Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман отправил "письма счастья" 13 виртуальных торговым платформам или "криптобиржам". Запрашивается раскрытие информации об их деятельности, использовании ботов, конфликтах интересов, отключениях и других ключевых проблемах.
Как поясняют письма, Инициатива направлена на повышение прозрачности и подотчетности, поскольку она связана с платформами, на которых розничные инвесторы полагаются на торговлю виртуальной валютой и лучше информируют правоохранительные органы, инвесторов и потребителей.
Письма генерального прокурора призывают раскрывать информацию, относящуюся к шести основным тематическим областям:
(1) Собственность и контроль,
(2) Основные операции и пошлины,
(3) Правила и процедуры торговли,
(4) Сбои и другие приостановки торговли,
(5) Внутренний контроль,
(6) Конфиденциальность и отмывание денег.
Бюро по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры направило письма на следующие криптобиржи:
1 Coinbase, Inc. (GDAX);
2 Gemini Trust Company;
3 bitFlyer USA, Inc.;
4 iFinex Inc. (Bitfinex);
5 Bitstamp USA Inc.;
6 Payward, Inc. (Kraken);
7 Bittrex, Inc.;
8 Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC);
9 Binance Limited;
10 Elite Way Developments LLP (Tidex.com);
11 Gate Technology Incorporated (Gate.io);
12 itBit Trust Company;
13 Huobi Global Limited (Huobi.Pro).Полный текст писем, отправленных на торговые платформы, можно найти по ссылке
https://bizlim.com/crypto/news/ag-schneiderman-launches-inquiry-cryptocurrency-exchanges.html
