 |
June 06, 2018, 11:28:41 AM |
|
Всем привет.
Открытие корпоративного счета для криптопроекта - это серьезная проблема для любого стартапа вне зависимости от юрисдикции. Причина - слишком молодой рынок и борьба с отмыванием денег контролирующими органами (наверняка более опытные специалисты меня дополнят).
Один из моих клиентов, финансовая группа работающая в 30 странах мира, готова оказывать банковские услуги связанные с расчетно-кассовым обслуживанием криптопроектов.
В данный момент происходит процесс открытия счета для первого клиента. Компания клиента зарегистрирована в юго-восточной азии. Проведена процедура KYC, собраны заявки на продажу токенов. Токены утилити, о чем есть заключение юристов.
Задача данного топика:
на основе ваших вопросов стандартизировать предложение, доработать какие то моменты и убрать "темные" пятна в предложение. Топик размещен в разделе юристов с целью поиска партнеров среди юр.специалистов (мне видится логичным, что ИСОшники придут к вам за консультациями).
Наиболее активным участникам топика (по моему субъективному мнению) будут предложены более выгодные партнерские % за привлеченного клиента.
Дополнительная информация: банк в котором будет открыт счет не один, в каждой стране свои партнеры (HBSC, City и тд). Страны пока не перечисляю полностью, вот лишь малая часть: Сингапур, Гонконг, Швейцария, США, Колумбия.
Для начала взаимодействия обязательные документы: документы о регистрации компании, legal opinion о токене и деятельности компании.
Буду рад ответить на ваши вопросы, но не могу обещать оперативность на данном этапе.
|
