MASAK Şüpheli hesap hareketlerini savcılığa bildiriyor!!!

[buietaw]

Arkadaşlar yakın zamanda başıma gelen bir olayı size anlatayım. Hesabıma para giriş ve çıkışı biraz yoğun olduğu için "Ki BtcTürkten gelen ve BtcTürke giden transferler bir çoğu" Masak tarafından cumhuriyet başsavcılığına şüpheli işlem adı altında bildirilmiş olup hesaplarıma savcılık kararı ile tedbir blokesi konulmuştur. Tüm banka hesaplarıma ulaşamıyorum.

Tedbir blokesi koyan savcılıkla konu hakkında görüşmeye çalıştım fakat dosyanın gizli olmasını sebep göstererek herhangi bir bilgi vermiyorlar. İnternet üzerinden yapmış olduğum araştırmalar sonucu yasa dışı bahis için düğmeye basıldığını ve Masak tarafından tespit edilen 100 bin kişinin hesabına aynı şekilde tedbir blokesi konulduğunu öğrendim. Ben son 4 yıldır neredeyse hiç internet üzerinden bahis oynamadım. Çok eski dönemlerde ise ufak tefek rakamlarla bir elin parmak sayısını geçmeyecek sayıda oynamışlığım vardır. Savcılığa durumu belirtmeye ve hesabımda ki sebepsiz blokenin kaldırılması için yaklaşık 3 kere dilekçe verdim. Çünkü bloke konulan bir hesaba düzenli olarak maaşım yatıyor. Ve avukatlardan edindiğim bilgi maaşımı sebep ne olursa olsun alabileceğimdi "Suç kesinleşmediği daha doğrusu ceza verilmediği sürece." Ama savcılık dilekçelerime cevap vermediği gibi maaşımı da alabilmem için herhangi bir işlem yapmıyor maalesef.

Bunları size niye anlatıyorum. Çoğunuz hesabında benim gibi çeşitli sitelere veya şahıslara para transferi yapıyor olabilirsiniz. Bu işte ak koyun kara koyunu ayırabilmek için tedbir blokesi konularak incelemeler yapılıyor. Görüştüğüm kişiler arasında ifade vermeye dahi çağrılmadan yurt dışı yasağı ve banka hesaplarında bloke olan yüzlerce insan var. Çoğu yakın zamanda internet üzerinden bahis oynadığını söylüyor ama benim gibi bahisle yakın zamanda veya hiç alakası olmamış ama kripto para alış ve satışı yapan şahıslarda epey fazla. Üstelik 1 yıldır sadece beklemekten başka bir şey yapamıyor çoğu. Bu süreci yaşamanız durumunda sizlerinde beklemekten başka yapabileceğiniz pek bir şey olmayacak. Bu yüzden başınıza böyle bir sorun gelmeden önce dikkat etmeniz.

[Srkndrl83]

Teşekkürler bilgilendirme için. Bende uzun zaman önce bahis oynamıştım bu durumda nasıl bir tol izlenir bilyorum açıkcası. Maaş hesabımızı karıştırmasak farklı bir bankaya transfer etsek bilevtüm hesaplara bloke koyuluyor diyorsunuz umarım bu herkesin başına gelmez.

[Cryptotic]

Nasıl önlem alıcazki buna. Ülkemizdeki kripto para borsalarının hepsi vergisini veren, devletten izin alan firmalar değilmi. Borsalara para gönderip almak illegalse neden borsalar kapatılmıyo. Bu aralar başka forumlardada yazan çok var, bloke konulunca bi dahada açtırabilen yok galiba.

[mistersehmuz]

Bilgilendirme için teşekkürler. Şimdi siz de ciddi bir şekilde inceleneceksiniz. Her ne kadar ülkemizde kripto para ile ilgili bir yasaklama olmasa da kesinleşmiş yasal bir durum yok. Arada kalan bir ülkeyiz. Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) 20 Kasım 2014'te yayımlanan ''Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi''nde ''Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması''nı şüpheli işlem tiplerinden biri olarak gösteriyor. Bankanız bu işlemleri MASAK'a MASAK da Cumhuriyet Başsavcılığına bildiriyor. Umarım kısa sürede illegal bir aktiviteye karışmadığınızı anlarlar. Ama uzun da sürebilir bu süreç. İncelemeler çok ağır işliyor.

http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf
Sayfa 23 T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması.

[vycl87]

Bu sadece kripto paralar ile ilgili olan bir sorun değil. Olağan dışı hareketli bütün hesapları incelemeye başlıyor MASAK. Genelde 5000TL üstü işlemler üzerinden gidiyorlar. 5000TL altı işlemlerle çok ilgilenmiyorlar. Ama takibe takılırsanız 3 5 demezler bakarlar.

[holdmycoins]

Benim de bahis oynayan arkadaşlarım var onlar ufak miktarlarda oynuyorlar ve hiç kapanmadı hesapları bloke de yemedi. Bence sizde şüpheli bir durumu boşuna görmemişler. Ayrıca bahis oynayanların hesabı bloke etmeleri normal muhtemelen hepsine ceza kesecekler.

[fbmania]

Yasadışı bahis konusunda çok büyük çalışmalar yapılıyor önüne geçmek için devlet harekete geçti birçok kişi bu konuda ifade verdi bizzat sahitligim olmuştur uzak durmanızı tavsiye ederim...

[the_doctor]

bilgilendirme için teşekkürler, bu iş için maaş hesabını kullanmamak lazım aslında. bir dönem en par açmıştım kripto işlerini sadece o hesaptan yolluyordum , ama bir süre sonra iki-üç işlem fazla yapmak gerektiği için vazgeçtim , eski düzene döndük

[renemagritte]

Masak zaten inceliyordu fakat merak ettim büyük miktarlarda mı alım satım yapıyordunuz yoksa miktar küçük olsa bile sürekli bir çok işlem mi yapıyordunuz? Neye bakıyorlar acaba.

Ben geçen yıl birkaç kere tl ile bitcoin aldım, aralıkta birazını geri çıktım sonra da pek giriş çıkış yapmadım hepsi kriptoda ama ileride çekerken sıkıntı olmaz umarım.

[landslide]

Varlık barışı olduğu sürece ve gerekli prosedürleri yaptığın sürece sıkıntı olmaması gerekiyordu. Eskiden bende bahis oynamıştım fakat hep kaybettiğim için hep çıkış vardı giren olmadı 🤑

[sanacaks]

Bilgilendirme için teşekkürler, en kötü durum belirsizlik heralde, bahis işlerinin önüne geçmek için yapılan çalışmayı anlıyorum ancak kripto para ile ilgili hiçbir yasal düzenleme olmaması herkesi biraz korkutuyor. Şimdiye kadar yatırdığım paranın hiçbirini hesabıma çekmedim.  Bir kaç kişiye yardımcı olmak için kendi hesabımdan düşük miktarlarda ETH ve BTC aldığım oldu. Anladığım kadarıyla işin sınırları belirleninceye dek bunu bile yapmamak gerek.

[Lydian]

http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf
Sayfa 23 T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması.

Nereden?
Müşteri hesaplarından

Nereye?
bitcoin satan aracı kuruluşlara

Neden?
bitcoin alımına yönelik

Ne?
para transferi yapılması


Yani? Bitcoin satip, parayi araci kuruluslardan hesabiniza göndermekte sorun yok?
Sadece bitcoin almak icin, hesabinizdan araci kuruluslara para göndermek sakincali?

[samiyun]

Kimse ciddiye almamış ama gerçekten çok önemli bir bilgilendirme yapmışsın hocam. Keşke meritim olsa idi kesinlikle bu bilgilendirmenden dolayı verirdim. Ben parça parça çekiyordum kazanç olursa artık kesinlikle daha dikkatli olacağım. Dediğin gibi bir olayı 3 4 ay yaşamam dahi sonum olur. Ki sürenin ne kadar süreceğide belirsiz... Gerçekten çok saol.

[mistersehmuz]

http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf
Sayfa 23 T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması.

Yani? Bitcoin satip, parayi araci kuruluslardan hesabiniza göndermekte sorun yok?
Sadece bitcoin almak icin, hesabinizdan araci kuruluslara para göndermek sakincali?

Anladığım kadarıyla bu grup işlemler belli koşullar oluştuğunda şüpheli işlemler statüsüne girerek Bankadan MASAK'a, oradan da Başsavcılığa bildiriliyor. Nedir o koşullar derseniz, emin olmamakla birlikte tahmin yürütebilirim. Yüksek işlem hacmi olabilir, işlem sıklığı olabilir, hesap kullanıcısının bireysel durumu olabilir. vs.
Umarız devamı gelmez ama olur da gelirse biz de öğreneceğiz tam nedenleri.

[aly]

Neden yurt dışı bankalarda hesap açıp bu işlemleri oradan yapmıyorsunuz? Yani paranızı yurt dışında bulunan sizin adınıza açık bir hesaba gönderin, sonra oradan başka bankaya gönderin, tabi bu bahsettiğim rakamlar ufak rakamlar olmasın. Küçük rakamlarda kimse sizi MASAK konusunda sıkıştırmaz zaten.

Ayrıca, yurt dışında işlem yapan VISA kart veren kurumların kartlarını da ülkemizde mis gibi kullanabilirsiniz.

[tebessum]

benzer durumlarda yıllar önce internetten sağlanan ek gelirler için bir çalışma yapılmış içlerinden bir miktar kurban seçilmiş şanslı arkadaşlar bir çok vergi ödemek zorunda kalmıştı bu durum gittigidiyor satışlar için bile geçerli idi devletimiz zamanı belli olmamakla birlikte benzer işleri yapıyor sanssız olan duruyor şanslı olan devam ediyor.



yurt dışı açık hesap bankaları varmı online açılabilen

[kaysersozee]

Devlet artık ICO'ları destekleyeceğini açıklıyor. Mali konularda da kısa zamanda bir düzenleme getirirler diye düşünüyorum. Şuan hem vergilendirmeden dolayı hem de kaçak bahisi önleme amaçlı sıkı denetliyorlar. İleride para hareketlerin yönüne göre kısıtlama gelir.

[taseron.isci]

bilgilendirme için teşekkürler, bu iş için maaş hesabını kullanmamak lazım aslında. bir dönem en par açmıştım kripto işlerini sadece o hesaptan yolluyordum , ama bir süre sonra iki-üç işlem fazla yapmak gerektiği için vazgeçtim , eski düzene döndük

Her hangi bir bloke konması durumunda bütün hesaplara bloke konuluyor bildiğim kadarıyla.

Dilekçe ile cevaplarda çok gecikme oluyor. O yüzden en mantıklısı senin dosyana hangi şehirdeki hangi savcının baktığını öğrenmen ve gidip yüz yüze görüşmen.

Savcıya gerekli bilgileri verince işlemlerin daha hızlı sonuçlanır.

[spawn44]

Bir kez daha anlıyoruz ki heran herşey olabilir. Forumda çoğu arkadaş kripto para alım satımına devletin ne gözle baktığını merak ediyordu. vergi vs. gelir mi diyordu. Bu örnek aslında şunu gösteriyor. Önümüzde ki süreçte ne olacağı belli olmaz. bugün devletimiz bu durumu görmezden geliyor belki ama yarın nasıl bir tavır alacağını kimse bilemez. geçmiş olsun hocam bu arada sizede. umarım yakın zamanda mağduriyetiniz giderilir.

[buietaw]

Arkadaşlar benim bu olayı size anlatmamda ki tek amaç dikkat etmeniz yönündeydi. Ayrıca öyle dediğiniz gibi de olmuyor şak diye tüm hesaplarıma bloke geldi ve hiç bir şekilde kimseyide muhattap diye karşımda bulamıyorum. Dosya gizli diyip kenara çekiliyorlar. Avukat aracılığı ile denedim araya birilerini sokmaya çalıştım vs vs. 100k hesaptan söz ediliyor. takipte ise 1milyon kullanıcı olduğunu söylüyorlar. olay cidden çok büyük.