareshal-De (0)   ******    317.48 EUR    2 btc    Online, SEPA    Closed.
Posible estafa "man in the middle" el comprador no contesta no se liberaron los btc.
se ha devuelto la transferencia

                                 
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LKABSVERIGE
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November 01, 2013, 09:29:02 PM
 #8

danibcf > avaricia y querer aprovechar el spread para sacar beneficio lo mejor de todo es q me ha llevado a juicio la persona a la q mejor precio le he dado ste año

... continuará

Eso no es verdad, o como dicen en mi pueblo es mentira, el mejor precio era al que te los compro y no al que tu se los diste, vamos a hablar con propiedad hombre, y sobre todo a dejar de tergiversar para que de tanto repetir parezca verdad, ese comportamiento es de un político cualquiera y no pega en una persona que se tiene en tan alta estima no?

Una cosa te he de reconocer, la tenacidad, y la capacidad de esparcir mierda por allá donde vas, ala ya puedes completar tu referencia sobre mi en tu perfil.

Un saludo.

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roterdam
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November 01, 2013, 09:51:45 PM
 #9

 Angry

                                 
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LKABSVERIGE
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November 02, 2013, 01:00:08 AM
 #10

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No entiendo, deberías estar contento.

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elbill
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November 02, 2013, 08:42:38 AM
 #11

danibcf > avaricia y querer aprovechar el spread para sacar beneficio lo mejor de todo es q me ha llevado a juicio la persona a la q mejor precio le he dado ste año

... continuará

Eso no es verdad, o como dicen en mi pueblo es mentira, el mejor precio era al que te los compro y no al que tu se los diste, vamos a hablar con propiedad hombre, y sobre todo a dejar de tergiversar para que de tanto repetir parezca verdad, ese comportamiento es de un político cualquiera y no pega en una persona que se tiene en tan alta estima no?

Una cosa te he de reconocer, la tenacidad, y la capacidad de esparcir mierda por allá donde vas, ala ya puedes completar tu referencia sobre mi en tu perfil.

Un saludo.

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin


Creo que si Danbcf (la parte implicada) no dijo nada más arriba precisamente para no joder el hilo, no tiene sentido que vengan terceras personas ha comentar ó dar su opinion, ya hay unos cuantos temas en el foro para ello.
LKABSVERIGE
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November 02, 2013, 11:38:34 AM
 #12

Creo que cuento con la total aprobación de danibcf.

Pero puede que tengas razón y no debería de meterme en el tema, lo cierto es que esta persona se dedica a mandarme privados insultantes y a poner referencias negativas sobre mi en su perfil, y esto a pesar de que se le ha dado un toque desde arriba y me consta.

Se crea diferentes identidades para dar credibilidad a sus absurdas conspiranoias y me consta, yo simplenmente aporto al hilo por que me parece que si no hay alguien que le responda cada vez que comenta lo atacado que se siente y lo malos que somos los que no le creemos, de tanto repetirlo la gente le creerá, a esto se le llama la falacia fértil.

De todas formas mi post ha sido correcto y educado y creo que con esa linea bien marcada se puede uno expresar cuantas veces quiera y donde quiera.

Por cierto danbcf, si que se pronuncia mas arriba.

Saludos.

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