MASAK Şüpheli hesap hareketlerini savcılığa bildiriyor!!!

[akiko6823]

bu konuda btctürk yada parabu vb borsa sitelerinden bi açıklama var mı arkadaşlar? araştırmak lazım

[aakgezen]

Ben BKM (bankalar arası kart merkezi) nin blockchain için bir kurul oluşturduğunu gördükten sonra artık yasal bir düzenlemenin geleceğini düşünüyorum. Ülkeye para girişini arttırmak için gelen para için çok bir arıza çıkarmayacaklarını düşünüyorum şimdilik.

[BitcoinFani]

yasadışı bahisle ilgili çok ciddi önlemler alıyor Devlet, bu işlere bulaşmış bir kişiye bile para attıysanız hemen sorguya alınıyorsunuz.

[yaviz0002]

Bildirebilir sonra gider söylersiniz kripto para piyasasından kazandım bunu bu para da oradan geliyor diye. Türk borsaları fatura kesiyor onlar da ibraz eder biter gider.

[Neo.op]

Bizim borsadan aldığım btc yi bozudurup tl çekmenin neresine karışıyorlar ben anlamadım.Gidip borsaya sorsunlar bu adam ne yapmış diye.Saçma sapan işler adam maaşını çekemiyor.

[Laedri]

Anlaşılan bir şekilde yurtdışı hesap gerekecek şurada taze bilgi mevcut.

https://krediyapilandirma.net/yurt-disinda-banka-hesabi-acmak-icin-gerekenler/

[psikolog]

Masak için rutin hareketler bunlar haber değeri yok bunun. Ayrıca kripto paralarla değilde bahisle alakalı oluyor bildirilmeler. Bahise bulaşmadan işlemlerinize yapıyorsanız sonunda bir sıkıntı çıkmaz

[ziya1453]

kusura bakmayın anlattığınız olay bana hiç inandırıcı gelmedi.
btcturk tamamen yasal işlem yapan ve bankalarla çalışan bir kuruluş. yasa dışı iş yapsa başta bankalar bloke koyar.
tamamen yasal bir firmaya para transferi yaptığınız için kimse sizle uğraşamaz.
ya hikayeniz tamamen yanlış yada o hesaptan bize söylemediğiniz başka işlerde yapıyorsunuz(bunu eleştiri anlamında söylemiyorum sizin ticaretinizdir bana yargılamak düşmez ama devlet haklı yada haksız uğraşır).
yasa dışı bahis sitelerine para transferi ise bambaşka konu. adı üstünde yasa dışı.

[consar]

bokunu çıkardılar orospu evladı bahis siteleri yüzünden.

[gestapacman]

Geçmiş olsun maaş konusunu halletmişsin. Son durum nedir ? Yazılı bir şey geçti mi eline ?
Kripto ile ilgili yasal bir düzenleme olmadıktan sonra şu aşamada herhangi bir sorun çıkmaz.

[temmuz]

bokunu çıkardılar orospu evladı bahis siteleri yüzünden.

aynn temel sorun bu . devlet kendine rakip istememesi gayet normal .

[gestapacman]

bokunu çıkardılar orospu evladı bahis siteleri yüzünden.

aynn temel sorun bu . devlet kendine rakip istememesi gayet normal .

Rakip istememesi normal fakat günceli yakalaması gerekiyor. Biraz işin içindeyseniz yabancı sitelerin olayı aştığını bizimkilerin çağ dışı olduğunu görürsünüz.
Oranların düşüklüğü, min. bahis sayısı vb bi ton şey milleti dışarıya yönlendiriyor maaelsef.
Kriptoda bile millet yerek boralardan şikayetçi değil mi ? Fiyat konusunda vs.

[yaviz0002]

işlem hacminizin büyük olduğunda dolayı olmuş alabilir hocam. çevremde pek duymuyorum bunu. demek ki bahis için de filtre koymuşlar belli bir mebla ile.

[coinforumgentr]

yahu çatır çatır yasa dışı bahis oynanıyor. bugün çarşıda dolaşırken yasa dışı bir bahis şirketinin afiş reklamlarını gördüm.
adam her tarafa ilan yapıştırmış.

sitelerin hesap bilgileri ortada ödeme almak için bunları paylaşıyorlar. tek başıma ben yetkili olsam alayının kökünü kuruturum.
bir görevli koyarsın ve bahis sitelerindeki ödeme hesapları dakika dakika takip ettirir bloke koydurursun. bu kadar basit.

kripto için buna önem almak zor. adam önce boş bir cüzdana atar daha sonra bahis sitesine atar. gidip en zor önlem alınacak noktaya girmişler,
daha basit işler dururken.

[kafeinn]

Neden yurt dışı bankalarda hesap açıp bu işlemleri oradan yapmıyorsunuz? Yani paranızı yurt dışında bulunan sizin adınıza açık bir hesaba gönderin, sonra oradan başka bankaya gönderin, tabi bu bahsettiğim rakamlar ufak rakamlar olmasın. Küçük rakamlarda kimse sizi MASAK konusunda sıkıştırmaz zaten.

Ayrıca, yurt dışında işlem yapan VISA kart veren kurumların kartlarını da ülkemizde mis gibi kullanabilirsiniz.

Merhaba. Hangi ulkelerde internet uzerinden banka hesabi acabiliyoruz?

[cbIpok]

Geçmiş olsun maaş konusunu halletmişsin. Son durum nedir ? Yazılı bir şey geçti mi eline ?
Kripto ile ilgili yasal bir düzenleme olmadıktan sonra şu aşamada herhangi bir sorun çıkmaz.

Bende merak ettim doğrusu son durumu? Bahis ile alakalı operasyon bitti diye biliyorum, bu durumda alakanız bulunmadıysa açılmış olması gerekiyor bloke hesaplarınız. Konuyu açan arkadaş bilgi paylaşabilirmi?

[Cagan]

Masak supheli hesaplari bankaya ve savciliga bildirmekle yukumludur. Bunun icin para gonderirken aciklama kismina bitcoin alim yapmak amaciyla yazilabilir. Maalesef hesaplara konulan blokeler ile ilgili savcilik harici bir islen yapilamaz. Hangi savciysa hesap hareketlerini ve ne amacla yaptiginizi sunmak icin belgeler hazirlamak gereklidir.

[BACARAN]

Burada mesele yurt dışına para çıakrtmak ve vergi kaybı, bir kaç yerde daha okumuştum içeri sokarken o kadar da problem değil ama yurt dışı çıkış yapınca hem vergi kaybı hem de uluslar arası anlaşmalar gereği kara para olayları çok ciddi inceleniyor, rıza zerrab ve halk bank olayı gözümüzün önünde cereyan etti.

[bitcoinmuseum]

Klasik Türk mantığı. Bas blokeyi geç. İnsan bir baka önce neresi bu btctürk? araştırma yapar ondan sonra gerekliyse koyar. Bahis şüphesi diye niye insanları mağdur ediyorlar anlamıyorum.

[neyney]

Bahis işini çok sıkı tutuyor devlet ufak büyük mebla demeden işlem yapıyor. En güzeli bulaşmamak 2 sene de olsa 5 sene de olsa açığa cıkıyor.