One Way on How Scammer Scam

[1993jochico]

So na post ko na to sa Beginner's and Help section gusto ko lang din sana ipost dito para maging aware ang lahat at hwag na maging biktima ng ganitong paraan.

Quote ko nalang para mas madali:

Hi to all, I would like to share this experience Im actually a victim of this trick so Im here to share this trick to you and dont be a victim like me.

Note: Please inform me if this violates any rules and I will delete the OP.

Last night I have a deal on this unknown user who wants to buy my altcoin and Im willing to sell it because I really need a money right now.

So this guy PM me on telegram and show me his balance on his metamask as a newbie on this and Im the one in need I agree to send my altcoins first our transaction will be divided by 2, Ill send the half of my altcoins and he will send me 1 ETH then again.

So after sending him half of my altcoins he sended me the ETH he send a video proof to make the next transaction.

Here's the video: https://www.youtube.com/watch?v=ecaLq8t7l7U

In the video the transaction is confirmed so I believe him and make the 2nd transaction I send the rest of my altcoins and he will send again another 1 ETH.

After that I wait for more than hour hoping for my 2 ETH so I chat him again and hes gone, in that time I have a suspision that it is a scam and yes it is.

I ask my friend how it happen's when it clearly shows in the video that the transaction is sent.

So heres the answer:



As of now I already moved on and consider it a charge to experience, but I dont want other users here to be a victim of this.


Showing a scammer tricks to the public will make them to think of another way on how to scam others so Good luck and take care on your every transactions.

So ayun nga nakakalungkot din kasi malaki laking halaga din ang nawala sakin at nangangailangan tlga ako ng pera ngayon pero "charge to experience" nalang dahil ginusto ko naman i-take yung risk kasalanan ko din pero gusto ko lang malaman nyo ito para hindi na kayo maging biktima gaya ko.

Alam ko makakatulong ito sa iba lalo na sa mga newbie.

[Adriane14]

Yan una ichecheck yung TX header bat testnet meaning wala value. Sobra mautak yung scammer na yan we need to take extra precaution steps para maiwasan ganyan sa future.

[zenrol28]

Mas maige sana kung sa ETH wallet mo muna pinadala kaysa sa contract. Mukhang pinadiretso mo agad sa coins.ph wallet mo yung ETH kaya di mo alam kung dumating na talaga o hindi. Kung sa personal ETH address mo pinadala yung ether malamang machecheck mo agad kung nasayo na yung coin. Charge to experience nga talaga. Malaki yung 2ETH.

[Factory01]

Nakakapanghinayang naman, hindi biro ang 2 ETH. Kahit kailan talaga hindi na mawala wala ang mga mapagsamantalang tao. Ok lng yan ts sabi nga kung may mawala may darating na mas malaki. Be aware na lng para sa mga baguhan para hindi din cla mabiktima.

[Louise0910]

Malaiking halaga ang 2eth muntikan na din ako mabiktima ng ganito hindi nya lang natuloy dahil ang gusto ko ay payment first, siguro mas makakabuti kung sa market na lang siguro dumiretso para hindi na mangyari ang afanito

[superving]

Marami ng na scam sa paraab na yan lalo dun sa mga telegram group, ang gagawin nung scammer kunyari nagsend na sya ng eth tapos ipapakita niya na sending dun sa nagbebenta ,ibibigay naman n ngayon ung token hanggang sa naghihintay n lng ng eth ung nagbenta na hindi naman pala darating sa account niya.

[EverydayBtc]

Mauutak talaga ang mga scammer na yan lagi silang nakaka gawa o nakaka isip ng mga bagong paraan para maka pang scam. Mas safe parin talaga gumamit ng mga kilalang exchange. Kahit sa mga telegram o discord may mga mag direct message sayo na humihingi ng tulong para maka withdaraw ng kanilang mga crypto ingat narin kayo sa mga ganun.

[ice18]

Mahirap tlaga pag peer to peer ang transaction malaki ang chance na mascam kagaya nung ngyari kay op erc20 yan diba? Pwede sana pinadaan mu nalang sa fd yung pagbenta mu isell order mo lang tapos yung buyer sabihan mu na nakasell order na, siya na bahala bumili ayan mahirap dayain yan kasi decentralised yan gumagamit ng smart contract kaya sure na hindi ka maiiscam.

[darkangelosme]

Wag kasi makipag makipag kasundo kung pera ang pag uusapan sa pamamagitan lang ng telegram sir, talamak ang mga scammer jan sa telegram, magaling sila sa pagpapa ikot ng tao dadayain ka nila sa pamamagitan malaking profit kuno, kaya kung may nag chat sa inyo sa telegram lalo pat hindi nyo ito kilala wag nyo nalang itpong replyan masasayang lang oras nyo jan lalo pa mapapapayag kayo dun sa gusto ng scammer, ang hapdi nyan sa bulsa. pag lauran nyo nalang yung mga scammer na yan gaya nung ginagawa ko  .

[samjen18]

magagaling na ang mga scammer ngayon kaya dapat maging maingat tayo sa ating mga ginagawa baka matulad tayo sa mga nascam na din nila maraming salamat sa pagbibigay na ganitong detalye ito ay lubos na makakatulong sa mga bagohan pa lamang dito sa mundo ng crypto pagpatuloy mo lang yan at sana marami ka pang mabigyan ng ganitong impormasyon sa hinaharap

[julerz12]

P2P Transactions always has risks. Dapat kasi pag nauna yung kausap mo na mag send ng ETH or Tokens or whatever coin that is, ask for the transaction hash or the link to the explorer itself.
Ex. 0x0beb7c5e526602f2b65aa350b3e13f529e85885601da89af86a2bf91ce20c91f
Then simply view the link on your browser. If he/she cannot give you such details, magtaka kana.
Safest way to trade tokens is through Decentralized exchanges, place your sell order, and sabihin mo nalang yung buyer mo na bilhin yung binibenta mo (vice-versa). Yun nga lamang, butas din bulsa mo sa fees. 

[1993jochico]

...

First time ko kasi yun at talagang may mahigpit akong pangangailangan ngayon kaya nag take risk talaga ako nakakahinayang talaga kung sa nakakahinayang pero nangyari na, sabi ko nga charge to experience nalang at spread ko nalang tong way nila para hindi na makapanloko pa ulit ng iba yung ganitong paraan.

Sa susunod alam ko na din kung pano ako mag iingat maraming salamat 

[Aying]

Sobrang laki ng risk kapag peer to peer ang transaction, 90% ang chance na mascam ka kaya maging aral ito sa lahat sa atin, and huwag na lang din natin balakin na mang scam ng mga scammers dahil parang wala din tayong pinagkaiba sa iba.

[crairezx20]

Nako nag aaupgrade na ang mga scammer ngayun ah pati testnet ginagamit na rin sa pang iiscam dapat kasi gumagamit kayo ng escrow pag nakikipag deal sa unknown users para hindi kayo ma scam kasi yung TXID ang gagamitin mo as a proof na nag send sya or hindi tsaka dapat mag rereflect agad yun sa mismong wallet mo na receiving na ang ethereum sa wallet mo.
Ang mali dito di mo muna inaral kung paano ba ang wowork and P2P dito sa crypto para maiwasan ang scam.

Ako nga o muntik na ma scam sa facebook at ang ginagamit nila is yung blockchain wallet na icoconnect daw nila miner nila via blockchain address nung binigay sakin yung blockchain account may laman pero hindi ma send dahil sabi nila kailangan daw mag deposit dun ng bitcoin pero ang na notice ko watch-only wallet lang ang nandun kaya sinabi ko agad na scam to ayun nireport ko agad. Kaya sa panahon ngayun dapat mag ingat dahil dumadami na ang mga scammer dito.

[justsimpleram]

Risk taker din ako katulad mo , at tulad mo ay may mga nangyare din sakin na ganyan agad agad din ako nag popost sa social media account ko or macocomment mismo sa post nang mga ganyan na nasalihan ko na scam para din maging aware yung mga tao na sasali palang para hindi na sila matulad sakin. Kaya tama lang na ipost at ishare mo din samin yung mga ganyang mga scam para din hindi nanamin itry pa. Ang problema din kasi sa mga tao ngayon ni tatake advantage nila yung mga taong tulad natin na gusto kumita kaya ingat nalang sa susunod maging aral nalang din.

[miyaka26]

Dame ng gimik ng scammer ngayun ah? upgraded nadin ang method nila talagang testnet pa ang tinira at ang matindi pa hindi yung mismong txhash ang chinat kundi video ng transaction, basic lang na dapat txhash yung ichachat may effort para magvideo pero nahirapan magcopy paste ng transaction id? tsaka dapat ichecheck mo din yung wallet mo kung may incoming na transaction kahit hindi pa confirmed yan as long as nakapagenerate ng tx magrereflect na yung transaction, use trusted escrow mahirap na masyado ang direct sa buyer and seller lalo na kung ganyan.

[Script3d]

The mistake that OP made im talking about the quoted one, is not using a escrow and why not just buy the coin on exchange it would be alot more safer than doing P2P, also if the other party doesnt want to use a escrow that would be a huge red flag.

grabe talaga mga scammers, kahit ano may way para maka scam ng ibang tao, lahat gagawin.

[lienfaye]

May na encounter na din akong ganyan nag message sakin sa TG gusto nya din bilhin yung token ko, that time kasi hindi pa listed ung token sa exchanges kaya ma tempt ka talaga na ibenta na since maganda naman yung offer. Kaya lang ganun din gusto nya ako muna mag send then i follow nya na lang yung bayad ayaw nya rin gumamit ng escrow kaya nagduda na ko at hindi ko na binenta. Kapag na experience mo ng magkamali dun ka talaga matututo lalo na sa mga baguhan. Siguro lahat naman tayo nakaranas ng ma scam nung mga newbies pa tayo pero ang importante naman dyan yung lesson na napulot mo para hindi na maulit pa. Magandang awareness na rin ito para sa mga hindi pa nakakaalam marami talaga scammer ngayon kaya doble ingat tayo.

[samjen18]

sayang naman yun paps pera na sana naging bato pa kaya ugaliin talaga nating magingat lalo sa mga taong mapansamantala kahit kapwa pinoy natin basta usapang pera nakow  yayariin ka pero sabi nga nila baka may mas maganda opportunity naman ang darating sayo kung magkano man ang nawala sayo malay mo sa mg susunod na raw mababalik yun hindi lang doble hindi lang triple

[topher03]

Matitindi na talaga mga scammer ngayon. Lahat ng kabulastugan gagawin makapandaya lang or makapangloko lang ng mga tao para sa pera hayyyyy. Hirap talaga magtiwala basta basta eh