[SCAMMER] Roberto De Luca - terahash84

[raffaellosanzio]

Nominativo: Roberto De Luca
Numero Carta: 5313460001957676
Codice Fiscale: DLCRRT83E21I684K

Data di nascita: 21/5/1983
Luogo di nascita: Sesto Fiorentino (FI)

Skype: robydeluc
Utente Forum: terahash84

Modalità truffa: Skype + Postepay

Anche se dubito fortemente che ci sia qualche dato reale se non quello della carta, ma continuerò ad indagare..

[sheriff7]

Nominativo: Roberto De Luca
Numero Carta: 5313460001957676
Codice Fiscale: DLCRRT83E21I684K

Data di nascita: 21/5/1983
Luogo di nascita: Sesto Fiorentino (FI)

Skype: robydeluc
Utente Forum: terahash84

Modalità truffa: Skype + Postepay

Anche se dubito fortemente che ci sia qualche dato reale se non quello della carta, ma continuerò ad indagare..

Puoi spiegare in poche righe come è avvenuto lo scam?

[Dorfi]

Sarei interessato anche io, stavo per fargli un'offerta nella sezione beni/servizi   

[raffaellosanzio]

Mi ha contattato in PM da questo forum, allora dopo aver passato tutta la giornata di ieri a contrattare via Skype, ho ottenuto un prezzo di 300 € per 0,72 BTC.

Avendo visto che vendeva anche fisicamente hardware per minare, ho pensato fosse abbastanza affidabile..poi era abbastanza attivo, ho letto che sembrava che ne sapesse. Ho dedotto fosse un nuovo iscritto ma con esperienza.. (sono stato un pollo).

Per farla breve.

Questa è la ricevuta del pagamento con data di ieri e orario


Questa è la conversazione



Questo è il mio conto BTC


Per finire, questo è il suo stato su Skype da ieri sera alle 19.45 ad ora..



Direi che è chiaro  

Per non dire altro.........

[lucolo]

'ca miseria ma non fatevi scammare così gente. L'è pien iscì su Google di accorgimenti per evitare di essere scammati.

[terahash84]

Buona sera, con sorpresa ho notato questo post, e devo dire che ne sono rimasto veramente deluso.
I bitcoin all'utente sono stati inviati, infatti mi chiedo il motivo di questa farsa.
Vorrei dei chiarimenti a riguardo, in quanto l'utente mi ha pagato ed i bitcoin gli sono stati inviati.
Inoltre spiattellare dei dati personali per la rete non è un comportamento corretto, di cui per ciò si può essere anche denunciati, ma non solo per i dati, ma anche per diffamazione, ma evitiamo perchè sono una brava persona e prima vorrei appunto dei chiarimenti.

Resto quindi in attesa di risposte.

[Lairew]

mostra la transaction ID per confermare l'avvenuto pagamento...

[terahash84]

Certamente, questo è il transaction ID: "cd5daaf4d1cd3816ed8fa0a67e92562a28b87109473282f50fc78f619c58d606"
Purtroppo non ci sono arrivato a 0,72 BTC ma per 0,04 BTC non credo sia necessario creare un thread di scamming non credete?

[sheriff7]

Si attende replica da raffaellosanzio.

[raffaellosanzio]

Ho contattato l'utente su Skype.

Prima ho effettuato una verifica della transazione su https://blockchain.info/it e il mio indirizzo non compare.


Questo è l'indirizzo a cui ho chiesto di inviarmi i BTC (come vedete compare anche il balance dell'account su bit-mining.co).


Questa è la prova che io ho fornito l'indirizzo corretto.


L'utente dice che io gli ho fornito l'indirizzo a cui ha fatto la transazione, senza però fornirmi le prove di ciò che dice (anche perchè quell'indirizzo non l'ho mai visto).


SONO DISPONIBILE A FORNIRE LE MIE CREDENZIALI SKYPE IN PM AD UN ARBITO (UN UTENTE ESPERTO DI QUESTO FORUM) PER CONFERMARE LA VERIDICITA' DELLE MIE AFFERMAZIONI.

[FaSan]

SONO DISPONIBILE A FORNIRE LE MIE CREDENZIALI SKYPE IN PM AD UN ARBITO (UN UTENTE ESPERTO DI QUESTO FORUM) PER CONFERMARE LA VERIDICITA' DELLE MIE AFFERMAZIONI.

Non credo ce ne sia bisogno. E' chiaro che la TX che è stata indicata è fasulla : ha inviato il totale a due indirizzi (non è un change address di ritorno, lo si capisce dal totale), quindi avrebbe dovuto fare un sendmany.

Diciamo che di tante TX a disposizione ha scelto la meno indicata 




FaSan

[Minosse]

Certamente, questo è il transaction ID: "cd5daaf4d1cd3816ed8fa0a67e92562a28b87109473282f50fc78f619c58d606"
Purtroppo non ci sono arrivato a 0,72 BTC ma per 0,04 BTC non credo sia necessario creare un thread di scamming non credete?

Ma non ti vergogni a fregare la gente così?!

[Minosse]

@raffaello

Ma perché ti sei fidato di un account nuovo e con un feedback negativo nel profilo?

Se vai in "untrusted feedback" qui https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=246194

Si offre servizio impossibile da realizzare per problemi tecnici. Prestate attenzione.

[raffaellosanzio]

@raffaello

Ma perché ti sei fidato di un account nuovo e con un feedback negativo nel profilo?

Se vai in "untrusted feedback" qui https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=246194

Si offre servizio impossibile da realizzare per problemi tecnici. Prestate attenzione.

Errare umanum est.
Peccato di gioventù.

Avevo visto che vendeva hardware e su due piedi mi sono fidato.
Prenderò i provvedimenti del caso, visto che ho i suoi dati (forse reali), per quel che può servire.

Di certo servirà ad evitare ulteriori truffe.

[roslinpl]

Nominativo: Roberto De Luca
Numero Carta: 5313460001957676
Codice Fiscale: DLCRRT83E21I684K

Data di nascita: 21/5/1983
Luogo di nascita: Sesto Fiorentino (FI)

Skype: robydeluc
Utente Forum: terahash84

Modalità truffa: Skype + Postepay

Anche se dubito fortemente che ci sia qualche dato reale se non quello della carta, ma continuerò ad indagare..

good to know! Ty!

[FaSan]

@raffaello

Ma perché ti sei fidato di un account nuovo e con un feedback negativo nel profilo?

Se vai in "untrusted feedback" qui https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=246194

Si offre servizio impossibile da realizzare per problemi tecnici. Prestate attenzione.

Errare umanum est.
Peccato di gioventù.

Avevo visto che vendeva hardware e su due piedi mi sono fidato.
Prenderò i provvedimenti del caso, visto che ho i suoi dati (forse reali), per quel che può servire.

Di certo servirà ad evitare ulteriori truffe.

Aggiungi anche una nota nel feedback utente, sarà utile per altri.



Ciao, FaSan

[raffaellosanzio]

@raffaello

Ma perché ti sei fidato di un account nuovo e con un feedback negativo nel profilo?

Se vai in "untrusted feedback" qui https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=246194

Si offre servizio impossibile da realizzare per problemi tecnici. Prestate attenzione.

Errare umanum est.
Peccato di gioventù.

Avevo visto che vendeva hardware e su due piedi mi sono fidato.
Prenderò i provvedimenti del caso, visto che ho i suoi dati (forse reali), per quel che può servire.

Di certo servirà ad evitare ulteriori truffe.

Aggiungi anche una nota nel feedback utente, sarà utile per altri.



Ciao, FaSan

Come faccio? Link grazie 

[FaSan]

Aggiungi anche una nota nel feedback utente, sarà utile per altri.



Ciao, FaSan

Come faccio? Link grazie 

Qui : https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=246194


Ricordati di flaggare sul negativo 



FaSan

[raffaellosanzio]

Concludo dicendo:

Il 21/02/14, alle 11:10, Raffaello Sanzio ha scritto:
> Non ho ancora visto le prove di ciò che affermi
Il 21/02/14, alle 11:10, Raffaello Sanzio ha scritto:
> fammi uno screenshot
Il 21/02/14, alle 11:10, Raffaello Sanzio ha scritto:
> e mandamelo
Il 21/02/14, alle 11:10, Raffaello Sanzio ha scritto:
> anzi, mettilo sul forum, visto che non sono l'unico che contesta il tuo operato.

Il 21/02/14, alle 11:12, Roberto De Luca ha scritto:
> adesso non ti posso fare screen in quanto ho altro da fare, in mattinata darò prova di ciò che dico sul forum e vedremo

[braytz]

hai beccato uno scammer alle prime armi, di solito ci si dilegua senza lasciare tracce,qui addirittura provano a difendersi  .


secondo me se riesci a fornire abbastanza dati alla polizia postale lo puoi beccare.