Задача для специалистов по аналитике криl

[Atomland]

Есть набор блокчейн кошельков на который мы регулярно отправляем биткоины, а с этих кошельков их передают дальше.
Есть так же набор кошельков, с которых мы регулярно получаем биткоины и до попадания к нам крипта также проходит определенную цепочку переводов.

Нужно ответить на вопрос: через какие страны идет поток Биткоинов в обоих случаях.
В идеале составить что-то вроде карты(таблицы или цепочки) стран импортёров / экспортеров Биткоинов.
Например: При покупке - сначала с Китай, потом в Австралия, далее Сингапур, потом Россия
При продаже - купили у нас, перевели в Германию, от туда в США и там остановились.
Интересует только страны, никакой личной информации добывать не нужно.

Если есть идеи или готовы взяться - напишите в личку обсудим условия.

[1714883530]

1714883530

[1714883530]

1714883530

[1714883530]

1714883530

[1714883530]

1714883530

[1714883530]

1714883530

[1714883530]

1714883530

[markiz73]

Люди, просто интересно каким способом вы будете это проверять?

1.Если пользователь не палил кошелек в нете
2.не покупал товары в магазине
3.этот кошелек не зареген за биржей
4.этот кошелек не зареген за онлайн кошельками/другими сервисами
5.и наконец если пользователь не выбил тату на лбу/зопе с адресом и не вывалил фото в инет
то млин никак

блокчейн не сохраняет данные о местоположении и пользоваться кошельком можно с любой точки мира, даже с нескольких параллельно

простой смертный максимум что может проверить 1 и 5 способ, и искать связи с другими кошельками. Выводы будут иметь вероятностный характер плюс минус материк

[CityBTS]

Возможности человека безграничны.

Да и если ничего не получится - мы ничего не теряем.

[elastoo]

Привет, напишите в телеграм @ipich_ipich

[Atomland]

Люди, просто интересно каким способом вы будете это проверять?

1.Если пользователь не палил кошелек в нете
2.не покупал товары в магазине
3.этот кошелек не зареген за биржей
4.этот кошелек не зареген за онлайн кошельками/другими сервисами
5.и наконец если пользователь не выбил тату на лбу/зопе с адресом и не вывалил фото в инет
то млин никак

блокчейн не сохраняет данные о местоположении и пользоваться кошельком можно с любой точки мира, даже с нескольких параллельно

простой смертный максимум что может проверить 1 и 5 способ, и искать связи с другими кошельками. Выводы будут иметь вероятностный характер плюс минус материк

Существуют разные методы.
Тут больше вопрос к хакерам, я особо в этом не силен.
Но слышал, например,что есть оболочка для получения информации от встроенного во все компы на Intel интеллекта,
который анализирует все данные, документы и выполнение программ на каждом компе, в том числе и криптокошельки.

[nowhow]

Есть набор блокчейн кошельков на который мы регулярно отправляем биткоины, а с этих кошельков их передают дальше.
Есть так же набор кошельков, с которых мы регулярно получаем биткоины и до попадания к нам крипта также проходит определенную цепочку переводов.

Нужно ответить на вопрос: через какие страны идет поток Биткоинов в обоих случаях.
В идеале составить что-то вроде карты(таблицы или цепочки) стран импортёров / экспортеров Биткоинов.
Например: При покупке - сначала с Китай, потом в Австралия, далее Сингапур, потом Россия
При продаже - купили у нас, перевели в Германию, от туда в США и там остановились.
Интересует только страны, никакой личной информации добывать не нужно.

Если есть идеи или готовы взяться - напишите в личку обсудим условия.

У вас личка закрыта для новичков.
Сколько платите за такой анализ?

[ichernikov1]

Люди, просто интересно каким способом вы будете это проверять?

1.Если пользователь не палил кошелек в нете
2.не покупал товары в магазине
3.этот кошелек не зареген за биржей
4.этот кошелек не зареген за онлайн кошельками/другими сервисами
5.и наконец если пользователь не выбил тату на лбу/зопе с адресом и не вывалил фото в инет Grin
то млин никак

блокчейн не сохраняет данные о местоположении и пользоваться кошельком можно с любой точки мира, даже с нескольких параллельно Grin

простой смертный максимум что может проверить 1 и 5 способ, и искать связи с другими кошельками. Выводы будут иметь вероятностный характер плюс минус материк Smiley

Думаешь это проблема?
1) по телеграмму можно определить номер телефона и местоположение человека
2) по транзакциям по их истории можно определить через какой обменник или какого человека ты их менял
3) обменники хранят твои персональные данные и соответственно могут их предоставить
4) с этого кошелька рано или поздно ты сделаешь транзакцию и кто-то их рано или поздно выведет, соответственно можно отследить цепочку.

Если есть идеи или готовы взяться - напишите в личку обсудим условия

у биткойн кошелька нет страны. он не находится в каком-то государстве конкретном. это просто шифрованный ключ который дает доступ к вашим активам. определить страну вы сможете только анализируя стороннюю инфу. напрямую через биток такую инфу не получить. единственный вариант - отслеживать какой майнер первым подтвердил блок. но это очень сложная задача.