Bitfinex: Scambio Automatico delle Informazioni

[international.off]

Bitfinex ha iniziato ad inviare ai propri clienti una email con la quale si richiede di compilare un autocertificazione in merito allo Scambio Automatico delle Informazioni secondo il CRS o FATCA (US person).

[1715153884]

1715153884

[1715153884]

1715153884

[1715153884]

1715153884

[HostFat]

Si, per ora sembra legato solo a certi clienti.
Quello che non ho capito, è se sempre questo è ristretto a clienti US "verificati", cioè che hanno scelto di abilitarsi il ritiro e deposito di monete fiat.

[international.off]

Si, per ora sembra legato solo a certi clienti.
Quello che non ho capito, è se sempre questo è ristretto a clienti US "verificati", cioè che hanno scelto di abilitarsi il ritiro e deposito di monete fiat.

Attenzione che vale per tutti coloro che risiedono in uno stato che ha aderito allo Scambio Automatico delle Informazioni o USA per il solo FATCA.

[HostFat]

Eh si, ma come fanno a saperlo, se l'account non è verificato? Giusto in base all'IP da cui si collega?

Mi viene da credere che quel messaggio arriverà comunque solo ad utenti verificati.

[international.off]

Eh si, ma come fanno a saperlo, se l'account non è verificato? Giusto in base all'IP da cui si collega?

Mi viene da credere che quel messaggio arriverà comunque solo ad utenti verificati.

Non vorrei che a tutti coloro che non sono verificati dovesse arrivare successivamente un messaggio tipo: o ti verifichi (con conseguente scambio automatico delle informazioni) o ti cancelliamo l'account.
In fondo già in Europa ci sarà una stretta da parte degli Exchangers, per via della nuova normativa antiriciclaggio.

[Arching_wild]

La normativa FATCA è stata emanata negli USA e viene imposta a tutti gli intermediari finanziari di quasi tutti gli Stati del mondo. Gli intermediari sono tenuti a identificare i titolari dei conti detenuti nel proprio Paese da cittadini e residenti negli Stati Uniti e a trasmetterle tramite le agenzie delle entrate nazionali all’Autorità fiscale Usa (IRS).

[cobalto]

Bitfinex è nelle British Virgin Islands che è offshore, quindi a meno che non si stiano preparando ad uscire non ha senso.

Loro comunque dicono che è solo per i clienti che hanno ricevuto la notifica, non per tutti.

[international.off]

Bitfinex è nelle British Virgin Islands che è offshore, quindi a meno che non si stiano preparando ad uscire non ha senso.

Loro comunque dicono che è solo per i clienti che hanno ricevuto la notifica, non per tutti.

Le British Virgin Islands (BVI) hanno aderito allo Scambio Automatico delle Informazioni a partire dal 2017 (con i dati riferiti alla situazione in data 31/12/2016). Per il resto andrebbe verificata anche la giurisdizione dove sono situate le banche in cui Bitfinex ha i propri conti.

[Ale88]

Da quello che ho capito la mail con la richiesta di ulteriori info è arrivata solamente a chi si è verificato, a prescindere dal fatto che abbiano depositato e/o ritirato cripto e/o fiat.

[fucilator_3000]

Eh si, ma come fanno a saperlo, se l'account non è verificato? Giusto in base all'IP da cui si collega?

Mi viene da credere che quel messaggio arriverà comunque solo ad utenti verificati.

Non vorrei che a tutti coloro che non sono verificati dovesse arrivare successivamente un messaggio tipo: o ti verifichi (con conseguente scambio automatico delle informazioni) o ti cancelliamo l'account.
In fondo già in Europa ci sarà una stretta da parte degli Exchangers, per via della nuova normativa antiriciclaggio.

@International

Se si tratta di Crypto/Crypto non è necessaria alcune verifica dell'account... Ma in ogni caso anche se dovessero obbligare alla verifica con Atomic SWAP gli Exchgange non avranno più senso di esistere (se non solo per cambio CRYPTO/FIAT).

IL futuro sarà decentralizzato

[marioantonini]

Eh si, ma come fanno a saperlo, se l'account non è verificato? Giusto in base all'IP da cui si collega?

Mi viene da credere che quel messaggio arriverà comunque solo ad utenti verificati.

Non vorrei che a tutti coloro che non sono verificati dovesse arrivare successivamente un messaggio tipo: o ti verifichi (con conseguente scambio automatico delle informazioni) o ti cancelliamo l'account.
In fondo già in Europa ci sarà una stretta da parte degli Exchangers, per via della nuova normativa antiriciclaggio.

@International

Se si tratta di Crypto/Crypto non è necessaria alcune verifica dell'account... Ma in ogni caso anche se dovessero obbligare alla verifica con Atomic SWAP gli Exchgange non avranno più senso di esistere (se non solo per cambio CRYPTO/FIAT).

IL futuro sarà decentralizzato

Prima di chiudere, bitgrail, che è italiano, aveva bloccato tutti i prelievi di chi non si era verificato e stiamo parlando di un exchange che fa solo crypto-crypto. anche novaexchange ha informato che a breve sarà obbligatorio inviare documenti (e non ha FIAT).

[fucilator_3000]

Eh si, ma come fanno a saperlo, se l'account non è verificato? Giusto in base all'IP da cui si collega?

Mi viene da credere che quel messaggio arriverà comunque solo ad utenti verificati.

Non vorrei che a tutti coloro che non sono verificati dovesse arrivare successivamente un messaggio tipo: o ti verifichi (con conseguente scambio automatico delle informazioni) o ti cancelliamo l'account.
In fondo già in Europa ci sarà una stretta da parte degli Exchangers, per via della nuova normativa antiriciclaggio.

@International

Se si tratta di Crypto/Crypto non è necessaria alcune verifica dell'account... Ma in ogni caso anche se dovessero obbligare alla verifica con Atomic SWAP gli Exchgange non avranno più senso di esistere (se non solo per cambio CRYPTO/FIAT).

IL futuro sarà decentralizzato

Prima di chiudere, bitgrail, che è italiano, aveva bloccato tutti i prelievi di chi non si era verificato e stiamo parlando di un exchange che fa solo crypto-crypto. anche novaexchange ha informato che a breve sarà obbligatorio inviare documenti (e non ha FIAT).

Non ha granchè senso...A menochè le Crypto non vengano riconosciute ufficialmente come VALUTA a livello internazionale. Ed in ogni caso con Atomic SWAP possono pure richiedere i documenti gli Exchgange, ma nessuno li userà più perchè diventeranno decentralizzati (vedi Etherdelta / Etherfork ad esempio). Quindi non ha proprio nessun senso secondo me!

[Verde_Mantis]

Oramai fino a quando gli exchange decentralizzati non prenderanno piede, e spero anche che vengano un po' semplificati perché un EtherDelta non è proprio il massimo della semplicità, non ci sono molte alternative per chi vuole investire. Il mondo si è accorto dei soldi che girano in questo mondo.

[fucilator_3000]

Oramai fino a quando gli exchange decentralizzati non prenderanno piede, e spero anche che vengano un po' semplificati perché un EtherDelta non è proprio il massimo della semplicità, non ci sono molte alternative per chi vuole investire. Il mondo si è accorto dei soldi che girano in questo mondo.

Abbi pazienza... 

[Verde_Mantis]

Oramai fino a quando gli exchange decentralizzati non prenderanno piede, e spero anche che vengano un po' semplificati perché un EtherDelta non è proprio il massimo della semplicità, non ci sono molte alternative per chi vuole investire. Il mondo si è accorto dei soldi che girano in questo mondo.

Abbi pazienza... 

Assolutamente, diciamo che spero di vedere qualcosa di serio entro il 2020, altrimenti penso che davvero le cose inizierebbero ad andare troppo per le lunghe e vorrebbe anche dire che c'è stata poca diffusione e crescita in questi anni. Mi aspetto il boom entro un paio d'anni.

[fucilator_3000]

Oramai fino a quando gli exchange decentralizzati non prenderanno piede, e spero anche che vengano un po' semplificati perché un EtherDelta non è proprio il massimo della semplicità, non ci sono molte alternative per chi vuole investire. Il mondo si è accorto dei soldi che girano in questo mondo.

Abbi pazienza... 

Assolutamente, diciamo che spero di vedere qualcosa di serio entro il 2020, altrimenti penso che davvero le cose inizierebbero ad andare troppo per le lunghe e vorrebbe anche dire che c'è stata poca diffusione e crescita in questi anni. Mi aspetto il boom entro un paio d'anni.

Ci sono diverse facce della medaglia, International. I commercianti NON ACCETTANO crypto in primis perchè non le conoscono ne economicamente nè tecnicamente. Ma soprattutto perchè le crypto sono volatili, quindi oggi potrebbero ricevere un pagamento per 5 Euro e fra 1 settimana trovarsene 4,50 Euro (ma le tasse le pagano su 5 non 4.50)!

La soluzione attualmente in realtà non c'è, se non quella di aspettare che il Market Cap diventi molto grande da avere poche oscillazioni giornaliere.

E' vero si potrebbe anche usare USDT che è correlata al $ ma verrebbe meno il concetto chiave delle crypto, ovvero la decentralizzazione.

[JGreg96]

Ci sono diverse facce della medaglia, International. I commercianti NON ACCETTANO crypto in primis perchè non le conoscono ne economicamente nè tecnicamente. Ma soprattutto perchè le crypto sono volatili, quindi oggi potrebbero ricevere un pagamento per 5 Euro e fra 1 settimana trovarsene 4,50 Euro (ma le tasse le pagano su 5 non 4.50)!

La soluzione attualmente in realtà non c'è, se non quella di aspettare che il Market Cap diventi molto grande da avere poche oscillazioni giornaliere.

E' vero si potrebbe anche usare USDT che è correlata al $ ma verrebbe meno il concetto chiave delle crypto, ovvero la decentralizzazione.

Vi invito a documentarvi sul progetto makerDAO e sul token DAI. In pratica tramite un meccanismo leggermente articolato si riesce a replicare il valore del dollaro però senza avere il dollaro in depositi bancari. Volendo un commerciante può accettare questi strumenti, però ovviamente non sono obbligati a farlo

[alexrossi]

Fucilator, non sperare troppo negli exchange decentralizzati per fiat/crypto


L'exchange con tutte le sue verifiche serve proprio da "proxy" tra gli utenti, che così non devono perdere tempo a fare verifiche provenienza fondi, prendendosene i rischi caso i dati forniti siano falsi, vedi venditori via postepay.

I dex se rivoluzioneranno qualcosa, al massimo lo faranno con scambi crypto/crypto

Se tu adesso provi bitsquare con fiat (un exchange decentralizzato), vedrai subito che gira gente piena di conti rubati da svuotare

[fucilator_3000]

Ci sono diverse facce della medaglia, International. I commercianti NON ACCETTANO crypto in primis perchè non le conoscono ne economicamente nè tecnicamente. Ma soprattutto perchè le crypto sono volatili, quindi oggi potrebbero ricevere un pagamento per 5 Euro e fra 1 settimana trovarsene 4,50 Euro (ma le tasse le pagano su 5 non 4.50)!

La soluzione attualmente in realtà non c'è, se non quella di aspettare che il Market Cap diventi molto grande da avere poche oscillazioni giornaliere.

E' vero si potrebbe anche usare USDT che è correlata al $ ma verrebbe meno il concetto chiave delle crypto, ovvero la decentralizzazione.

Vi invito a documentarvi sul progetto makerDAO e sul token DAI. In pratica tramite un meccanismo leggermente articolato si riesce a replicare il valore del dollaro però senza avere il dollaro in depositi bancari. Volendo un commerciante può accettare questi strumenti, però ovviamente non sono obbligati a farlo

Si! E' la stessa cosa praticamente di USDT...Ma sono totalmente contro la decentralizzazione alla base delle cryptovalute!

[fucilator_3000]

Fucilator, non sperare troppo negli exchange decentralizzati per fiat/crypto


L'exchange con tutte le sue verifiche serve proprio da "proxy" tra gli utenti, che così non devono perdere tempo a fare verifiche provenienza fondi, prendendosene i rischi caso i dati forniti siano falsi, vedi venditori via postepay.

I dex se rivoluzioneranno qualcosa, al massimo lo faranno con scambi crypto/crypto

Se tu adesso provi bitsquare con fiat (un exchange decentralizzato), vedrai subito che gira gente piena di conti rubati da svuotare

Infatti ho scritto Crypto/Crypto non Crypto/FIAT! Ovviamente!

Ma il mio pensiero era più che altro sul maggior utilizzo di crypto e la graduale riduzione di utilizzo delle monete FIAT, è un processo lungo ma è inevitabile e se succede possono mettere qualsiasi regolamentazione che vogliono ma non possono bloccare un bel nulla!