Вывод с помощью Wire Transfer

[PYaEe]

День добрый!
Господа, прошу поделиться вашим личным опытом:
Кто-нибудь выводил за последнее время (после заявлений Центробанка и ГенПрокуратуры) доллары с бирж в российские банки через wire transfer? Изменилось ли что-либо? Или как и раньше, деньги зачисляют на счет и иногда просят "документы, подтверждающие назначение платежа"? Не приходили ли в банки какие-либо инструкции, связанные с упомянутыми заявлениями?

И второе, что с уплатой НДФЛ?
Если я получал в прошлом году wire transferы, я должен уплатить с дохода 13%, так?
Подать декларацию и уплатить до 30 апреля, так? Как это делается? ни разу не делал
Как считать доход? Ведь я не только выводил с биржи деньги, но сначала заводил туда, налог ведь по идее не со всей суммы, а только с разницы?
А если заводил я на одну биржу (причем, в 2012 году), а выводил с другой (в 2013)?

[Komonec]

Все от суммы зависит и от банка.

[PYaEe]

Что зависит? Нужно или нет платить налоги? Или донесет банк в какие-то "органы" или нет? По идее такие вещи не должны зависеть.
Или вы про то, что потребует банк подтверждающие документы или нет? Ну это - не проблема.

[Komonec]

>Что зависит?
Одно дело на ваш счет упадет $1к, другое дело $100к.

>Нужно или нет платить налоги?
По возможности - нет, не нужно.

Или донесет банк в какие-то "органы" или нет?
От банка зависит, наверника вы это не узнаете.

>Или вы про то, что потребует банк подтверждающие документы или нет? Ну это - не проблема.
Откуда вы хотите Wire Transfer делать? C битштампа?

[PYaEe]

с bitstamp или bitfinex. С последнего уже делал в прошлом году, успешно приходило за 2 дня

[PYaEe]

>>Нужно или нет платить налоги?
>По возможности - нет, не нужно.

не могли бы пояснить?

[Komonec]

>>Нужно или нет платить налоги?
>По возможности - нет, не нужно.

не могли бы пояснить?

А зачем их платить?

[PYaEe]

Чтобы не быть обвиненным в уклонении от их уплаты. Или я что-то не так понимаю?

[Komonec]

Чтобы не быть обвиненным в уклонении от их уплаты. Или я что-то не так понимаю?

От сумм все зависит. Хотя бы порядок напишите.

[PYaEe]

суммы [censored]

[Komonec]

С такой суммой я Wire Transfer бы не стал делать, думаю есть варианты получше (% меньше получится).
В любом случае у нас (в РФ) сейчас можно проблем заработать.

Поэтом советую оформлять карточку на Кипре или регать ИП и проводить все транзакции через расчётный счёт.
И в том, и в другом случае доп. комиссия будет примерно 6%, но зато не будет никаких вопросов.

[ITDiver]

проблема в том, что налог платить нужно на сумму вывода, а вот доказывать что на самом деле Вы завели 1млн, а вывели 2млн, и налог должен быть не с 2млн, а с 1млн, придётся Вам.
Думаю, лучший способ поехать в налоговую и там этот момент уточнить, что они хотят от Вас, чтобы облагать налогом только разницу. Но подозреваю, что это будет очень непросто доказать(

зы. а какой итоговый процент получался за конвертацию виртуального долларового счёта на бирже в долларовый счёт в "нашем банке"?

[PYaEe]

пренебрежимо малый. фиксированная сумма порядка 35$

[core]

Все то же самое, банк обязан настучать при переводах на суммы более 600к или эквивалент в долларах - 20к. Все что ниже, только при подозрениях на отмывание доходов или незаконной деятельности.
Но на практике зачем ему стучать, если ты клиент этого банка и хранишь там свои деньги (он получает с тебя прибыль). Другое дело если тебе на счет падают деньги и ты тут же бегом к банкомату их налить...

Я больше 10к переводы не получал, но со всем что менее никогда никаких вопросов/проблем не возникало.

[PYaEe]

20K$ это единичный перевод или сумма за какой-то период тоже считается?

[icastor]

с bitstamp или bitfinex. С последнего уже делал в прошлом году, успешно приходило за 2 дня

а в какой банк в России Вы отправляли если не секрет?

[aistto]

20K$ это единичный перевод или сумма за какой-то период тоже считается?

обычно это сумма за месяц

[core]

20K$ это единичный перевод или сумма за какой-то период тоже считается?

Вроде в законе ничего про месячные лимиты нет, но нужно понимать что играет важную роль частота переводов. Если скажем 3 перевода по 10к от одного отправителя придут с малыми интервалами времени (даже если по одному в день), то это могут расценить как один перевод на 30к со всеми вытекающими.

А если 2-3 раза в месяц по 10-20к, то думаю никаких вопросов не будет. Еще как вариант можно на счета в разных банках.

[PYaEe]

C гокса слал в ВТБ24 - никаких вопросов. С файнеска - в Тинькофф - попросили документы подтверждающие назначение перевода. Скриншот страницы вывода + документ полученный от файнекса что юрлицо ,отправившее перевод, это файнекс и есть - банк устроили.

[aistto]

20K$ это единичный перевод или сумма за какой-то период тоже считается?

обычно это сумма за месяц

так сказали в банке (сбер)