Как CoinMarketCap (CMC) манипулирует рынком - голые факты
В своей работе мы пользуемся фактами. Мы делаем заключения или экстраполируем некоторые наши выводы на основе нашего анализа, однако, иногда, можем быть не совсем корректны или наши идеи могут оказаться неправильными. В процессе наших наблюдений мы стараемся оставаться настолько нейтральными, насколько это возможно (учитывая серьезность информации), и хотим дать СМС честную возможность исправить информацию или разъяснить их методики.
Мы только начинаем разбирать проблемные вопросы и хотели бы, чтобы создатели криптовалют с нами сотрудничали и делились с нами своими взглядами. Следует отметить, что Binance, похоже, очень хорошо осознает проблему с CoinMarketCap. Посмотрите информацию о Binance Coin (BNB).
Благодаря влиянию CoinMarketCap раньше удавалось скрывать всю эту информацию, но теперь мы открываем настоящий ящик Пандоры. Надеемся, благодаря нашей серии статей СМС пересмотрит свои действия, поскольку теперь любые их шаги будут под строгим контролем, и не только нашим, но и всего сообщества.
Для начала мы рассмотрим откровенно недостоверные сведения, которые coinmarketcap.com распространяют по всему миру. Полагаем, что недостоверные сведения о криптовалютах в списке CoinMarketCap, это одна из крупнейших махинаций в сфере криптовалют. Согласно нашему исследованию, информация о более 75% криптовалют в списке СМС некорректна. Некоторые неточности, как, например, устаревшие ссылки на обозреватели блоков, форумы или вебсайты еще можно простить, поскольку СМС не контролирует все эти сайты и они не обязаны всегда поддерживать актуальность данных ссылок (хотя и могли бы это делать). Другие вопросы, такие как неправильный объем криптовалюты в обращении, оказывают намного большее влияние не только на все криптовалютное сообщество, но и восприятие этого рынка в целом.
Размещая недостоверную информацию об объеме криптовалюты в обращении CoinMarketCap имеет возможность решать какие монеты или токены “преуспеют”, а какие “умрут”. Завышение объема криптовалюты в обращении идет ей на пользу, и привлекает намного больше внимания пользователей и СМИ, что влечет за собой увеличение рыночной капитализации и повышает рейтинг криптовалюты. Занижение объема криптовалюты в обращении уменьшает объем торгов, отвлекает от нее внимание и может привести к смерти такой криптовалюты. Если бы на СМС отображались корректные данные (или, по крайней мере, данные намного ближе к корректным) по объемам множества криптовалют в обращении, которые мы проверили, рейтинг СМС выглядел бы совсем иначе. Если бы СМС не отображала недостоверную информацию, некоторые криптовалюты оказались бы на десятки, а то и сотни позиций выше или ниже в рейтинге.
Проблемы и несоответствия в отношении к различным криптовалютам позволяют нам говорить о фаворитизме, который проявляется к некоторым криптовалютам (может быть СМС в них вложились?), а также о явных действиях, направленных против других криптовалют (может быть СМС они просто не нравятся?). Другие проблемы, которые возникают из-за такого неравного отношения, касаются вопросов, связанных с освещением распределения токенов или монет на начальных этапах. По одним криптовалютам объемы заблокированных у создателей монет или токенов включены в объем криптовалют в обращении, а по другим нет. Даже, если периоды блокировки уже закончились и средства были освоены. Данные по одним криптовалютам включают «сожженные» монеты или токены, а данные по другим не включают. Данные по одним криптовалютам включают объемы частных инвесторов, а по другим нет. По многим криптовалютам в объемы в обращении включены данные по монетам или токенам, проданным на предпродажах, а по многим нет. По нескольким криптовалютам в объемы в обращении включены токены или монеты, распространяющиеся среди партнеров/в ходе маркетинговых акций/среди сообщества, а по некоторым криптовалютам такие объемы не учтены. На СМС объемы в обращении некоторых криптовалют накручены и включают в себя нераспределенные монеты или токены, которые все еще заблокированы у создателей таких криптовалют или в соответствующих ассоциациях. Данные нераспределенные монеты или токены могут быть зарезервированы для баунти программ, партнерских программ или для сообщества/для дальнейшего развития экосистемы криптовалюты, и еще не попали к своим конечным получателям. Некоторые из таких монет или токенов могут оставаться в подвешенном состоянии еще годы, но в СМС решили включить их в объемы в обращении для пользы проекта. В некоторых случаях объемы криптовалют в обращении занижены в несколько раз. Многие из криптовалют должны быть на первой или второй странице рейтинга СМС, но прозябают где-то в конце списка (иногда занимая позиции ниже 1000). Все эти проблемы и несоответствия, в совокупности с свидетельствами о жалобах со стороны сообщества, разработчиков и других, заставляют нас делать выводы о том, что CoinMarketCap намеренно осуществляет действия, которые вредят всей отрасли. Пришло время покончить с этим. Только активные протесты сообщества исправят ситуацию. Проблема слишком важна для нас, чтобы на нее не обращать внимание.
-CoinMarketCapped (CoinMarketCap’d) Twitter: @CoinMarketCapd Medium: CoinMarketCapped
Фейковый рейтинг СМС:
Для нашего исследования мы решили сделать срез информации, размещенной на coinmarketcap.com 20 марта 2018 года в 10.45 по всемирному координированному времени (UTC) и использовать эти данные для нашего анализа. Вот ссылка на резервную копию сайта на тот день. Также размещаем папку с изображениями сайта, соответствующими используемой резервной копии.
Как ранее отмечалось, мы проанализировали только первые 500 позиций (на момент среза) и будем публиковать наши результаты в нескольких частях работы (часть «А»). В части «В» и последующих мы представим выводы, сделанные на основании данных части «А».
Анализируя некорректную информацию, мы учитывали только ссылки на информацию о криптовалютах, размещенные на CoinMarketCap (вебсайты, обозреватели, форумы), а также объемы криптовалют в обращении, общие объемы выпущенных монет или токенов, а также объемы торгов (если они выглядели явно неправильными). Из-за имеющихся ограничений мы не анализировали информацию о биржах, на которых торгуются криптовалюты, а также другую информацию, но в дальнейшем мы можем проанализировать данные и другие аспекты, заслуживающие внимания. Возможно, сообщество предоставит нам сведения о биржах, торгующих криптовалютами, но не указанными на СМС, а также о других недостоверных данных, размещенных на сайте.
В настоящий момент в списке CoinMarketCap 1567 криптовалют. Из них, объемы токенов или монет в обращении указаны всего лишь по 1253 позициям (по остальным стоит «?»). Это означает, что точно некорректная информация отображается о 314 криптовалютах.
Итак, начнем с самого начала.
№ 1 — Bitcoin (BTC)
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/Официальным вебсайтом 2 указан
https://bitcoin.com. Все, кто что-либо знают о bitcoin и достаточно умны, чтобы разобраться в ситуации (очевидно, CoinMarketCap не из таких), знают, что
www.bitcoin.com используется для продвижения Bitcoin Cash (BCH). Ссылку на него, как на «Официальный сайт» Bitcoin (BTC) следует немедленно удалить, и добавить его в раздел Bitcoin Cash (BCH).
Ссылку на доску объявлений 2
https://forum.bitcoin.com также следует немедленно удалить.
В настоящий момент указано количество монет в обращении 16 929 600 BTC, хотя по данным blockchain.info их 16 928 925 BTC. Одна из этих цифр (а может быть обе) неверна, разница составляет минимум 675 BTC (более $5 738 600). Blockchain.info точно ошибается, так как они обновляют информацию о количестве монет в обращении один раз в день, в то время как мы предполагаем, что данные СМС обновляются регулярнее (мы на это надеемся). Тем не менее, мы считаем, что СМС и blockchain.info немного ошибаются, потому что они не учитывают сожженные ВТС. Мы полагаем, что для того, чтобы точнее представлять себе правильный объем ВТС в обращении, следует исключить ВТС проекта Counterparty (которые сожгли 2 100 BTC, о чем имеется подтверждение), а также монеты, отправленные на генезис адреса с самым коротким Hash160, самым длинным Hash160 или другие транзакции по сожжению ВТС. Мы считаем, что в объем монет в обращении следует включать “утерянные” ВТС, поскольку мы никогда не узнаем наверняка, находятся ли эти монеты в обращении или нет. Разобраться с данным вопросом – отдельная огромная задача.
Наш подсчет объема bitcoin в обращении: Около 16,926,500 BTC, предполагая, что порядка 3100 ВТС уже сожжены, о чем имеются подтверждения. К тому моменту, когда почти все ВТС будут добыты (немногим меньше 21 000 000), мы ожидаем, что около 4200 ВТС будут сожжены, о чем будут иметься соответствующие подтверждения. Мы понимаем, что динамика соотношения между сжигаемыми ВТС и объемом монет в обращении весьма щекотливый вопрос, по которому сторонники той или иной точки зрения будут до конца отстаивать свое мнение. Но должны ли «официальные» данные об объеме монет в обращении оставаться неизменными, когда создатели таких криптовалют или другие «сжигают» монеты, чтобы увеличить «ценность» экосистемы? Это вообще этично? Почему данные об одних криптовалютах содержат сожженные монеты или токены в обращении, данные о других – нет? Чему это может соответствовать на рынке капиталов? Может быть «обратный выкуп криптовалют» их фондами или создателями/организациями будет разумнее, чтобы поддерживать необходимый объем криптовалют в обращении. Обратный выкуп криптовалют будет сигнализировать рынку о том, что часть объема заблокирована (либо об этом будет сообщать соответствующая организация, осуществляющая обратный выкуп, либо все об этом будут знать), но выйдет впоследствии на рынок. В противном случае, окончательно сожженные монеты или токены следует исключить из количества монет или токенов в обороте.
№ 2 — Ethereum (ETH)
https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/По нашему мнению, объем монет в обращении занижен. Сейчас на СМС указано 98 302 975 ETH, в то время как согласно EtherScan их 98 303 079,53 ETH. Одна из этих цифр неверна (разница составляет около $55 000). На самом деле, обе цифры немного некорректны, поскольку они не включают сожженные наверняка ETH (отправленные на генезис адреса, и др.). Мы лично полагаем, что сожженные наверняка монеты следует исключать из учета находящихся в обращении, чтобы отражать правильное количество, которое несколько меньше, чем даже показывает СМС. Кроме указанного момента, данные по Etherium выглядят корректными.
№ 3 - Ripple (XRP)
https://coinmarketcap.com/currencies/ripple/СМС указывает общий объем выпущенных монет в количестве 99 992 466 986 XRP. На официальном Ripple Charts указано 99 992 430 317,30 XRP, (разница примерно в 36,000 XRP) очень незначительна.
Как именно в СМС рассчитали объем Ripple в обращении (сейчас указан в количестве 39 094 094 840 XRP), покрыто тайной. В СМС ожидают, что люди будут принимать данные на их сайте просто на веру, указывая в то же время неверные данные по большому количеству криптовалют. СМС должны показать своим пользователям, как они рассчитали это значение.
Согласно данным Ripple, сейчас в обращении находится 39 094 094 840 XRP, но в Ripple отмечают, что «общий объем распределенных XRP» включает «соглашения о развитии бизнеса, которые еще находятся в стадии проработки». Так сколько же XRP все еще в подвешенном состоянии и до сих пор находятся под контролем Ripple? Данный объем не должен быть включен в объем монет в обращении, поскольку такие монеты еще не выпущены и не «распределены» должным образом. Может ли данная ситуация с XRP так и остаться в подвешенном состоянии? Какие временные рамки? Переносятся ли «подвешенные» XRP опять в новый контракт в конце периода блокировки? Некоторые разъяснения от Ripple по данным вопросам очень бы нам помогли узна&#
